浙江荣泰首次公开发行股票并在主板上市网上投资者交流会直播回放

您好，公司主要通过技术研发、产品和工艺的创新、质量管控、管理团队及与客户交互式研发等方式与客户开展合作关系。谢谢！

您好，公司主要通过技术研发优势、产品工艺创新、精益制造、质量管控、管理团队及客户资源等打造核心竞争力。谢谢！

您好，公司始终重视新产品、新技术的相关研发，同时与主要客户采取交互式研发，主要通过研发创新保持产品竞争优势。谢谢！

公司主营业务为各类耐高温绝缘云母制品的研发、生产和销售。经过多年的技术创新、产品开发及市场开拓，目前，公司在新能源汽车、小家电、电线电缆等下游应用行业均积累了广泛的客户资源，产品已通过美国UL、FDA、德国TÜV以及欧盟的RoHS、PAHs、REACH等标准检测。

2021 年 7 月，公司子公司湖南荣泰收购了平江湘北的部分生产设备，对应的生产人员根据员工自愿的原则予以接收，构成非同一控制下业务合并。 2021 年 8 月，公司收购了荣泰科技与电机用云母带业务相关的机器设备及存货，并同时吸收了与电机用云母带业务相关的生产人员，构成同一控制下业务合并。

公司目前已设立省级企业研究院、省级高新研发中心等多个创新平台，并先后承担了多项省级、市级重点研究项目和重点高新技术产品的开发工作，通过了IATF16949、ISO9001、ISO14001和ISO45001等管理体系认证，通过了国家知识产权管理体系（GB/T29490-2013）认证和两化融合管理体系（GB/T23001-2017）评定，主持或参与了多项国家、行业及团体标准的起草修订工作。

公司主要从事各类耐高温绝缘云母制品的研发、生产和销售。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司所处的行业属于“C30非金属矿物制造业”下的“C3082云母制品制造”。

公司为云母耐火绝缘行业的代表性企业，在行业内主要公司中规模较大，在整体云母耐火绝缘市场占有一定的市场份额，特别在新能源汽车和家用电器云母应用市场，市场占有率较高，获得了下游知名品牌客户的广泛认可，并参与多项国家、行业、团体标准的起草修订工作，取得了国家和省级的多项奖项，是处于市场领先水平的行业龙头。

公司严格按照《公司法》及相关政府部门的法律法规和《公司章程》的规定规范运作、依法经营，2020年至2022年内不存在重大违法违规的情况。

募集资金总额为88,000.00万元。

公司设立了独立的财务会计部门，配备了独立的财务人员，建立了符合有关会计制度要求、独立的会计核算体系和财务管理制度。本公司按照《公司法》和《公司章程》的规定建立了独立的财务账簿，依法独立进行财务决策和财务核算，具有规范的会计制度和财务管理制度。 
公司依法独立设立账户，未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户。本公司的资金运用均按照《公司章程》的规定进行独立决策，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业超越《公司章程》的规定干预本公司资金使用的情况。公司依法独立履行纳税申报及缴纳义务。

针对环保方面主要分为一下四个方面：（1）废水：项目产生的废水主要为生活污水，经预处理后排入嘉兴市污水管网，进行集中处理。（2）废气：项目产生废气主要为热压、点胶工序中产生的胶水废气和天然气锅炉的燃烧废气，经收集净化处理后高空排放，排气筒高度不低于15米。（3）固废：项目产生的固废含一般性固废和危险固废。一般性固废主要为云母边料、泡棉胶带边料、废模具钢等；危险固废主要包括废导热油、废机油、废皂化液、废胶（块）、废活性炭等。项目产生的固废将委托具有资质的专业处置单位进行处理。（4）噪音：项目噪声主要来自冲床、风机和各类泵等工艺设备的运转噪声。通过对设备安装隔音罩、增加减振设施或消音措施、在厂区周围设置绿化带和围墙等减少噪音对外界环境的影响。

公司主要管理层具有丰富的管理经验，对行业发展和下游客户需求有着深刻认识，能够准确把握行业未来发展趋势。公司目前已经建立了合理的组织架构，形成了有效的治理体系，能够保障本次募集资金投资项目的实施与运营。

我们对荣泰的未来充满信心。公司主要产品在其应用领域竞争优势明显、市场需求稳定，且公司科研技术与产品品类不断创新，上述优势条件为荣泰电工进一步扩大产能、开拓新市场奠定了良好基础。此次募投项目达产后，预计将进一步带来公司效益的提升。

