开能健康向不特定对象发行可转换公司债券网上投资者交流会直播回放

作为开能健康的保荐机构和主承销商，我们对开能健康本身的资质和基本面充满信心，同时考虑到目前可转债发行的基本情况，我们有信心和实力确保项目成功发行。谢谢！

公司将通过热线电话、电子邮件、接待以及现场推介、路演等多种方式接受广大中小股东的意见和质询，我们将在最短的时间内给予答复。谢谢。

公司高度重视投资者关系管理，将在上市后建立和完善投资者关系管理制度，加强与广大投资者的沟通与交流，选择合适的时间和形式进行媒体投放并与投资者沟通。谢谢

公司会充分与投资者沟通，倾听投资者心声，保护投资者利益，欢迎投资者监督我们的工作。谢谢。

公司面对国内外市场进行销售，销售模式可分为直销模式和经销模式。
直销模式是公司直接将产品出售给终端消费者的销售模式。公司采用独特的DSR（Door to door, Solution, Renew）营销模式为终端客户提供全方位水处理产品解决方案和全生命周期服务，将“开能牌”水处理设备和服务打造成为行业中的“精品”，成为市场的样本和标杆。
经销模式根据客户的不同产品需求可分为品牌经销模式、ODM/OEM模式和卖场销售模式。谢谢

公司根据不同的销售模式采取不同的定价策略，主要参照市场价格和客户情况的采购情况，进行自主定价的定价策略。在国内净水行业中，本公司属于规模较大、技术水平较高、客户较为优质的生产企业，具有一定的销售议价能力。谢谢

为预防环境污染事件的发生，公司采取了一系列的预防措施，建立了较完善的环境管理制度，尚未发生过重大环境污染事件。
2021年2月,《开能健康科技集团股份有限公司突发环境事件应急预案V02(2020年12月修订)》在浦东新区生态环境局备案，备案有效期2021.02-2024.02。
根据企业可能发生的突发环境事件的类型，应急监测涉及水污染监测和大气污染监测。鉴于企业没有内部应急监测能力，当发生III级突发环境事件和II级突发环境事件时，企业的应急监测将委托谱尼测试集团上海有限公司；当发生I 级突发环境事件时，将联系上海市浦东新区监测站，布置监测点位以及协助监测工作的开展。应急监测包括污染源监测、厂界环境质量监测和厂外环境质量监测三种，以满足事故应急监测的需求。突发环境事件发生后，现场应急措施的主要包括：隔离、疏散、个体防护、询情与侦检、泄漏控制、现场急救。谢谢

开能健康的市场价格是由投资者来决定的。但我要告诉您的是，公司主营业务突出经营稳健，是个值得长期持有的公司，谢谢

为保证信息披露的合规性，增强公司透明度，保护投资者利益，公司按国家有关法律法规和交易所规则及公司章程执行基本的信息披露制度。谢谢。

公司未来投资者关系管理可以通过接受投资者电话、信函、实地考察以及业绩推介会、媒体沟通会、投资者见面会、分析师年会、一对一路演、一对多路演等多种方式进行。所有的股东都可以参加公司组织的相关活动。谢谢

根据BCC Research相关数据显示，2020年全球净水器市场规模约为901亿美元，市场规模巨大，中国企业在人居水处理领域起步较晚，2022年中国净水器的普及率仅为23%，较欧美发达国家平均80%以上的普及率仍有很大差距，未来将具备巨大的消费潜力和良好的市场前景。谢谢

人居水处理设备行业的上游行业是塑料粒子、树脂、活性炭等大化工行业，上下游产品关联度高。上游行业主要为成熟的基础化工产业，总体的市场供应相对充足。净水器等家具设备制造行业属于劳动密集型行业，若原材料价格出现较大增长，或因宏观经济环境变化和政策调整使得劳动力、水、电、土地等生产要素成本出现较大波动，终端产品的整体销售价格将会有较大程度的波动。因此就本行业而言，上游原材料价格及规格等变动将对中游生产具有较大的影响。
人居水处理设备最终由终端用户使用。人们收入提高、购买力增强、健康消费意识提升等都将带动人居水环保行业的发展。按照不同的使用场景下游用户可分为商业用户、家庭用户和工业用户。谢谢

