德赛电池配股网上投资者交流会直播回放

您好！配股的定价原则主要是根据市场情况和公司的实际情况来确定。谢谢！

您好！本次募集资金到位后，可以在一定程度上缓解公司业务经营及扩张过程中的资金需求，进一步补充公司的日常流动资金，提升经营效率，有利于保障原有业务的高效运作及新项目的稳步实施，巩固公司在锂电池产品电源管理系统及封装集成领域的市场地位，提高公司客户服务水平，从而间接提升公司的盈利能力及综合竞争力。本次募集资金符合公司及全体股东的利益。谢谢！

您好！本次配股募集资金总额不超过人民币25亿元（具体规模视发行时市场情况而定），扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金及偿还借款，补充公司的营运资金，缓解流动性和优化资产负债结构，从而全面提升公司的市场竞争力和抗风险能力。谢谢！

您好，由于不同证券公司的系统设置方式不同，在投资者认购配股时，请咨询您开户的证券公司，选择交易系统支持的正确操作方式，避免操作失误。融资账户保证金不可以认购配股股份。谢谢！

您好！本次配股的股份数量以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数确定，按每10股配售3股的比例向全体股东配售。配售股份不足1股的，按深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。若以截至2023年9月30日公司总股本299,386,862股为基础测算，本次可配股数量为89,816,058股。
本次配股实施前，若因公司送股、资本公积金转增股本及其他原因导致公司总股本变动，则向全体股东配售比例不变，本次配股数量上限将按照变动后的总股本进行相应调整。谢谢！

您好！（1）参考发行时本公司股票在二级市场的价格、市盈率及市净率等估值指标，并综合考虑公司的发展前景与股东利益、本次募集资金投资项目计划的资金需求量、公司的实际情况等因素；（2）遵循公司董事会及其授权人士与保荐机构（主承销商）协商确定原则。谢谢！

您好！公司过往的发展过程中主要通过银行贷款等间接融资方式解决公司资金需求，随着公司不断拓宽业务口径,积极开展新业务，有息负债(银行贷款)规模不断增加，为降低公司经营风险，公司开展直接融资(配股)以优化资本结构，提升公司的市场竞争力和抗风险能力。谢谢！

您好！请您在配股缴款日在交易软件上面进行认购，搜索配股代码“080049”，具体的配股数量按照您持股比例计算，交易软件上会有缴款提示，具体可询问开户证券公司营业部。谢谢！

您好！2020年12月31日、2021年12月31日、2022年12月31日、2023年9月30日，公司总负债分别为621,695.90万元、734,759.64万元、829,016.92万元和928,703.39万元。2020年至2022年，公司负债规模整体呈现上升趋势，主要原因系公司业务规模不断扩大。谢谢！

您好！2020年12月31日、2021年12月31日、2022年12月31日、2023年9月30日，公司总资产分别为903,929.09万元、1,077,693.75万元、1,251,455.34万元和1,365,852.96万元。2020年至2022年，公司总资产整体呈现上升趋势，主要系公司业务经营规模不断扩大所致。谢谢！

公司严格依照《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定落实分红政策，最近三年分红情况如下：
2021年4月23日，经公司2020年年度股东大会审议通过，2020年度分红方案的具体内容为：以公司总股本207,197,738股为基数，向全体股东按每10股派发现金10.00元（含税），送红股4.5股，共计20,719.77万元，不进行资本公积金转增股本。
2022年4月22日，经公司2021年度股东大会审议通过，2021年度分红方案的具体内容为：以公司总股本300,298,970为基数，向全体股东按每10股派发现金7.50元（含税），不送红股，共计22,522.42万元，不以公积金转增股本。
2023年5月26日，经公司2022年度股东大会审议通过，2022年度分红方案的具体内容为：以公司总股本299,386,862股为基数，向全体股东按每10股派发现金6.50元（含税），共计19,460.15万元，不进行资本公积金转增股本。谢谢！