为扩大业务规模和提升盈利能力，公司需要持续投入资金以扩大产能、加大研发投入和拓展营销渠道，资产规模的扩大将有助于公司提升抗风险能力，应对企业生产、研发、营销和管理提升对于资金的需求，适应未来日益增长的市场客户需求。报告期内，公司运营能力、偿债能力等指标稳健，与主要客户、供应商的业务合作关系稳定。本次募集资金投资项目投产后，将持续提升公司盈利能力，优化财务结构，提升公司的核心竞争力。

公司设立了独立的财务会计部门，配备了独立的财务人员，建立了符合有关会计制度要求、独立的会计核算体系和财务管理制度。本公司按照《公司法》和《公司章程》的规定建立了独立的财务账簿，依法独立进行财务决策和财务核算，具有规范的会计制度和财务管理制度。 
公司依法独立设立账户，未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户。本公司的资金运用均按照《公司章程》的规定进行独立决策，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业超越《公司章程》的规定干预本公司资金使用的情况。公司依法独立履行纳税申报及缴纳义务。

公司建立了独立的劳动人事制度和工资管理制度，独立聘用员工，在劳动、人事、工资和社会保障管理等方面独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。 公司的董事、监事及高级管理人员均根据《公司法》和《公司章程》的规定选举或聘任产生。

公司设立了独立的财务会计部门，配备了独立的财务人员，建立了符合有关会计制度要求、独立的会计核算体系和财务管理制度。本公司按照《公司法》和《公司章程》的规定建立了独立的财务账簿，依法独立进行财务决策和财务核算，具有规范的会计制度和财务管理制度。 
公司依法独立设立账户，未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户。本公司的资金运用均按照《公司章程》的规定进行独立决策，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业超越《公司章程》的规定干预本公司资金使用的情况。公司依法独立履行纳税申报及缴纳义务。

公司募集资金运用在年产240万套新能源汽车安全件项目、补充流动资金，其拟使用募集资金分别为68,000.00万元、20,000.00万元。

2020年至2022年，公司主营业务毛利分别为11,072.02万元、17,782.39万元和23,659.71万元，主营业务毛利占比较高。

公司新能源汽车领域业务收入飞速增长，相关产能处于满负荷运转状态，客户需求无法得到全部满足。本次募集资金投资项目投产后将新增新能源汽车热失控防护绝缘件产能 240 万套/年，有助于公司及时响应和满足下游新能源汽车领域客户的需求，提升公司产品的市场占有率。结合新能源汽车市场增长趋势和公司下游客户的需求预测，公司将能完全消化公司新增产能，本次募集资金投资项目与公司现有的生产经营规模总体相符。

我们对公司的持续、稳定发展充满信心。至于公司股票上市后的表现还要取决于二级市场的情况，但我们认为，长期投资荣泰电工将会取得很好的回报。

市场价格是由投资者来决定的，但我们觉得公司近年来发展迅速、经营稳健、业绩优良、市场前景广阔，公司股票是非常值得长期持有的。

荣泰所处的行业发展前景较好，企业发展战略明确，公司内部管理和业务运行规范，未来公司具备较强的盈利能力。所以，我们看好公司未来的发展。

根据《证券发行与承销管理办法》，若本次发行时有效报价投资者或网下申购的投资者数量不足法律规定要求，本次发行应当中止。本次发行的发行结果将受到证券市场整体情况、投资者对公司价值的判断、投资者对本次发行方案的认可程度等多种内、外部因素的影响，本次发行存在认购不足而发行失败的风险。

作为保荐人，我们还有持续督导的义务，我们将勤勉尽责，尽自己最大的努力把后续许多工作更好地完成，保护投资者的利益。

您好，公司云母产品主要应用于新能源汽车电池、家电、电线电缆等领域。新能源汽车电池领域主要应用于电芯/模组与电池盖/车身之间、模组与模组之间、高低压线束、自动驾驶等相关领域。具体情况请参见公司公开披露的相关文件，谢谢！

市场价格是由投资者来决定的。但我要告诉您的是，荣泰电工主营业务突出、经营稳健，是个值得长期持有的公司。

二级市场价格是市场供求状况的反映，理论上说，任何企业都存在跌破发行价的可能。但是我们相信荣泰电工的稳健经营所带来的巨大发展空间，我们也坚信投资者能够发现荣泰电工的投资价值。

具体上市时间将根据监管部门的有关要求决定，我们将及时披露，请大家密切关注。

我们将从源头上选择优质的企业，规范辅导，并在上市后对企业进行持续的督导，切实担负起为广大投资者把好企业质量关的作用。

2020年至2022年内，荣泰科技电机用云母带业务与公司存在同业竞争情况，公司已于2021年8月将电机用云母带业务收购，未来荣泰科技将不再从事电机用云母带业务。除上述情况外，截至招股说明书签署日，公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业未从事与公司构成同业竞争的业务，与公司不存在同业竞争情况。

