益丰药房向不特定对象发行可转换公司债券网上投资者交流会直播结束

尊敬的投资者，您好！感谢您的建议。公司非常重视投资者回报，公司严格按照证监会交易所以及相关法规制度的要求，综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，制定适宜的分红方案。随着公司规模不断扩大，盈利能力不断提升，公司将持续提升投资者回报。谢谢！

尊敬的投资者！您好，公司2021年度、2022年度派发现金红利分别为21,558.29万元、28,868.20万元，分别占该年度归属于母公司股东净利润24.28%、22.81%，总体而言，公司近两年利润分配符合当时实行与现行公司章程中现金分红政策，且与公司的资本支出需求相匹配。感谢您的关注！

尊敬的投资者！您好，本次可转换公司债券已经评级机构联合资信评级，并出具了《益丰大药房连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》，根据该评级报告，益丰药房主体信用级别为AA，本次可转换公司债券信用级别为AA，评级展望稳定。
在本次可转债存续期限内，联合资信将每年进行一次定期跟踪评级。如果由于公司外部经营环境、自身或评级标准变化等因素，导致本期可转债的信用评级级别变化，将会增大投资者的风险，对投资者的利益产生一定影响。谢谢。

尊敬的投资者！您好，控股股东将综合考虑个人资金情况，在发行时视情况决定是否参与本次认购，感谢您的关注！

尊敬的投资者，您好！公司坚持“区域聚焦、稳健扩张”的发展战略和“重点渗透、深度营销”的经营方针，通过“新开+并购+加盟”的拓展策略保持公司门店数量的稳步增长，有关具体信息请您以公司公告为准。感谢您的关注！

您好，扣除发行费用后的募集资金将全部用于以下项目：1、江苏二期、湖北医药分拣加工中心及河北医药库房建设项目，投资额为4.39亿元，其中拟使用募集资金4.32亿元；2 、益丰数字化平台升级项目，投资额为0.81亿元，其中拟使用募集资金0.81亿元；3、新建连锁药店项目，投资额为20.15亿元，其中拟使用募集资金12.85亿元。
其中江苏二期、湖北医药分拣加工中心及河北医药库房建设项目包括江苏益丰医药产品分拣加工二期项目、湖北益丰医药产品分拣加工中心建设项目及河北新兴医药库房扩建项目三项子项目。本项目拟引入自动化输送及集货系统、智能仓储设备、AGV机器人自动拣货系统、自动化立体库、螺旋机输送机等物流系统设备，在湖北武汉、江苏南京、河北石家庄新建或扩充医药商品仓储物流基地。益丰数字化平台升级项目主要涉及数字化基础设施优化以及商品数字化平台、物流数字化平台、财务数字化平台等多个系统平台的搭建及迭代更新，将大数据、云计算等数字技术与公司实际经营业务全面交融渗透，助力公司全面构建以顾客为中心的价值转化能力，实现有效的内外部生态环境资源整合。新建连锁药店项目拟在湖南、上海、江苏、江西、湖北、广东、河北、浙江、天津九省市合计新建连锁门店3,900家。项目采取边开店、边运营的方式，建设期为三年。谢谢。