您好！根据公司现行有效的《公司章程》，公司的利润分配政策如下： “第一百八十三条公司重视对投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续、稳定的分红政策。公司利润分配政策应遵从以下原则：
（一）公司应保证利润分配政策的连续性和稳定性，努力实施积极的利润分配政策，特别是现金分红政策。
（二）公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在保证最低现金分红比例的前提下，提出股票股利分配预案。
（三）公司每三年制定一次具体的股东回报规划。股东回报规划由董事会根据利润分配政策制定，且应充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事的意见。
（四）公司有可供股东分配利润且当年盈利，董事会应向股东大会提出现金股利分配预案；如有可供股东分配利润且当年盈利但未提出现金股利分配预案，董事会应在定期报告中详细说明未进行现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途。
（五）公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需调整分红政策和股东回报规划的，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因后，履行相应的决策程序，并由董事会提交议案通过股东大会进行表决。”谢谢！

您好！锂电池广泛应用于智能手机、平板和笔记本电脑、智能穿戴、电动工具、智能家居和出行、储能及新能源汽车等众多领域，各个领域对锂电池的设计、材料、生产工艺的需求各异，相关产品品种多、型号多、个性化强，需要锂电池电源管理系统及封装集成行业企业具备较强的技术研发服务能力以及生产工艺水平。因此，新进入企业通过自主研发实现关键技术及产生工艺的突破和成熟均需要较长的时间积累，锂电池电源管理系统及封装集成行业具有较高的技术及工艺壁垒。谢谢！

您好！公司的主要原材料包括锂离子电芯、电源管理系统、PCB板、电子元器件等，主要能源为电力。公司在锂电池电源管理系统及封装集成行业经营多年，与各主要供应商保持长期稳定的合作关系，原材料供应情况良好。电力由当地电力公司供应，电力供应充足。谢谢！

您好！未来公司将立足于现有锂电池电源管理系统及封装集成产业，进一步稳固消费电子及中小动力电池业务的全球领先地位；积极推进国际化布局，形成国内布局为主，国际布局相结合的全球化格局；坚持长期主义，稳步拓展大型动力电池电源管理业务；抓住储能市场快速发展的机会，依托电芯及系统集成的研发平台，打造储能系统集成的能力，成为全球一流的储能系统方案提供商及专业制造商；全力拓展与现有产业高度关联且市场潜力大的SIP封装、智能硬件等新业务。整合优势资源，推动数字化转型，打造系统竞争力。持续优化产业布局，抓住机遇，趁势而上，加快发展。
公司践行“经营革新、技术超越、专业制造、服务领先”的经营理念，坚持“勤勉诚信、开放共享、创新高效”的价值观，持续创造价值，实现开放共赢。公司愿景为致力于成为全球一流的新能源解决方案提供商。谢谢！

您好！公司始终坚持自主研发道路，专注于核心技术的突破和创新，形成了深厚的技术底蕴和完善的研发体系，建立了自身独有的核心技术优势。经过多年持续的研发投入，公司在锂电池电源管理系统及封装集成领域积累了丰富的技术研发成果。截至2023年9月30日，公司拥有发明专利144项、实用新型专利808项、外观设计专利26项和软件著作权115项。谢谢！

您好！公司着眼于长远的和可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展目标，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。谢谢！

您好！公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展；未来三年内，公司将积极采取以现金分红为主的分配方式。谢谢！

您好！本次配股实施前公司滚存的未分配利润，由本次配股完成后的全体股东依其持股比例享有。谢谢！

您好！报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、间接控股股东不存在被证监会行政处罚或采取监管措施及整改情况，不存在被交易所公开谴责的情况，不存在因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被证监会立案调查的情况。谢谢！

您好！截至2023年9月30日，惠创投直接持有德赛电池22.93%的股份，拥有表决权的股份比例为22.93%。惠州市国资委通过惠国投间接持有惠创投90%的股份，因此惠创投为德赛电池控股股东，惠国投为德赛电池间接控股股东，惠州市国资委为德赛电池实际控制人。谢谢！