公司采用“以销定产”的生产模式。公司各营销部门每月在参考前期销售量、客户惯性需求和客户的实际下单情况的基础上制定下一月度的市场需求量计划，营运部结合公司产品的安全库存量以及原材料的供应和储备情况安排下达生产计划，具体由制造部负责生产执行。谢谢

采购部负责保证公司所需原材料的供应，部门下设采购商务部和采购订单部两个部分。其中，采购商务部即战略采购，负责供应商的全生命周期管理、战略寻源、成本控制、合同管理等事宜，以期通过提前介入等策略，用更低的成本采购，并提前规避风险；采购订单部即采购运营，负责物料准时交付、原材料库存管理、档案管理、供应链风险等事宜。采购订单部根据各种物料的市场和供应周期以及公司的物料耗用速度，控制和管理各种物料的库存水平。公司采购的原材料均需通过来料检验后方能入库，以有效保证原材料的质量和产品品质的稳定。谢谢。

公司一家全球人居水处理综合解决方案及产品和服务的提供商。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017），公司所属行业为“C38电气机械和器材制造业”大类。公司所处行业是技术密集型行业，具有技术综合性强、更新迭代快、研发投入高、技术竞争加剧等特点。公司所属行业的上游行业为塑料粒子、树脂、活性炭等大化工行业，下游为终端用户。谢谢

自成立以来，公司始终聚焦技术创新、用户创新和产品创新，坚持采用学习与自主创新相结合方式，不断持续提升自身的技术开发和产品设计能力，公司所拥有的整机集成应用技术和自动多路控制阀、复合材料压力容器、膜元件等专业部件产品的研发与制造能力，持续保持在行业内综合技术能力的领先地位。截至目前，公司及子公司累计获得国家授权专利353项，其中发明专利41项。谢谢！

公司具有独立的采购、生产、销售系统，上述关联交易均依照当时的《公司章程》以及有关协议规定进行，且按市场价格公允定价，不存在损害发行人及其他非关联方股东利益的情况，对公司的财务状况和经营成果未产生重大影响。谢谢

董事长瞿建国与副董事长、总经理QU RAYMOND MING（瞿亚明）系父子关系，除此之外，发行人董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。谢谢

中国企业在人居水处理领域起步较晚，但近几年随着人们健康意识和消费水平的不断提高，中国人居水处理行业快速发展，成为潜力巨大的市场。中国庞大的市场吸引着国内外、行业内外越来越多的参与者，使得行业竞争程度增加。由于国外品牌对相当一部分的中国消费者来说仍具有较高的吸引力，从而对中国本土的具有全屋水处理设备研发和整机制造能力的生产企业构成了一定的挑战。
未来，逐步完善的国家有关标准和制度将促成人居水处理设备的生产企业面临重新洗牌的格局，不达标的企业将被淘汰出局，而资金实力雄厚以及技术研发、成本控制、售后服务及长期营销策划等综合管理能力强的企业将在竞争中取得优势地位。谢谢。

瞿建国和韦嘉作为一致行动人，合计持有发行人34.79%的股权，瞿建国先生为本公司的实际控制人。除发行人外，瞿建国和韦嘉不存在作为一致行动人的其他对外投资，与本公司不存在同业竞争。谢谢

2011年11月2日，为避免与公司构成直接、间接或潜在的同业竞争，维护公司利益和保证公司的长期稳定发展，瞿建国向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。该承诺长期有效，其主要内容如下：
“（1）本承诺人目前没有、将来也不直接或间接从事与发行人及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺而给公司造成的经济损失承担赔偿责任。
（2）对于本承诺人直接和间接控股的其他企业，本承诺人将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理等）以及本承诺人在该等企业中的控股地位，保证该等企业履行本承诺函中与本承诺人相同的义务，保证该等企业不与公司进行同业竞争，本承诺人并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担全部赔偿责任。
（3）在本承诺人及本承诺人控制的公司与公司存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。”谢谢