尊敬的投资者，您好！公司目前仍处于快速发展时期，公司重视投资者回报，公司尽最大努力通过较好的业绩增长回报广大投资者的厚爱。感谢您的关注！

尊敬的投资者！您好，公司本次募集资金投资项目主要集中于江苏二期、湖北医药分拣加工中心及河北医药库房建设项目、数字化平台升级项目、新建连锁药店项目等项目建设。鉴于新门店开设存在一定的培育期，且新开门店受区域内消费者消费习惯、品牌认可度、当地医保政策、人力及房租成本等因素影响，新开门店在培育期一般都存在一定亏损；公司的分拣加工中心及库房建设项目，旨在提高门店的配送效率、降低远距离配送成本，为公司各区域门店的运营提供高效、安全、便捷的配送支持；公司数字化平台升级项目，将依托大数据、云计算等技术，从而增强公司数据分析及价值挖掘的综合能力，有助于进一步提升公司管理水平。但鉴于分拣加工中心及库房建设项目、数字化平台升级项目不直接产生效益，加之新门店培育期可能存在一定亏损，因此，短期内如公司原有门店的盈利水平无法覆盖该部分新增项目投资支出或折旧，则可能会影响公司盈利水平。
公司本次发行募集资金投资项目的选择是基于当前市场环境、国家产业政策以及公司未来发展战略等因素做出的，募集资金投资项目经过了慎重、充分的可行性研究论证，但如果项目建成投入运营后受到宏观经济波动、上下游行业周期性变化等因素影响，可能面临募投项目进度缓慢、无法实施或发生变更的风险或导致公司经营状况达不到预期水平，从而对公司财务状况和经营业绩造成不利影响的风险。谢谢。

尊敬的投资者！您好，公司始终坚持“区域聚焦、稳健扩张”的发展战略和“重点渗透、深度营销”的经营方针。通过在门店网络广度和深度的合理布局、树立良好的品牌形象、专业服务能力的提升和规范运营，以及不断优化的商品组合和成熟的会员管理体系，持续提升顾客的满意度和复购率，实现门店销售收入的不断增长。在发挥区域竞争优势的同时，日益增长的规模效应也提升了公司的议价能力，降低了物流及管控成本，确保了公司盈利能力的持续上升。
未来，公司将继续秉持“让国人身心更加健康”的企业使命，聚焦“专业服务、可控精品、新零售、聚焦拓展、高效运营系统、人才与文化”六大核心战略，聚焦中南华东华北，积极拓展全国市场，通过业务模式创新，上下游渠道拓展，挖掘公司新的发展空间；通过品牌形象、专业服务、商品创新、信息物流技术创新，持续提升公司核心竞争力；用新理念、新技术服务顾客，赋能门店和员工，提高业务效率和组织效率，重构全渠道全生命周期健康管理的服务新模式，为百姓身心健康做出更多的实质性贡献,使公司成为值得顾客信赖和托付的首选药房。谢谢。

本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将按债券面值的110%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。谢谢。

您好，本次发行由保荐人（主承销商）中信证券以余额包销方式承销。谢谢。

尊敬的投资者！您好，公司是国内领先的药品零售连锁企业之一，拥有较为完善的商品采购体系、高效的物流配送体系和先进的信息管理系统，建立了包括直营门店、加盟店等在内的销售网络，截至2023年6月30日，已成为拥有11,580家连锁门店（含2,491家加盟店）的大型药品零售连锁企业。公司于2022年、2023上半年入选“中国上市公司主板上市公司价值100强”、“2022胡润中国500强”、“2022-2023年度中国药店价值榜100强”、“2022-2023年药品零售电商十强”、“2022-2023年度中国连锁药店50强”；荣登“2022胡润品牌榜”、“2022三湘民营企业百强榜”；荣获“2022年药品零售竞争力·七力冠军——盈利力标杆企业”、“2022年药品零售综合竞争力百强榜”第三名、“2022-2023年药品零售盈利力冠军企业”、“2023年药品零售综合竞争力百强榜”第二名、“抗疫保供责任担当企业”等荣誉。谢谢。

本次拟发行可转债募集资金总额为人民币179,743.20万元，发行数量为1,797,432手（17,974,320张）。谢谢。

尊敬的投资者，您好。公司未来投资者关系管理可以通过接受投资者电话、邮件、实地考察以及业绩推介会、媒体沟通会、投资者见面会、分析师年会、一对一路演、一对多路演等多种方式进行。我们欢迎所有的投资人，尤其是中小股东参加公司组织的相关活动。谢谢。