公司已在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理办法》、《独立董事工作制度》等公司治理制度中建立了完善的关联交易决策程序及内部控制机制，确保关联交易行为不损害公司和全体股东的利益。

公司的主营业务、控制权、管理团队和其他核心人员稳定，最近三年内主营业务和董事、高级管理人员及其他核心人员均没有发生重大不利变化；发行人的股份权属清晰，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷，最近三年实际控制人没有发生变更。

本次募集资金投资项目符合国家产业政策以及其他法律、法规和规章的相关规定。

投资者关系是目前上市公司非常重要的一项工作，良好的沟通渠道可以使公司情况在资本市场上更加透明，更能取得投资者的信任。在充分展示公司自身价值的同时，接受市场对公司的监督有利于公司良性发展。我们会建议公司注重和投资者的交流沟通，及时披露相关信息。

本次募集资金投资项目的成功实施是实现公司业务发展计划的重要基础。公司将通过募集资金的投入，扩大公司的生产与经营规模，提高公司产品的市场占有率，增强公司核心竞争力。

您好，公司始终重视员工薪酬福利、职业发展、安全健康生产等相关事宜，后续公司将持续重视员工福利、人才引入等相关工作，为公司长期健康持续发展提供人才保障。谢谢！

企业优秀的基本面和未来的发展前景是影响股价的根本因素，上市后的股价要取决于各种综合因素，但基本面和发展前景是主要因素。

公司目前已经树立起全方位的竞争优势，包括：客户资源优势、产品质量优势、技术研发优势、快速响应客户优势、管理优势、产业区域优势等。

本次募投项目进展良好，募集资金到位后，公司将进一步加快募投项目的建设，提高股东回报。相关情况请留意公司公告。

我们深信公司股票具有长期投资价值。公司主业经过较长时间的经营，已经具备了核心的竞争力；而且公司在经营、财务等方面采取稳健的风格，大大降低了投资者的投资风险。今后随着公司战略规划的逐步推进，公司还将取得快速的发展。

若本次发行股票的实际募集资金少于计划募集资金，缺口部分将由公司通过自筹资金方式解决；如本次发行股票的实际募集资金超过计划募集资金，超过部分将用于补充流动资金。

作为保荐人，我们还有持续督导的义务，我们将勤勉尽责，督促公司履行相关信息披露义务，规范公司治理，履行上市公司应尽的义务。

作为上市公司的主承销商，我们的投行部、资本市场部的主要领导及工作人员多次到公司作实地考察，并进行长期的工作。

您好，公司行业定位是综合递交上市申请材料时，公司主要产品、主要材料、收入构成等相关信息与保荐机构共同讨论确定。谢谢！

公司股票上市后走势受到众多因素影响，不仅有公司生产经营业绩等内在因素，也包含市场、行业等国际国内等因素，因此较难做出准确判断！但是，相信公司上市后一定会做好主业、努力经营，回报各位股东！

公司未来12个月内若无重大资金支出安排的，且满足现金分红条件，公司应当首先采用现金方式进行利润分配，每年以现金方式累计分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%，且应保证公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%，最终比例由董事会根据公司实际情况制定后提交股东大会审议。

如遇到战争、自然灾害等不可抗力或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营发生重大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。公司修改利润分配政策时应当以股东利益为出发点，注重对投资者利益的保护；调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

完成发行上市工作是企业发展过程中的一个重要环节，选择合适的市场机会上市，对于公司的长远发展非常重要。

我们认为荣泰电工技术优势、品牌优势、客户优势明显，企业未来发展前景十分广阔。

判断标准包括：良好的法人治理结构、稳健的经营策略、良好的财务指标、突出的行业地位以及良好的成长性等。

作为主承销商,我对公司的行业地位和市场竞争力充分认同,通过本次公开发行,公司的行业地位将得到巩固,核心竞争力进一步增强,未来发展将更上一层楼。

可以拨打我们在招股说明书上预留的联系电话,也可以通过我们的网站渠道进行沟通。我们非常愿意和投资者就招股说明书及其他公开披露文件中不了解的问题进行探讨。

（1）公司的成长性、行业的发展前景以及国家的相关政策；（2）公司拟投资项目所需要的募集资金；（3）公司过去三年的业绩以及股票发行当年的预测业绩；（4）二级市场上可比公司的股价定位以及适当的一二级市场间价格差异等等。

您好，公司与平安、固德产品涉及新能源汽车业务、家电、电线电缆等行业。固德相关信息未公开。根据平安的公开数据，其主要收入构成为家电及电线电缆等相关产品。公司收入构成主要为新能源汽车热失控防护绝缘产品，2022年公司新能源汽车热失控防护绝缘产品收入占主营业务收入比重70%以上。谢谢！