报告期内，公司主要产品价格存在一定波动，但总体较为稳定。其中2021年主要产品价格未发生明显波动，2022年中央软水机较2021年单价上涨16.14%，中央净水机单价较2021年上涨5.77%，相关产品销量均呈逐年上升趋势，该类产品市场已较为成熟，价格的上升属于市场行为，且与同行业其他供应商相比不存在明显差异，相关产品价格波动区间属于同类产品的均价区间内，销售价格合理。公司其他销售产品报告期内销售均价整体保持稳定，不存在明显异常变动。谢谢

公司按《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》要求计算近三年净资产收益率和每股收益(归属于公司普通股股东的净利润) 如下：2020年至2022年净资产收益率分别为2.22%、8.90%、7.63%,每股收益分别为0.05、0.18、0.16元。谢谢

报告期内，公司管理层根据其市场经验，在合理估计未来公司产量基础上，通过考察原材料市场价格变动趋势，综合决定其原材料储备量，一般而言，在不影响公司正常生产的基础上，在原材料价格趋于上涨时，公司较多地进行原材料备货，在原材料价格趋于持平或向下时，公司适当控制原材料备货水平。
    2021年末和2022年末，公司的原材料储备额较2020年和2021年末上涨35.17%和8.92%,主要原因是各业务产品市场销售规模扩大，为应对持续上升的产品需求公司备货增加所致，其中2021年境外市场开拓成果显著故同期原材料备货需求上升明显，同期增加幅度较大。谢谢

我国近年来一直保持国民经济的高速增长，城市居民人均收入及消费水平不断提高，对生活品质的追求同步增加。净水器作为提升生活品质的重要产品之一，消费者的购买意愿越来越强烈，行业整体市场容量亦不断扩大。
报告期内，公司的各项盈利能力指标均实现稳步高效增长。2021年公司营业收入大幅上升，2022年营业收入稳步上升。2021年毛利下降主要系当期适用新收入准则将运输费用于营业成本列报所致，若按照2020年口径计算，2020-2022年各期毛利率分别为43.67%、40.07%以及40.33%，2021年下降系采购成本上升所致，2022年基本保持稳定。公司扣除非经常性损益后净利润2021年较上年同期增加202.18%，主要系2020年计提资产减值金额较高所致；2022年扣除非经常性损益后净利润较2021年度增加6.32%，系经营规模扩大业绩上升带来的利润增加所致，整体呈现盈利能力稳步上升趋势。谢谢

报告期各期末，公司应收账款账面余额分别为17,742.85万元、24,270.32万元和23,608.28万元，占营业收入的比例分别为15.02%、16.06%和14.22%。报告期内，公司应收账款账面余额总体呈上升趋势，公司在赋能助力国内终端业务的同时，积极加强国外市场的开拓力度，2021年公司核心主业的销售收入保持较强的增长势头，使应收账款账面余额随销售规模的扩大而增加，2022年公司销售回款情况良好，在销售收入持续增长的同时，应收账款账面余额较2021年保持稳定。谢谢

公司管理层认为：报告期内公司财务状况和资产质量良好，且制定了稳健的会计估计政策，主要资产的减值准备、相关或有负债的拨备计提充分、合理，公司未来因为资产突发减值或偿付债务支出导致财务风险的概率较低。公司流动资产均为正常生产经营所必需的，应收款项和存货占总资产的比例合理，没有各种形态的损失挂账和潜在亏损因素。固定资产投入目前处于较好的运行状态，没有高风险资产和闲置多余资产。资产整体营运效率良好，应收账款周转率和存货周转率均与同行业上市公司相若。公司目前资产负债率（母公司）合理，经营风险较低。谢谢

公司充分估计了应收账款发生坏账的可能性，并足额计提了坏账准备。截至2022年12月31日，公司应收账款账龄1年以内占91.32%，公司应收账款风险较低。
公司的应收账款坏账准备计提比例与同行业上市公司基本一致。公司坏账准备计提政策稳健，坏账准备计提充分。谢谢

