北辰实业等14公司开股东会

粤电力A(000539) 1.审议《关于新增对云南保山槟榔江水电开发有限公司担保的议案》 2.审议《关于向广东粤电航运有限公司增资的议案》

中原环保(000544) 1.关于增补李伟真女士为公司第五届董事会独立董事的议案（详见附件）

海马股份(000572) 1.审议《关于向下修正“海马转债”转股价格的议案》

*ST铜城(000672) 1.审议《关于修改公司章程的议案》 2.审议《关于修改公司关联交易制度的议案》
华邦制药(00200

国脉科技(002093) 1.审议《关于公司接受关联企业向控股子公司提供委托贷款的议案》 2.审议《公司章程(2008 修订稿草案)》

海陆重工(002255) 1.审议公司《章程》（修订稿） 2.审议公司《股东大会议事规则》（修订稿） 3.审议公司《董事会议事规则》（修订稿） 4.审议公司《监事会议事规则》（修订稿） 5.审议公司《募集资金管理办法》（修订稿） 6.审议公司《独立董事工作制度》（修订稿 7.审议公司《关联交易决策制度》（修订稿） 8.审议公司《对外担保管理办法》（修订稿） 9.审议公司《累积投票制实施细则》（修订稿） 10.审议公司《重大交易决策制度的议案》（修订稿） 11.审议公司《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》 12.审议公司《控股股东、实际控制人行为规范》 13.审议《关于聘请江苏公证会计师事务所有限公司为2008 年度财务审计机构的议案》

福田汽车(600166) 1.审议《关于设立董事会提名委员会的议案》 2.审议《关于张小虞独立董事任期届满调整的议案》 3.审议《关于收购北京福田环保动力股份有限公司持有的北京福田康明斯发动机有限公司剩余股权并承担相应担保的议案》

曙光股份(600303) 1.关于丹东曙光实业有限责任公司以土地和房屋向丹东黄海汽车有限责任公司单方增资的议案 2.关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2008 年度财务审计机构的议案

国栋建设(600321) 1.新投资9亿元在双流航空港开发区建设45万立方米/年高、中密度纤维板生产线。 2.新投资5亿元在南充市建设22万立方米/年高、中密度纤维板生产线。

东华实业(600393) 1.《广州东华实业股份有限公司募集资金管理制度》 2.《广州东华实业股份有限公司防范大股东及关联方占用公司资金制度》 3.《补充审议本公司控股子公司北京东华基业投资有限公司关于对北京虹湾国际中心增加投资的议案》 4.《补充审议本公司控股子公司北京东华基业投资有限公司2007年贷款金额的议案》 5.《关于本公司及控股子公司2008年贷款额度的议案》

片仔癀(600436) 1.审议《关于同意陈明森先生辞去公司独立董事职务的议案》 2.审议《关于同意李常青先生辞去公司独立董事职务的议案》 3.审议《关于补选卢永华先生、罗鶄女士为公司独立董事候选人的议案》

中国嘉陵(600877) 1.关于增补董事的议案 2.关于为控股子公司提供担保的议案 3.关于修改《章程》的议案 4.关于出售所持交通银行股票的议案 5.关于出售北京办事处房产的议案

北辰实业(601588) 1.批准经修订的《北京北辰实业股份有限公司章程》、《北京北辰实业股份有限公司股东大会议事规则》、《北京北辰实业股份有限公司董事会议事规则》、《北京北辰实业股份有限公司监事会议事规则》，以及授权一位本公司执行董事代表本公司处理上述文件的相关申请、审批、登记、备案手续，及其它由此产生的有关待决事项。 2.批准《北京北辰实业股份有限公司对外担保制度》。