我们投行团队在与公司的合作过程中，深感荣泰电工的团队诚实守信、勤勉敬业，整体素质较高，是可以值得信赖的合作团队。

这种现象对证券市场的发展是不利的，我们希望这种情况会越来越少，作为保荐机构，我们也将认真履行自己的持续督导责任，督促上市公司稳定经营，力求不发生或少发生这种情况。

公司监事会由3名监事组成，设监事会主席1名，职工代表监事1名。

截至 2023 年 3月 31日，公司资产负债状况良好，资产总额为 100,892.03万元，较2022年末增加0.70%；负债总额为44,533.97万元，较 2022年末减少5.16%，主要系应付账款减少所致；所有者权益为56,358.06万元，较2022年末增加5.86%。

2020年至2022年，归属于母公司股东的非经常性损益净额分别为-209.83万元、2,135.24万元和1,319.30万元。公司非经常性损益主要为计入当期损益的政府补助以及同一控制下企业合并产生的当期损益。

2020年至2022年，公司新能源汽车热失控防护绝缘件收入金额分别为11,438.87万元、26,186.75万元和46,952.36万元，占主营业务收入比重分别为32.51%、50.41%和70.43%，是公司收入构成及收入增长的主要来源，也是公司新业务开拓的主要方向。

2021年度主营业务境外收入较2020年大幅增长8,626.51万元，增长比例为89.22%，主要原因系特斯拉、沃尔沃等新能源汽车热失控防护绝缘件客户采购金额大幅增长所致。2022年主营业务境外收入较2021年大幅增长8,447.91万元，增长比例为46.17%，主要系新能源汽车客户Fritzmeier Composite GmbH & Co. KG新项目处于量产爬坡阶段，需求量增加，同时沃尔沃等新能源汽车客户采购金额大幅增长所致。

公司销售及采购结算货币除人民币外主要为美元和越南盾。

保荐制度的实施，有利于提高上市公司质量，规范保荐机构服务，进一步推动证券市场的稳定健康发展。

感谢您的关注。公司将专注于耐高温绝缘云母制品的研发、生产和销售，以“让用电更安全”为企业愿景，秉承“勤勉、创新、合作、诚信”的价值观，致力于打造绿色生产、智能化高端制造的先进示范企业。

2020年至2022年，归属于母公司股东非经常性损益净额占归属于母公司股东净利润的比例分别为-7.19%、20.48%和9.86%，非经常性损益对公司经营成果不存在重大不利影响，亦不会影响公司持续经营能力。

公司大力进行信息化基础设施的投入，已实现了智能制造的工业化和信息化融合，公司的供应链系统和生产系统有效衔接，实现了柔性化生产加工产线配置以及智能揉单生产组织模式，供应链系统智能化提升了生产效率，降低了生产管理成本。公司自动化生产车间广泛使用智能加工设备、自动化生产线、工业机器人、智能检测设备，实现了物料流转、产品加工、零部件检测、物流等关键生产过程自动化、数控化、智能化。

2020年至2022年，公司主营业务收入占营业收入的比例分别为96.42%、99.59%和99.88%，主营业务突出，各类耐高温绝缘云母制品是公司营业收入的主要来源。其他业务收入金额较小，主要是废料、绝缘漆代销及受托加工费等收入。

自公司成立以来，公司始终坚持质量为本的经营理念，严格执行国家和行业相关标准，建立了健全的质量管理体系，从原材料采购、产品生产、产品检验入库、仓储运输等各主要质量控制环节，均执行严格的质量控制措施，确保产品具有可靠稳定的质量。公司严格按照国际质量管理体系运作，通过了IATF16949汽车行业质量管理体系、ISO 9001质量管理体系、ISO 14001环境管理体系以及ISO45001安全环境健康管理体系认证。公司产品已通过美国UL、FDA、德国TÜV 以及欧盟的RoHS、PAHs、REACH等标准的检测。2021年7月，公司新能源汽车热失控防护绝缘件产品通过了浙江制造“品”字标认证；2022年1月，“荣泰Glory mica”被浙江省商务厅评定为“浙江出口名牌”； 2022年3月，公司产品“新能源汽车用硬质金云母板”入选浙江省经济和信息化厅公布的2021年度“浙江制造精品”名单。

感谢您的关注。公司在多年的经营管理过程中不断完善供应链体系，形成了覆盖云母矿采购、云母纸加工及其他相关原辅料采购完整的供应链，可以满足下游客户严格的审核认证标准。公司自身具备云母纸加工能力，有助于有效控制生产成本，同时可以快速响应下游行业客户的订单需求。积极在全球范围内进行研发设计、生产制造以及销售服务综合供应链建设布局。公司在湖南、浙江两地设立生产基地，其中浙江生产基地可有效覆盖“长三角”地区新能源汽车制造产业集群区域，持续吸引临近区域的优质新客户与公司开展合作。公司在德国设立仓储基地，为公司服务海外客户以及接洽国际技术合作与产品开发需求奠定了良好基础。