截至2022年12月31日，公司不存在应收利息。谢谢

报告期内公司营业收入分别为118,112.16万元、151,148.74万元和166,064.24万元，其中，2021年度营业收入较上年度同比增长27.97%，2022年营业收入较上年同期增长9.87%，主要系公司终端业务产品市场竞争力较强，客户认可度较高，市场需求旺盛，海外和国内销售订单量逐年持续增长，同时随着公司新建生产线的投产，产能提升，带动销售收入良性循环同步增加。谢谢

2020年末、2021年末及2022年末，公司短期借款分别24,783.62万元、26,209.53万元及44,878.69万元。公司的短期借款主要用于满足业务发展过程中对流动资金的需求。谢谢

开能健康、开能华宇、上海奔泰、开能润鑫、广东世纪丰源为国家主管部门认定的高新技术企业，享受按15%的税率征收企业所得税的优惠政策。谢谢

公司的固定资产主要包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、仪器仪表、办公及其他设备和出租物。
报告期内，2020年末、2021年末及2022年末，固定资产占非流动资产比例分别为17.69%、22.43%及25.34%，占总资产比例分别为10.03%、12.07%及15.88%。
报告期内，2011年末、2012年末及2013年末，固定资产占非流动资产比例分别为92.87%、95.87%及95.82%，占总资产比例分别为32.93%、32.66%及28.78%。公司固定资产主要为房屋、机器设备。谢谢

报告期内，本公司的主要偿债能力指标如下：2022年末流动比率为1.12倍，速动比例为0.76倍，资产负债率（母公司）为40.27%，息税折旧摊销前利润为2.06亿元，利息保障倍数为11.11倍。谢谢

公司营业收入的主要来源为整机、配件、其他的销售收入。报告期内，公司营业收入构成整机占据较大比重，2020年、2021年及2022年，占收入总额的比重分别为42.27%、44.62%及41.29%，占比较高且较为稳定。其次为配件报告期内分别占营业收入的18.99%、20.82%、19.26%。谢谢

公司未来将投资建设“健康净水装备生产线数智化升级及扩建项目”，上述项目涉及生产设备的投资和生产厂房的改造。作为本次募集资金投资项目，上述项目的具体投资计划详见本募集说明书“第七节 本次募集资金运用”的相关内容。谢谢

2020年末、2021年末及2022年末，公司其他应收款账面价值分别为8,621.76万元、13,384.80万元及787.50万元，占流动资产的比例分别为12.69%、13.58%及0.79%。公司其他应收款主要为业绩补偿款、股权转让款、押金及保证金、出口退税款、备用金、应收股利等。谢谢

2020年末、2021年末及2022年末，公司的存货账面价值余额分别为20,344.08万元、29,268.26万元及32,224.30万元，存货主要由原材料和库存商品构成。
分别占流动资产16.15%、11.74%及9.44%，分别占总资产10.42%、7.74%及6.60%。公司存货状况与公司生产经营情况相一致，产成品占公司存货比例适中，期末计提了充分的跌价准备，存货价值真实可靠。谢谢

2020年末、2021年末及2022年末，公司货币资金分别为17,744.95万元、28,145.19万元及41,309.92万元，占总资产的比重分别为9.76%、13.20%及17.85%。
公司的货币资金主要由银行存款构成。公司货币资金余额自2020年起增长速度加快，主要来源于公司利润的快速增长，带动经营活动产生的现金流量增加，报告期内，经营活动产生的现金流量净额累计达48,263.30万元。谢谢