您好！截至2023年9月30日，除控股股东惠创投外，其他持有公司5%以上股份的股东为德赛集团。谢谢！

您好！本次配股配售对象为本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。谢谢！

您好！本次配股由保荐机构（主承销商）以代销方式承销。承销期的起止时间为配股说明书刊登日至本次配股发行结果公告日。谢谢！

您好！
（1）国家产业政策持续支持锂电池行业发展
锂电池作为一种新型电池，由于具有高能量、长寿命、低消耗、无公害、无记忆效应以及自放电小、内阻小、性价比高、污染少等优点，在逐步应用中已显示出巨大的优势，广泛应用于消费电子、储能装置及新能源汽车等各领域，对于我国制造业的发展具有重要的作用。国家陆续出台相关产业政策有效地支持和鼓励了锂电池行业的发展，有利地推动了锂电池行业长期持续稳定的增长。
（2）锂电池行业下游应用领域旺盛需求推动产业规模扩大
按应用领域不同，锂电池主要分为消费型、储能型和动力型三大类。三类锂电池处于不同的发展阶段。消费锂电池起步较早，历经相对完整的产业发展周期，目前已步入成熟阶段；储能锂电池随各国清洁能源替代计划逐步推进，呈高速增长态势，目前受限于成本与技术仍处于市场导入期，预计将逐步迈入规模化阶段，未来放量可期；而动力锂电池近十年来异军突起，当前出货量规模已占据主导地位。
（3）公司依托消费锂电业务优势，布局储能领域把握发展新机遇
公司是国内最早从事锂电池电源管理系统及封装集成的企业之一，较早进入国产手机供应链，客户逐步拓展至国际一线厂商，为公司快速发展奠定基础。公司在锂电池电源管理系统及封装集成细分市场处于领先地位，智能手机、笔记本、穿戴设备、电动工具及智能家居产品是公司锂电池产品的主要应用领域。储能业务是公司重要的战略发展领域，公司为抓住储能行业发展机遇，以储能电池电源管理系统、封装集成业务为基础，重点拓展基站储能、家庭储能、便携式储能、UPS数据中心电源等应用场景。公司储能业务呈高速增长态势，2021年、2022年公司储能业务分别实现营业收入3.49亿元、6.62亿元，继续保持高速增长。谢谢！

截至2023年9月末，公司及控股子公司共拥有978项专利。谢谢！

您好！近年来，公司在电池产业项目投资强度不断扩大，为保障原有业务的高效运作及新产品、新项目的稳步实施，公司资金需求逐步提升，但考虑到继续以借款方式筹集公司发展所需流动资金，将加重公司财务负担，增加财务风险，而通过配股募集资金将提升公司的权益资本，优化公司的资本结构，有利于提升后续融资能力和抗风险能力。谢谢！

您好！公司本次配股代码为：“080049”，股权登记日仍持有公司股份的股东可按10配3认购相应份额的股份。谢谢！

您好！本次配股募集资金总额不超过人民币25亿元（具体规模视发行时市场情况而定），扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金及 偿还借款，补充公司的营运资金，缓解流动性缺口和优化资产负债结构，从而全面提升公司的市场竞争力和抗风险能力。谢谢！

您好！公司已建立了募集资金管理相关制度，本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定。谢谢！

您好！（1）认证壁垒、（2）技术和工艺壁垒、（3）规模壁垒、（4）客户服务经验壁垒、（5）人才壁垒。谢谢！

您好！认配的股份上市后即可交易。谢谢！

您好！锂电池作为一种新型电池，由于具有高能量、长寿命、低消耗、无公害、无记忆效应以及自放电小、内阻小、性价比高、污染少等优点，在逐步应用中已显示出巨大的优势，广泛应用于消费电子、储能装置及新能源汽车等各领域。按应用领域不同，锂电池主要分为消费型、储能型和动力型三大类。其中，消费型锂电池主要供应手机、笔记本电脑、智能硬件等消费电子产品和电动工具等产品，储能型锂电池则可在电力系统电源侧、电网侧（风光储等）和用户侧（工商业储能、基站储能、户储等）承担不同的角色，实现平抑波动、削峰填谷及提高电能质量等不同功能；而动力型锂电池主要应用于新能源汽车及电动两轮车、平衡车等出行工具产品。谢谢！

您好！参与配股网上申购的投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代为申购。如果您是股东，可于缴款期内通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等方式，在股票指定交易的营业部通过交易所系统办理配股缴款手续。谢谢！