尊敬的投资者！您好，近年来公司经营状况良好、业绩稳步增长，公司将根据有关法规和公司章程，制定2023年的年度分红计划。敬请关注公司的有关公告。谢谢。

您好！公司本次发行的可转债不设持有期限制，上市后即可流通交易。但公司5%以上股东及董监高持有的可转债（包括其配偶、父母、子女等近亲属持有的可转债）应避免违反相关交易规则。谢谢！

尊敬的投资者！您好，公司的主要竞争优势包括：
（1）“区域聚焦、稳健扩张”的发展战略
公司始终坚持“区域聚焦、稳健扩张”的发展战略和“重点渗透、深度营销”的经营方针。公司通过在区域市场进行门店密集合理布局，树立良好的品牌形象、加强门店的专业化服务和规范运营，以及不断优化的商品组合和成熟的会员管理体系，持续提升顾客的满意度和回头率，实现门店客单量和销售收入的持续提升。
（2）高效敏捷的运营系统和突出的跨省经营及连锁复制能力
公司在跨区域门店管控力、复制力、文化传承等方面具有较为突出的优势。公司始终注重精细化、标准化、系统化和智能化的运营管理，打造了涵盖新店拓展、门店营运、商品管理、信息管理、顾客满意、绩效考核等方面的管理系统，精细的标准化运营体系是公司成功实现跨省经营和快速高效复制的基础保障。
（3）成熟的自有品牌品种模式和完善的培训系统
报告期内，公司持续推进可控精品战略，不断完善和打造包括自有品牌、独家品种、厂商共建品种在内的商品精品群，通过为顾客提供质量可靠、疗效确切、性价比高且渠道可控的商品精品，与同行形成商品竞争壁垒，实现差异化竞争。
（4）不断完善的会员运营和慢病管理服务 
公司基于业务需求与市场趋势，以顾客为核心，更新迭代会员权益体系。以会员生命周期为主线，迭代精细化会员标签、成长值等级等多种方式进行会员分类、分级管理，打造会员个性化、智能化的营销与服务体系。利用信息技术及互联网技术进行会员数据的分析与挖掘，真正做到高效智能化的会员信息管理、线上线下整合营销、健康档案管理、药师咨询、员工学习等多个集约化管理功能。
（5）“舰群型”门店布局和独特的选址模式 
公司针对不同区域的人口数量、市场需求和消费人群特点，建立覆盖不同城市、不同商圈的店面网络，形成了由旗舰店、区域中心店、中型社区店和小型社区店组成的“舰群型”门店布局。根据多年的选址经验和大数据分析，建立了一整套“商圈定位法”的门店选址方法，通过对新进城市的人口数量、密度、消费能力及消费习惯的分析，锁定拟进入商圈，根据不同的商圈特点，确定预选门店的店型和店址范围，运用选店模型确定具体店址。
（6）先进的信息化管理和高效的物流配送体系
公司建立了强大的数字技术研发与应用团队，努力打造切合公司实际运营的网络化、数字化和智能化系统。通过益丰健康APP、小程序、微信商城、微信公众号、会员精准营销等的运用，为线下门店带来持续增量的订单和客流；通过建设互联网医院、处方中台、远程问诊等便捷服务，实现用户的黏性与企业品牌的提升；通过对公司主数据治理、建立OpenX快速开发平台和DEVOPS系统，对企业内部进行资源整合与梳理，实现公司业务快速响应市场变化；通过供应商协同系统、SAP ERP系统、WMS仓库管理系统、TMS运输管理系统和WCS仓库控制系统、自动化物流设备以及移动门店管理益店掌系统，打造高效供应链体系，实现供应商智能订货、门店智能补货，业务运作和管理效率持续提升。谢谢。

尊敬的投资者！您好，本次发行的可转债票面利率设定为：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。谢谢。

您好！公司是国内领先的药品零售连锁企业之一，主要从事药品、保健品、医疗器械以及与健康相关的日用便利品等的连锁零售业务，子公司湖南益丰等作为公司内部采购平台，除内部商品配送外，兼顾加盟配送和少量对外药品批发业务。谢谢。