报告期内，公司毛利、毛利率水平以及变动情况如下所示：
2020年至2022年，公司毛利分别为51,577.56万元及50,538.85万元及56,382.56万元，呈现稳定增长。报告期内公司毛利率分别为43.67%、33.44%和33.95%， 2021年度综合毛利率相较2020年度减少10.23%，减幅23.43%，主要系本期开始公司根据财政部发布的《企业会计准则第14号——收入》《收入准则实施问答》以及中国证监会发布的《监管规则适用指引-会计类第2号》的要求，将运输费用归入营业成本列报。若营业成本不计运输费情况下，报告期各期毛利率分别为43.67%、40.07%和40.33%，2020年至2022年期间毛利率水平较为稳定。
谢谢

自成立以来，公司始终聚焦技术创新、用户创新和产品创新，坚持采用学习与自主创新相结合方式，不断持续提升自身的技术开发和产品设计能力。
公司所拥有的核心技术主要包括全屋水处理设备的集成应用技术和自动多路控制阀、复合材料压力容器、滤芯等专业部件产品的研发与制造能力，先进的核心技术使公司持续保持在行业内综合技术能力的领先地位。公司目前拥有的核心技术均来源于自主研发，公司已取得的发明专利授权41项；
公司研发部负责技术研发和新产品的开发，公司目前拥有169名的研发人员；研发部以市场为导向，结合行业发展趋势，分析下游领域高端客户的产品需求，进行前瞻性的技术研究。研发部自成立以来，取得了多项成果，为公司的发展夯实了基础，上文提及的公司正在申请的专利和非专利技术，均是在研发部的主导下完成。谢谢

本次募投项目为健康净水装备生产线数智化升级及扩建项目
公司拟建设本次“健康净水装备生产线数智化升级及扩建项目”，将通过购置先进的生产、检测设备与管理软件，优化产品生产工艺流程，提升公司信息化系统效率，实现生产的智能化升级。谢谢

公司控股股东为瞿建国先生。本次发行前，瞿建国先生直接持有公司194,638,209股股份，其一致行动人韦嘉持有公司6,150,194股股份，瞿建国先生可以控制的公司股份占总股本的34.79%。因瞿建国先生过往放弃9.41%表决权的股份，因此合计控制表决权比例为25.38%。谢谢

在商用净水机领域，公司的主要竞争对手是美的、安吉尔、沁园、滨特尔和A.O 史密斯等。在家用终端净水设备市场，为美的、沁园、安吉尔等。
国内软水设备生产企业间的竞争仍主要集中在已进入中国的外资企业如怡口、滨特尔等。
全屋水处理设备的控制阀的生产几乎被美国或欧洲公司所垄断，如GE Osmonics公司、Fleck公司、Clack公司、Erie公司等。
复合材料压力容器主要如外商投资企业唯赛勃和滨特尔。
膜元件领域，公司在该市场的主要的竞争对手有沃顿科技、三达膜、盈沣泰、麦克罗美的等。

证券种类：可转换为公司A股股票的可转换公司债券，每张面值：100.00元，按面值发行，公开发行数量不超过250万张。谢谢

公司本次募集资金投资项目“健康净水装备生产线数智化升级及扩建项目”达产后将新增70万台RO膜反渗透净水机产能，公司计划通过开拓更多市场区域以及提高单个市场区域销售数量来消化新增产能。本项目可能存在以下风险：
1、RO膜反渗透净水机自1990年代进入中国家用净水市场以来，相关技术发展至今已较为成熟，目前是中国家用净水市场的主流产品。若未来纳滤净水或其他新兴净水技术对RO膜反渗透净水技术构成冲击或迭代，可能对公司未来产品销售产生不利影响；
2、本次募投项目达产后将新增70万台RO膜反渗透净水机产能，较现有产能增加5倍，扩产比例较高；
3、2019-2022年，公司RO膜反渗透净水机的销售数量复合增长率约为17.21%，低于达产期内RO膜反渗透净水机产能的复合增长率44.28%；
4、截至2023年3月31日，公司已实现RO膜反渗透净水机期后销售4.28万台，拥有在手订单1.11万台，现有在手订单无法覆盖项目达产后新增的70万台产能；
综上，若未来发生技术迭代、市场行业竞争加剧或市场开拓遇到阻碍，将可能存在产品销量增长不如预期进而无法消化募投项目新增产能的风险，同时公司在市场开拓过程中可能会新增相应的销售费用，对经营业绩也将造成一定影响。谢谢