：您好！锂电池行业具有较高的认证壁垒。锂电池属于终端产品的核心部件或配件，其安全性、稳定性、一致性等因素是客户选择生产厂商的主要依据，因此知名品牌厂商都需要对供应商进行严格的考察和全面的认证，确认企业的生产设备、工艺流程、管理能力、产品品质等能够达到要求，才会建立长期、稳定的供应关系，认证体系较为苛刻。己经进入主流客户供应商体系的锂电池电源管理系统及封装集成行业厂商市场渠道相对稳定，新进入者存在认证壁垒。谢谢！

您好！截至2023年9月末，公司及控股子公司拥有已登记的主要计算机软件著作权115项。谢谢！

您好！公司控股股东惠州市创新投资有限公司和第二大股东广东德赛集团有限公司承诺以现金方式全额认购其可配售的全部股份。谢谢

您好！公司立足于锂电池行业，长期专注于锂电池的电源管理系统（BMS）及封装集成（PACK）业务领域，持续为国内外龙头终端厂商提供锂电池整体解决方案。公司在锂电池电源管理系统及封装集成细分市场处于领先地位，智能手机、平板和笔记本电脑、智能穿戴、电动工具、智能家居和出行、储能及新能源汽车是公司锂电池产品的主要应用领域。
在报告期内，公司立足于自身消费锂电池电源管理系统及封装集成传统优势板块，利用自身客户、生产及管理优势，在动力电池、储能电池等新兴业务板块展现了较好的业务拓展能力。公司后续将持续发挥上述优势，致力于发展成全球一流的新能源解决方案提供商。谢谢！

您好！截至2023年9月末，公司及子公司共拥有域名6项。谢谢！

您好！截至目前，公司控股股东、实际控制人持有的公司股份不存在被质押、冻结等限制行使权利的事项。谢谢！

公司在境外拥有7家全资子公司，分别为蓝微电子（香港）有限公司、蓝微电子（越南）有限公司、德赛电池（香港）投资有限公司、德赛电池（越南）有限公司及蓝微（匈牙利）有限公司、创值投资有限公司、德赛矽镨（香港）有限公司。感谢！

您好！电化学储能是当前应用范围最广、发展潜力最大的电力储能技术，通过电池充放电过程发挥储能作用，其中锂电池是电化学储能的主流技术路线。相比抽水蓄能等传统储能手段，电化学储能受地理条件影响较小，建设周期短，可灵活运用于电力系统各环节及通信基站、车载储能、移动储能、数据中心等其他各类场景中。
根据研究机构EVTank《中国储能锂电池行业发展白皮书（2022年）》，2021年，全球储能锂电池总体出货量为66.3GWh，同比增长132.4%。其中，2021年中国企业储能锂电池出货量占全球出货量的63.8%，成为全球储能锂电池出货量快速增长的驱动因素。高工产业研究院（GGII）2022年10月发布数据显示，预计2025年，全球储能电池出货量将超500GWh，到2030年，储能电池出货量将达到2300GWh，市场规模将超3万亿。谢谢！

您好！经过多年的发展，目前锂电池行业已经形成了一个专业化程度高、分工明晰的产业链体系。产业链上游是锂电池材料（主要是用于电芯生产的正极材料、负极材料、电解液和隔膜等，还有用于生产电源管理系统的PCB板、IC及电容电阻等），中游为系统封装集成，下游是锂电池应用，主要应用于智能手机、平板和笔记本电脑、智能穿戴、电动工具、智能家居和出行、储能及新能源汽车等领域。公司目前的主要业务是连接电芯生产与下游应用的重要环节，工艺的优劣对于锂电池系统的安全性、功能性、可靠性、环境适应性至关重要。谢谢！

您好！2020年12月31日、2021年12月31日、2022年12月31日、2023年9月30日，公司应收账款账面价值分别为464,376.77万元、515,021.66万元、458,760.16万元和448,935.52万元，分别占当期总资产比例为51.37%、47.79%、36.66%和32.87%。报告期内，公司应收账款整体规模较大，占总资产比重较高，主要系公司整体销售规模较大所致，2020年度、2021年度、2022年度公司应收账款周转率（次/年）分别为4.53、3.98、4.47，情况良好。谢谢！

您好！报告期内，公司向前五大客户销售占比分别为73.73%、65.84%、67.84%及64.42%，各期前五大客户销售占比较高，主要系因为公司产品主要下游领域如智能手机、笔记本及平板、电动工具等行业集中度较高，而公司长期服务于全球一线终端厂商，出货量较大。谢谢！