网上路演为公司和投资者提供了一个互相了解和交流的渠道，可以使投资者更加全面立体的了解公司，公司也可以更真切地了解投资者的需求。通过这种交流，对公司上市发行及长远发展有着非常积极的作用。

公司设董事会，对股东大会负责。董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。

感谢您的关注。公司具有一支专业、稳定、高效且经验丰富的经营管理团队，公司实际控制人及其他主要管理人员长期从事耐高温绝缘云母材料领域的经营管理工作，具有丰富的行业经验，对行业的发展和未来趋势有着深刻的洞察，能够及时根据政策和市场环境的变化，结合客户需求及时调整和完善公司的发展战略和业务规划，为公司长期可持续发展提供了坚实的管理团队保障。

2020年至2022年，公司研发费用分别为2,324.08万元、2,909.78万元和3,366.51万元，研发费用占营业收入的比例分别为6.37%、5.58%和5.04%，保持在较高水平，为公司研发工作提供了充足的资金保障。公司在未来将继续保持较高的研发投入，持续提升公司的研发能力。感谢您的关注！

2020年至2022年，公司主营业务收入分别为35,189.71万元、51,949.01万元和66,669.21万元，主营业务收入快速增长，主要来源于新能源汽车热失控防护绝缘件产品销售收入的较快增长。

2020年至2022年，公司业务包含以下六个领域：（1）新能源汽车热失控防护绝缘件，占主营业务收入比重分别为32.51%、50.41%和70.43%；（2）小家电阻燃绝缘件收入，占主营业务收入比重分别为22.40%、22.75%和17.28%；（3）电缆阻燃绝缘带收入，占主营业务收入比重分别为17.20%、9.56%和4.56%；（4）云母纸收入，占主营业务收入比重分别为14.84%、6.82%和2.69%；（5）玻璃纤维布收入，占主营业务收入比重分别为6.25%、2.08%和0.00%；（6）其他产品收入，占比分别为6.80%、8.38%和5.05%，其他产品主要为模具、工业领域、轨道交通等行业的云母制品。

公司高度重视研发团队建设，建立了积极有效的人才培养和晋升体系。近年来，公司加大了高层次人才的引进力度，并不断探索与高校、科研机构的长效合作机制，充分利用公司内、外部的科研资源提升公司的综合研发创新能力。

公司在电缆阻燃绝缘带生产中使用了特种耐火云母带的制备技术，在原料环节对有机硅树脂进行改性，使其在高温下与云母烧结成致密的保护壳，进一步增加云母带的耐温、耐火等级；在产品复合环节，使用了新型云母复合材料及特种云母覆膜技术，提升了产品的机械强度和耐热阻燃性能。

2020年至2022年，公司其他业务收入分别为1,307.86万元、212.66万元和78.33万元，占营业收入的比例分别为3.58%、0.41%和0.12%，占比较小。

公司可以为客户定制新能源汽车热失控防护解决方案，根据产品性能要求，确定各制造工序的生产参数。公司在新能源汽车热失控防护绝缘件的三维结构件生产中应用了电池防火安全结构件成型工艺，提升了三维结构件的产品强度和耐用性，满足了国内外新能源汽车及动力电池客户的多样化需求。

公司主营业务成本由直接材料、直接人工、制造费用、委托加工费及运费构成。2020年至2022年，主营业务成本构成基本稳定。

公司主要产品为各类耐高温绝缘云母制品，其下游市场涉及新能源汽车、电线电缆、家用电器等领域，公司所处行业技术推动特征明显，技术迭代较快。耐高温、耐高压、耐电晕、高热稳定和环保型绝缘材料等产品已成为行业内企业的主要研发方向，尤其是新能源汽车电池的安全防护应用领域。未来若电芯材料发生重大技术路线变更，将可能减少云母绝缘材料的应用，公司若不能及时、准确地把握技术升级与迭代变化趋势，不能及时将技术研发与市场需求相结合，将对公司的经营业绩构成不利影响。