公司产品行销全球市场且产品种类多样，因此暂无相关数据可合理估算公司的市场份额，谢谢。

本次发行募集资金扣除发行费用后，将用于投资下列项目：1、健康净水装备生产线数智化升级及扩建项目，总投资额为2.09亿元，其中运用募集资金2亿元；2 、补充流动资金，运用募投资金0.5亿元。谢谢

2001年，开能健康正式成为了WQA美国水质协会会员单位，随后凭借自身的研发、制造、品质、服务等方面的优势，逐步在国际、国内的水处理行业内建立了良好的品牌形象和信誉，其部分主要产品及核心部件均通过了美国NSF、德国TÜV、欧盟CE、RoHS等多项国际权威安全及环保认证，并达国际先进水平。公司研发制造的水处理产品在满足国内市场需求的同时行销全球100多个国家和地区，其品牌“Canature”在海外专业的全屋水处理细分市场拥有良好的声誉，也是全球最具规模的居家水处理设备和核心部件制造商之一。2008年至今，公司连续被认定为国家高新技术企业，并取得相关主管部门联合颁发的《高新技术企业证书》。“开能”和“Canature”品牌也于2012年被认定为中国驰名商标，同时公司制造的产品荣获“国家重点新产品”、“上海市重点新产品”等，产品先后在2008年北京奥运会、中国人民解放军总医院（301医院）、2010年上海世博会、2011年上海世界游泳锦标赛等国家重点项目中被使用，2016年成为上海知名大型游乐园直饮水系统指定供应商，也是2018年上海浦东滨江大道22个驿站公共直饮设备提供商。2018年7月，公司核心部件复合材料压力容器还获得了Hygiene-Institut des Ruhrgebiets实验室颁发的KTW认证证书，取得了进入德国市场的通行证。2019年6月，公司取得软水机系列CE认证，提升了产品在国内外市场的竞争力，特别是在欧洲市场及关联性较大的北美市场。2020年2月-3月，公司获得NSF International实验室颁发的测试通过报告，助力公司的软水机整机产品进入英国市场。公司的技术产品具有节能降耗的先进技术特性，其拥有的开能、奔泰等品牌在国内终端家用水处理产品市场，以及公司下属的加拿大Canature N.A.Inc拥有的Novo、Hydrotech以及Rainfresh等品牌在北美水处理产品市场都享有较好的市场口碑。

公司致力于建立严格的质量管理体系，公司现已取得的质量管理体系的认证证书有ISO9001质量体系认证证书。公司产品的质量稳定可靠，产品获得了市场的认可，并形成了稳定的长期合作关系。本次募集资金将新增质量管理系统QMS系统，届时将更加有利于公司的产品质量控制。谢谢

开能健康是一家全球人居水处理综合解决方案及产品和服务的提供商。2001 年，公司在国内率先提出了“全屋净水”的人居用水理念，并自设立以来一直致力于全屋净水机、全屋软水机、商用净化饮水机、RO 膜反渗透净水机、多路控制阀、复合材料压力容器、膜元件等人居水处理产品及核心部件的研发、制造、销售与服务。
针对各种场所健康用水需求，公司提供包括居家用水解决方案、商务用水解决方案、公共设施用水解决方案及其他特殊条件定制用水解决方案等，为客户提供现场考察、方案设计、设备安装调试和售后服务等一系列服务。谢谢

截至目前，公司所有类别的水处理产品已成功进入全球 100 多个国家与地区，并拥有覆盖全球的经销商和合作伙伴。公司业务在国内外迅速发展，销售渠道多样，客户储备丰富。国内市场中，上海奔泰已与多家品牌经销商达成合作协议，向全国市场推出最新的净软水产品。海外市场，尤其是欧洲和北美市场，公司已与多家长期合作的重要客户达成贴牌生产协议或销售框架协议。