您好！配股比例低于70%算失败，还请广大股东支持公司配股，壮大公司实力，促进公司健康长足发展。谢谢！

您好！如果您持有的“德赛电池”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的股份数，且必须依照登记公司配股业务指引在对应证券营业部进行配售认购。谢谢！

您好！报告期内，公司境外收入金额分别为1,216,221.45万元、1,218,447.60万元、1,552,279.24万元及923,808.14万元，占营业收入比重分别为62.70%、62.58%、71.37%及66.56%，境外销售占比较大。报告期内，公司出口业务主要系通过国内保税区对外出口，部分产品直接出口至马来西亚、新加坡、美国和德国等地，主要进口国均为世界贸易组织成员国，市场开放程度较高。谢谢！

您好！本次配股发行的股份无锁定期，谢谢！

您好！截至2023年9月末，公司及控股子公司共拥有11项注册商标、3项被许可使用商标。谢谢！

您好！
（1）本次发行符合相关法律法规以及规范性文件的规定
经过综合治理和规范，公司采取了一系列加强内部控制的有力措施，目前，公司拥有完善的法人治理结构、充分健全的内部控制制度以及实时的风险监控系统，具备了较强的风险控制能力，这为公司未来持续盈利提供了有力保障。盈利能力具有可持续性，财务状况良好，财务会计文件无虚假记载，募集资金的数额和使用符合相关规定，不存在重大违法行为，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第18号》等法律法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定，符合配股的发行条件。
（2）本次配股募集资金使用的实施主体治理规范、内控完善
公司已按照上市公司的治理标准，建立了以法人治理结构为核心的现代企业制度，并通过不断改进与完善，从而形成了较为规范、标准的公司治理体系和较为完善的内部控制程序。在募集资金管理方面，公司严格按照相关监管要求对募集资金专户存储、投向、管理与监督等进行规定，并制定《募集资金使用管理办法》。本次配股募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金的存储及使用，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险。谢谢！

您好！公司最近三年以来未发生重大资产重组情况。谢谢!

您好！锂电池电源管理系统及封装集成行业下游应用领域众多，竞争较为充分，锂电池电源管理系统级封装集成行业市场竞争格局主要受下游产品所属市场集中度及竞争格局影响。比如在消费类锂电池产品的下游领域中，消费电子、电动工具各领域市场目前集中度较高，根据IDC及EVTank统计，2021年，智能手机全球前五大智能手机厂商目前占据了超70%的市场份额，笔记本电脑全球前五大厂商市场占有率亦接近70%，电动工具全球前四名厂商占据了超过50%市场份额，因此，在消费电池电源管理系统及封装集成领域，导入一线终端厂商并成为主要供应商是电源管理系统及封装集成厂商提高市场份额、构建竞争壁垒的关键。消费电子及电动工具一线终端厂商具有较强的供应链管理能力，对供应链厂商有着较为严格的供应商认证体系，头部电源管理系统及封装集成厂商与国内外知名的终端厂商深度绑定，市场份额较为稳固。
因此，虽然目前锂电池电源管理系统及封装集成环节竞争充分、产能充足，但是头部客户市场仍然是包括本公司在内的少数厂商的竞争，新进入者较难抢占份额，原有电源管理系统及封装集成厂商将继续凭借规模效应和在头部终端厂商中的稳定份额来巩固行业地位，确保竞争优势，未来行业竞争格局将相对稳定。谢谢！

您好！（1）优质的客户资源及良好的客户合作基础、（2）领先的自动化产线自主开发能力、（3）精细化生产制造的管理能力、（4）完善的质量控制及管理体系、（5）成熟的技术研发实力和持续的自主创新能力。谢谢！

您好！（1）公司利润分配具体方案由董事会根据公司经营状况和相关法律法规的规定拟定，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
（2）股东大会应依法依规对董事会提出的利润分配方案进行表决。公司应切实保障中小股东参与股东大会的权利，通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。谢谢！

您好，本次配股发行的股份无锁定期，谢谢

您好！未来三年内，公司将积极采取以现金分红为主的方式进行利润分配，在符合相关法律法规及《公司章程》和制度的有关规定和条件下，以现金方式分配的利润原则上不低于当年实现的可分配利润的10%，且最近三年公司以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。谢谢！