2020年至2022年，公司毛利率构成主要为以下几个部分：（1）新能源汽车热失控防护绝缘件毛利率分别为47.62%、46.61%和42.49%，各期毛利率整体稳定。（2）小家电阻燃绝缘件毛利率分别为23.81%、21.23%和20.74%，各期毛利率整体稳定。（3）电缆阻燃绝缘带毛利率分别为25.42%、17.79%和6.77%，2021年毛利率较2020年下降7.63个百分点，主要原因系2021年铜价大幅上涨，下游电线电缆行业受到较大冲击，客户采购的电缆阻燃绝缘带产品中中低端型号产品占比上升，2022年电缆阻燃绝缘带产品毛利率降低11.02个百分点，其单价及单位成本均对毛利率下降产生影响。其中，单价下降主要原因系下游电线电缆行业需求不旺，客户采购中低端型号产品占比上升，导致单价下降；单位成本上升主要原因系：①生产人员人数及人均薪酬上升，导致人工成本上升；②能源价格上升，导致制造费用上升。（4）云母纸毛利率分别为20.35%、21.70%和22.24%，整体保持稳定。（5）玻璃纤维布毛利率分别为13.63%及6.08%，2021年较2020年下降7.55个百分点，主要原因系单位成本上升，其一，2021年5月发行人出售了常熟正亿股权，2021年数据仅包含1-5月，且上半年产量低于下半年，分摊的人工和制费相对较高，其二，单位产品消耗原材料上升。
2020年至2022年，公司主营业务毛利率分别为31.46%、34.23%和35.49%，呈不断上升趋势，主要原因是公司收入产品结构变化，毛利率较高的新能源汽车热失控防护绝缘件收入占比逐年提升所致。

本次2020年至2022年，公司主营业务毛利率分别为31.46%、34.23%和35.49%，毛利率稳步上升，主要系公司新能源汽车热失控防护绝缘件产品销售毛利率较高且占比逐年提升所致。公司毛利率主要受产品售价波动、产品结构变化以及原材料采购成本、直接人工、制造费用波动等因素影响，如上述因素发生重大不利变化，公司主营业务毛利率将面临下降风险。

公司产品的主要原材料包括云母矿、有机硅胶水、泡棉胶带等，材料成本是公司成本的主要组成部分，2020年至2022年，公司产品原材料成本占主营业务成本的比重分别为56.96%、55.41%和49.09%，原材料成本占比较高，原材料价格对公司营业成本的影响较大。

2020年至2022年，公司存货账面价值分别为8,695.50万元、11,841.70万元和16,520.11万元，占流动资产的比例分别为23.93%、31.16%和32.44%，主要为库存商品和原材料。公司产品品种较多，为保证对客户及时交货，保持了一定量的安全库存，同时对用量较大的常用原材料也保持了一定量的安全库存用以支撑生产活动的正常开展。若未来市场环境发生变化、竞争加剧导致产品滞销、存货积压、市场价格大幅下跌，将导致公司存货跌价损失增加，对公司的业绩水平产生不利影响。

公司环保投入主要包括环保设施投入和环保费用支出，环保设施投入主要系公司及子公司在环保方面的资本性支出，主要包括环保设施的建造费用、环保设备的采购、安装调试以及对现有环保设施的改造投入等，环保费用支出主要系公司及子公司日常生产经营活动中为防治污染而发生的直接费用，主要包括污染物处理设施运转费用、污染物废弃物处理费、环保监测检测费、技术咨询服务费、材料费等。

网上路演为企业和投资者提供了一个互相了解的渠道,可以使投资者对企业有全方位的了解，企业也可以更真切地了解投资者的需求。通过这种交流，对公司首次公开发行股票有积极的作用。

公司主要产品为各类耐高温绝缘云母制品，云母制品在国家统计局颁布的《战略性新兴产业分类（2018）》中列入战略性新兴产业中的新能源材料制造以及功能性填料制造板块，符合国家产业政策的发展指导方向。 公司新能源汽车热失控防护绝缘件主要用于新能源汽车电池电芯、电池模组、电池包及整车热失控防护及自动驾驶系统的绝缘防护，符合国务院办公厅颁布的《新能源汽车产业发展规划（2021—2035 年）》主要发展方向。公司小家电阻燃绝缘件主要用于带加热功能的小家电产品的阻燃绝缘防护，符合中国家用电器协会发布的《中国家电工业“十四五”发展指导意见》的发展方向。公司电缆阻燃绝缘带主要用于防火电缆和特种电缆的阻燃绝缘防护，可以满足国家市场监督管理总局发布的《电线电缆产品生产许可证实施细则》的要求。

（1）公司的成长性、行业的发展前景以及国家的相关政策；（2）公司拟投资项目所需要的募集资金；（3）公司过去三年的业绩以及股票发行当年的预测业绩；（4）二级市场上可比公司的股价定位以及适当的一二级市场间价格差异等等。

首先非常欢迎您与我们沟通交流，但是保荐代表人无法向您提供公司未经披露的有关信息。您只能通过公司法定信息披露渠道了解该公司的具体情况。谢谢！

公司的风险因素已在招股说明书进行了重点提示，请您及时关注。谢谢！

2020年至2022年，公司应收账款账面价值分别为11,275.80万元、16,436.01万元和22,266.57万元，占公司流动资产的比例分别为31.03%、43.25%和43.72%，占比较高，随公司业务规模的增长整体呈上升趋势，未来应收账款可能仍将随着生产经营规模的扩大而不断增长，如果由于客户经营状况变化导致公司的应收账款回收困难，可能导致坏账增加，从而对公司生产经营产生不利影响。