主要风险包括
1）商誉减值风险
2）所投资标的公允价值变动及减值风险
3）毛利率波动风险
4）经营活动净现金流波动风险
5）募集资金投资项目相关的风险
6）租赁厂房风险
7）税收优惠政策风险
8）技术风险
9）经营风险
10）与本次可转债相关的风险
谢谢

最主要的区别在于一个透明度和公开度，上市公司是公众公司，一切需要透明化和公开化，因为向社会公众募集资金，就必须承担向公众投资者进行信息披露的义务。对此，我们将严格按照中国证监会关于法定信息披露的规章来执行，并将临时发生的重大事项，通过专业媒体、网络等多种形式及时向投资者通报。谢谢。

募投项目建成后，将新增大量固定资产和无形资产，年新增折旧和摊销金额较大，项目计划期12年内预计平均每年新增1,691.82万元折旧摊销费用。如本次募集资金投资项目按预期实现效益，公司预计主营业务收入的增长可以消化本次募投项目新增的折旧和摊销，但如果行业或市场环境发生重大不利变化，募投项目无法实现预期收益，则募投项目产生的折旧和摊销的增加可能导致公司盈利下降。谢谢

瞿建国先生为本公司的实际控制人。
瞿建国先生，1954年1月出生，中国国籍，拥有加拿大非税务居民居留权，大学学历，著名企业家、慈善家。1973年至1986年期间，瞿建国先生创业乡镇企业，将上海浦东孙桥乡打造成中国首批亿元乡之一，时任人民公社副乡长兼工业公司总经理；1987年至2000年期间，创业上海申华电工联合公司，为新中国最早“老八股”之一的上市公司“申华实业”，2001年至今，创业开能健康，创导“全屋净水，全家健康”理念，并任总工程师，于2011年成为中国居家水处理行业首家上市公司；2014年至2020年，创业原能细胞科技集团有限公司，开创第三方细胞存储平台，并创新研发细胞生物自动化低温存储装备，时任原能集团董事长。现任开能健康董事长及上海原能细胞生物低温设备有限公司董事长。谢谢

公司非常注重新产品的开发和技术创新机制的建设，建立了较为高效的创新机制同时采取多种措施激励员工的创新热情。
（1）人才培养与激励机制：公司设置了专项的项目成果转化专项奖励鼓励研发人员的技术创新，对不同创新研发项目赋予不同奖励，有效推动了客户导向型研发项目的快速实施、促进技术导向型基础研究类研发项目的转化应用，鼓励新研发项目推进过程得到相关职能部门的快速响应，推进项目制研发模式的实行。
（2）技术储备及研发：公司根据业务发展目标，紧密地结合市场发展方向，进行研发课题选择、研发项目人员组织、项目管理、研发成果评价等。
（3）研发机构体系：公司现有的研发机构将研发职能分解到各个具有专业能力的事业部。这种模式使各部门在明确研发分工的同时发挥自身在各自领域内的特长，使公司的研发效率更高、能力更强。谢谢。

公司面对国内外市场进行销售，销售模式可分为直销模式和经销模式。
直销模式是公司通过DSR的形式将产品直接出售给终端消费者的销售模式。
经销模式根据客户的不同产品需求可分为品牌经销模式、ODM/OEM模式和卖场销售模式。
品牌经销模式是公司通过授权品牌经销商销售开能旗下的人居水产品。
ODM/OEM模式是公司向其他品牌商提供代工生产服务并提供无商标产品或客户商标产品的销售模式。
卖场销售模式是公司向家居产品卖场销售的模式。谢谢

长期以来，公司积极贯彻“走出去”的产品战略。我们以一站式的产品和有竞争力的产品价格持续向海外市场输出来自中国的高品质的净水产品。报告期内，公司所有类别的水处理产品已成功进入全球100多个国家与地区，并拥有覆盖全球的经销商和合作伙伴,同时通过位于加拿大子公司Canature N.A. Inc.，在北美市场的品牌影响力和渗透率得到有效提升，公司的海外业务得到了快速的发展，也因此成为国内净水设备企业中为数不多的具有全球经销网络的中国企业。谢谢