您好！报告期内，公司不存在资金被控股股东、间接控股股东及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用的情况；不存在为控股股东、间接控股股东及其控制的其他企业提供担保的情况。谢谢！

您好！截至目前，惠国投、惠创投控制的除公司及公司子公司外的其他企业均不从事任何与公司存在竞争或可能竞争的业务及活动，即公司与间接控股东、控股股东不存在同业竞争关系。谢谢！

您好！（1）补充营运资金，支持公司业务快速扩张；（2）优化公司资本结构，提高流动性；（3）公司项目投资资金需求较大，有效的资本补充将助力其快速发展。谢谢！

您好！本次配股拟募集资金总额不超过人民币25亿元（具体规模视发行时市场情况而定）。谢谢！

您好！公司采购的原材料主要包括锂离子电芯、电源管理系统、电子元器件、PCB板和各种辅料。主要采取“以产定采”的采购模式。生产部门将客户的预测订单和拟定后的实际订单提供到采购部门，采购部门根据下达的采购计划进行采购，采购部门根据原材料需求计划制订具体采购计划并执行采购。供应商交货后，由仓库管理部门接收物料并清点交货数量，品质管理部门执行进货检验。
公司产品主要原材料等供应市场选择范围广，价格透明，供应充足。公司在多年的生产经营中，建立了完整的供应链管理体系，与众多的原材料厂商建立了长期稳定的合作关系，公司存在由客户指定供应商的情况；同时，公司在确保产品品质的情况下，制定原材料标准化目录，提高通用性材料的采购占比，在设计阶段就控制原材料的多样性，便于集中采购从而降低成本。谢谢

您好！2020年度、2021年度、2022年度、2023年1-9月，公司营业收入分别为1,939,782.45万元、1,947,085.43万元、2,174,912.61万元和1,387,984.22万元，其中主营业务收入占比分别为99.32%、99.63%、99.59%和98.51%。谢谢！

您好！本次配股价格依据定价原则确定的。若放弃配股，不仅失去了一次低价投资优质标的的机会，同时，您持有的公司股权权益还将被摊薄，不参与配股会因配股除权而产生一部分股价损失。所以建议您参加本次配股，谢谢！

您好！2020年度、2021年度、2022年度、2023年1-9月，公司毛利金额分别为168,199.63万元、182,344.71万元、214,281.86万元和128,150.71万元，公司整体毛利稳步增长，主要系由于公司业务规模不断扩大，营业收入不断增加，且公司整体毛利率存在一定提升。从毛利贡献角度看，公司毛利来源主要为智能手机类产品及电动工具、智能家居和出行类产品，合计毛利金额分别为117,602.92万元、123,717.85万元、151,386.57万元和81,947.94万元，占公司毛利总额比重分别为69.92%、67.85%、70.65%和63.95%。谢谢！

您好！2020年度、2021年度、2022年度、2023年1-9月，公司研发费用分别为35,077.51万元、40,705.40万元、55,075.02万元和48,585.27万元。2020-2022年，公司研发费用逐步上升，主要系由于公司持续开展新产品、新业务、新领域，研发投入不断增加。谢谢！

您好！公司采用“以销定产”的生产模式，根据客户订单及需求制定生产计划并组织生产。公司拥有完善的质量管控体系，生产自动化水平处于行业先进水平，生产过程中实行“自动化与柔性化”相结合的生产管理，即大批量的产品在全自动化生产线生产，小批量、多品种的产品在半自动化生产线生产。柔性生产方式依托公司先进的智能制造水平、紧跟前沿的产线自动化程度、成熟的制程管理经验以及完善的质量管控体系，降低人工成本，减少了直接作业人员，降低人工操作带来的品质风险，确保产品的一致性和可靠性，同时能快速响应客户需求，根据订单快速制定生产计划并组织生产、交货，提升产品制造效率和盈利能力，实现规模化的产品定制与快速的客户反应服务。谢谢！