公司在云母纸生产的抄造环节应用了特种云母纸制造技术，自制设备及工艺流水线，可快速筛选出所需云母矿的种类、大小，并通过合理配比制备不同种类的特种云母纸，提升了生产效率和产品合格率。

公司管理层对公司2020年至2022年的经营成果进行了认真细致的分析后认为：2020年至2022年，公司保持了良好的盈利能力，营业收入、净利润持续增长，公司具有良好的市场发展前景和持续的增长潜力。

2020年至2022年，公司业务规模大幅扩张，新建厂房资金需求量大，但公司融资渠道较为单一，主要依赖银行借款，同时公司大规模原材料采购使得应付账款的余额较大，公司资产负债率较高。如果未来公司募投项目开展不及预期或资产负债管理不当，可能存在不能及时偿债的风险。

2020年至2022年，公司的偿债能力指标流动比率分别为0.97、1.11和1.26；速动比率分别为0.71、0.72和0.81。公司流动比率、速动比率整体稳定。

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业相互独立，具有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力。

公司在小家电阻燃绝缘件生产的原料配制和热压环节，通过多年经验积累，摸索出了有机硅胶水的配比方案及热压时间参数，可有效提升产品耐火绝缘性能。

我们将推荐成长性好、盈利能力强、规范运作的优质企业发行上市，东兴证券作为保荐人，建立有一套完整的项目质量评价体系和质量控制机制，确保项目质量。

投资者关系是目前上市公司非常重要的一项工作，良好的沟通渠道可以使公司情况在资本市场上更加透明，更能取得投资者的信任。在充分展示公司自身价值的同时，接受市场对公司的监督有利于公司良性发展。我们会建议公司注重和投资者的交流沟通，及时披露相关信息。

公司各类耐高温绝缘云母制品的下游市场涉及新能源汽车、电线电缆、家用电器等领域，与宏观经济发展状况联系密切。目前，国内宏观经济发展总体稳中向好，国内经济保持稳定增长，公司下游行业发展良好，市场前景广阔，发行人业务处于稳步增长阶段。如果未来国内宏观经济形势波动较大，上述下游市场规模不及预期等因素致使市场出现需求波动，将对公司的经营业绩构成不利影响。

本次拟公开发行股票数量不超过7,000万股，发行股票数量不低于本次发行后公司总股本的25%，本次发行股票均为公开发行的新股，公司原有股东不公开发售股份。

承销方式是由主承销商东兴证券以余额包销方式承销。

保荐制确实加大了保荐机构和保荐代表人的执业风险和责任。我们会严格执行监管部门及交易所的相关要求和相关法律法规的规定，严谨执业，做好审慎的尽职调查，谨慎评估项目风险。

公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告，并经独立董事审议同意后提交股东大会特别决议通过。利润分配政策调整应在提交股东大会的议案中详细说明原因，审议利润分配政策变更事项时，公司提供网络投票方式为社会公众股东参加股东大会提供便利。

公司目前处于快速成长期，公司业务规模持续提升，员工队伍快速扩大，供应链日趋复杂，经营区域的国际化，公司原有的人才储备已无法满足公司飞速发展的需求。公司急需补充具有跨境管理经验，并具备技术和管理能力的复合型人才。

没有什么秘诀，不过我们一向比较注重发行项目的前期筛选和实施过程中的质量控制，这也在一定程度上提高了我们项目的成功率。

本次公司募集资金投资项目中，“年产240万套新能源汽车安全件项目”已向当地有关部门备案，并获得当地环保主管部门的批复，并已依法取得募集资金投资项目的用地，“补充流动资金”无需办理备案和环评。

公司使用核心技术进行了产业化大批量生产。2020年至2022年，生产中应用核心技术的新能源汽车热失控防护绝缘件、小家电阻燃绝缘件、电缆阻燃绝缘带及云母纸销售收入合计分别为30,598.90万元、46,514.66万元和63,301.29万元，占主营业务收入比例分别为86.95%、89.54%和94.95%。公司核心技术的产业化应用，提升了公司在行业内的竞争力，也满足了下游客户对产品质量的要求，推动了公司营业收入的持续增长。