公司所在地上海市位于长三角中心，陆路、水路运输发达，有利于公司降低运输成本。公司主要生产基地均位于长三角，珠三角地区，长三角、珠三角产业集群，劳动力丰富，是全国重要的生产基地，长三角珠三角的一体化更加有利于公司生产的稳定及制造成本的降低。谢谢

公司及其分子公司就劳动用工实行劳动合同制。公司及其分子公司已根据《劳动法》《劳动合同法》等法律法规的规定，与员工签订了劳动合同，并按有关法律法规的规定，为员工办理并缴纳了养老保险、工伤保险、失业保险、医疗保险和生育保险。
根据公司及各主要分子公司所在地相关部门出具的合规证明或缴纳证明、公司及各主要子公司缴纳社会保险的银行回单等缴纳凭证，报告期内公司及其主要分子公司能严格遵守人力资源社会保障法律法规，不存在因违反社会保障制度受到处罚的情形。谢谢

未来，公司将以“双能驱动”作为发展战略，将水健康与细胞健康一起带给每一位客户，开能与原能的共同驱动，将为客户带来更全面的健康体验。
一方面，公司将继续以全屋型居家水处理设备为核心，根植上海立足华东、充分发挥规模自动化智能制造、实体型经济主体等独特优势。公司将持续完善多种业务模式，深度拓展国内净水市场，持续发挥垂直整合供应链优势拓宽国外市场，同时依托公司全屋型居家水处理已有先发优势，提升公司在终端净水设备和工业净水设备的市场份额；通过聚力研发技术创新、智能制造升级、经营效率优化，为客户提供更具成本优势和品质卓越的产品；通过DSR服务团队、服务流程及服务标准的优化，扩展终端服务的覆盖区域；立足居家用水健康，延伸到学校、医院、餐饮酒店、游乐场所等全区域；完善产业布局、投资、收并购，发挥生态协同效应，进一步巩固行业地位，扩大市场份额。
另一方面，基于近年来生命科学和医药产业飞速发展，开能健康作为原能集团创始股东且持股第一大股东，将积极参与并推动其相关产业的投资合作及发展，进一步完善公司在健康产业生态圈的投资布局，为公司产业链合作伙伴及全体股东创造更好的投资平台及投资回报。原能集团发展至今已孵化多家细胞存储上下游的优秀企业，能够实现盈亏平衡，呈现出良好的发展势头，谢谢

募集资金到位后，由于净资产迅速扩张，而募集资金投资项目由于存在建设期和稳定期，因此发行当年本公司的净资产收益率将被摊薄。
本次募集资金投向均经过严格科学的论证，并获得公司董事会及股东大会批准，符合本公司发展规划。从中长期来看，募集资金投资项目均具有良好的盈利前景。谢谢

2022年10月28日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《开能健康科技集团股份有限公司未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划》的议案，对利润分配做出制度性安排，保证利润分配政策的连续性和稳定性。
公司坚持以现金分红为主，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分以下情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到20%；
（4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
谢谢

公司及子公司成立至今保持合规经营，无重大违法违规情况，谢谢。

募投项目建成后，将新增大量固定资产和无形资产，年新增折旧和摊销金额较大，项目计划期12年内预计平均每年新增1,691.82万元折旧摊销费用，占2022年公司利润总额11,427.29万元的比例为14.81%，比例较小。同时，募投项目预计将能为公司提升盈利规模，从而进一步减小折旧摊销费用的影响。因此本次募投项目新增折旧摊销对发行人业绩的影响较小。谢谢

扣除发行费用后的募集资金，将全部用于以下项目：1、健康净水装备生产线数智化升级及扩建项目，总投资额为2.09亿元，其中运用募集资金2亿元；2 、补充流动资金，运用募集资金为0.50亿元。
在本次向不特定对象发行可转债的募集资金到位之前，公司将根据项目需要以银行借款以及自有资金等方式进行先期投入，并在募集资金到位之后，依照相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。谢谢