您好！公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，符合《公司章程》规定。
最近三年，公司合并报表中归属于母公司所有者的净利润分别为66,969.22万元、79,376.54万元和86,620.90万元，公司经营活动产生的现金流量净额分别为128,215.79万元、48,040.95万元和39,093.41万元。公司报告期内及未来可预见的重大资本性支出主要系满足公司未来发展需要，顺应行业发展趋势，扩大公司业务规模。
报告期内，公司相关现金分红计划是基于日常生产经营、项目建设资本性支出等业务的实际需求，兼顾分红政策的连续性和相对稳定性的要求，本着回报股东、促进公司稳健发展的综合考虑因素下实施，公司现金分红情况与《公司章程》、公司的现金分红能力及资本支出需求匹配。谢谢！

您好！公司主要围绕行业排名前列的核心客户开展业务，采取直接销售模式，由终端客户直接向公司下单或由终端客户指定的代工厂向公司下单。经过多年的发展，公司积累了大量的优质客户资源，与国内外知名终端厂商建立了长期稳定的合作关系。由于公司主要客户基本为行业内龙头企业，客户验证较为严格，公司必须通过客户资质认证，进入客户的合格供应商体系后，客户根据不同的产品项目向本公司进行订单采购。
为了更好的引导和实现客户的锂电池电源管理系统及封装集成产品需求，达到整体开发设计的最佳化，公司广泛地参与客户新产品的前期研发设计及优化。在与客户的合作研发过程中，公司根据客户新产品的结构、能耗指标、使用环境模拟指标、产品的通讯参数等因素，结合对行业技术发展趋势、上游原材料性能的理解与把握以及丰富的封装集成生产经验，帮助客户对其产品进行优化设计。解决客户痛点，提供综合解决方案，从而持续稳定地获得客户订单，实现公司产品的销售。
公司根据不同产品设立了不同事业单元，下设独立的市场营销、技术研发及生产制造团队。公司建立了完善的管理体系，实施关键绩效指标与年度绩效考核制度，将公司当年运营目标拆解为可量化、可衡量、可实现且具体到部门与个人的业绩指标。谢谢！

公司作为国内锂电池制造领域的先行者，经过多年的发展，尤其是近年来，通过持续加大研发投入、打造高效制造平台、搭建品质控制预防体系、优化业务结构等举措，经过多年的发展，积累了雄厚的技术优势，有较强的研发实力和持续创新能力。公司着力完善产品研发技术平台，大力引进研发人才，强化研发人才的培养，具有较强的综合竞争优势。
报告期内，公司及其子公司根据不同事业单元设置了开发设计、工艺技术等研发部门，为各事业单元及业务线提供相关研发技术支持。
同时，公司与华南理工大学、西安交通大学、哈尔滨工业大学、广东工业大学等多所国内知名高校在BMS、电池材料、自动化设备等多领域开展产学研合作。其中与西安交通大学签约“未来电池技术研究院”，加强战略合作，围绕产业链部署创新链、围绕创新链布局产业链，加强自主创新，加速成果转化，探索构建“平台 项目合作”模式。谢谢！

您好！本次募集资金用于补充流动资金和偿还借款，发行完成后，将有效降低公司资产负债率，提升公司的流动比率和速动比率，从而进一步增强公司的流动性、减少公司的财务费用、优化公司的资本结构。本次发行完成后，公司的总资产与净资产均将增加，公司资金实力进一步增强，提高公司财务的抗风险能力。本次发行完成后，由于净资产规模的上升，短期内公司净资产收益率将会受到一定影响，但从中长期来看，随着业务规模的不断增长，公司收入和利润水平将逐步上升，公司的盈利能力及盈利稳定性将不断增强。谢谢！

您好！公司最近五个会计年度不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况。谢谢！

您好！公司建立了鼓励技术创新的薪酬奖励制度，提高了核心技术人员的薪酬待遇。公司建立和完善了企业技术进步机制，充分发挥技术人员在企业技术进步工作中的积极性，鼓励技术创新，制定了《项目开发激励制度》《知识产权激励制度》等。每年年底进行技术创新评定工作并予以相应奖励。

您好！公司主要产品为锂电池电源管理系统及封装集成产品，公司锂电池产品下游覆盖智能手机、平板和笔记本电脑、智能穿戴、电动工具、智能家居和出行、储能及新能源汽车等领域。谢谢！