公司产品的主要原材料包括云母矿、有机硅胶水、泡棉胶带等，材料成本是公司成本的主要组成部分，2020年至2022年，公司产品原材料成本占主营业务成本的比重分别为56.96%、55.41%和49.09%，原材料成本占比较高，原材料价格对公司营业成本的影响较大。公司云母矿、有机硅胶水、泡棉胶带等原材料的采购价格受到下游市场供需关系等影响而波动。公司采购云母矿主要来源于进口，2022年受汇率变动和运费上涨等因素的影响，云母矿采购价格有所上升。若未来受到全球经济环境的影响，上述影响因素将可能导致公司云母矿的采购价格大幅上涨，同时，若有机硅胶水、泡棉胶带等其他原材料价格短期内出现大幅上涨，且公司无法将原材料成本的变动及时转移给下游客户，则将对公司的经营业绩构成不利影响。

公司的主要产品分为五类。新能源领域，公司可以为客户定制新能源汽车热失控防护解决方案，根据产品性能要求，确定各制造工序的生产参数。公司在新能源汽车热失控防护绝缘件的三维结构件生产中应用了电池防火安全结构件成型工艺，提升了三维结构件的产品强度和耐用性，满足了国内外新能源汽车及动力电池客户的多样化需求。
在电缆阻燃绝缘带生产中使用了特种耐火云母带的制备技术，在原料环节对有机硅树脂进行改性，使其在高温下与云母烧结成致密的保护壳，进一步增加云母带的耐温、耐火等级；在产品复合环节，使用了新型云母复合材料及特种云母覆膜技术，提升了产品的机械强度和耐热阻燃性能。
在小家电阻燃绝缘件生产的原料配制和热压环节，通过多年经验积累，摸索出了有机硅胶水的配比方案及热压时间参数，可有效提升产品耐火绝缘性能。
在云母纸生产的抄造环节应用了特种云母纸制造技术，自制设备及工艺流水线，可快速筛选出所需云母矿的种类、大小，并通过合理配比制备不同种类的特种云母纸，提升了生产效率和产品合格率。
玻璃纤维布生产工艺较为成熟，主要由原公司控股子公司常熟正亿负责生产。截至报告期末，公司不再生产玻璃纤维布产品。

公司研发项目立项主要系根据行业发展趋势、下游客户需求等因素综合考虑，在满足下游客户需求同时保持公司技术的先进性，通过不断改进现有产品的技术性能和生产工艺，进一步提升现有产品品质并提升生产效率。此外，公司持续与下游重点客户保持紧密合作，特别在新能源汽车领域，公司在下游客户产品研发阶段就参与相关产品的定型试验工作，有效增强了客户粘性同时提升了客户满意度。

公司管理层团结进取、专业务实，我们对公司管理层的印象很好。

下属子公司分别是嘉兴市阁劳瑞新材料科技有限公司、浙江荣泰汽车零部件有限公司、湖南荣泰新材料科技有限公司、新加坡荣泰电工器材有限公司、越南荣泰电工器材有限公司共6家子公司。

根据中国证监会、上交所相关法律法规的规定，本次发行后，公司股利分配政策在利润分配条件和现金分红比例、对社会公众投资者的保护、利润分配方案的决策程序、利润分配政策调整的决策程序等方面进行了补充和完善。谢谢！

经过公司2021年12月2日2021年第三次临时股东大会审议，公司本次发行前实现的滚存未分配利润，由本次发行后的全体新老股东按发行后的持股比例共享。谢谢！

影响公司经营模式的关键因素为市场供需的变化、国家相关的政策法规、行业竞争状况及公司的发展战略等。

公司所处绝缘材料行业对产品安全性及可靠性要求严苛，新产品研发过程需要定制模具并进行大量实验，相应的研发及试制成本较高。在满足下游新能源汽车客户在前期技术研发、工艺论证等方面也需要预先投入大量资金，同时由于新产品通过客户认证需要经过较长时间的验证，研发周期整体较长，企业有较大的流动资金压力。随着公司产品生产、销售规模的扩大，公司应收账款、存货等占用的资金将保持增长，公司对流动资金需求量将进一步增加，需要充足的流动资金以保证生产经营的正常开展。谢谢！

2020年至2022年，公司前期因云母纸产能不足，部分云母纸产品采用委外加工模式生产，后期公司云母纸产能提升后已不再进行委外加工。，公司现有经营模式取得了良好的效果，产品与技术布局持续完善，业务规模快速增长，公司经营模式未发生重大变化，在可预见的未来也不会发生重大变化。

最大的竞争对手是自己。当你自身核心竞争力下降、企业文化的凝聚力降低、决策体系中的风险因素太多才是最大的风险和打垮自己的对手。谢谢！

公司目前为特斯拉、大众、宝马、奔驰、沃尔沃等国内外知名汽车厂商的一级供应商，与全球动力电池龙头企业宁德时代建立了稳定的业务合作关系。在小家电及电线电缆行业，知名家电企业美的、松下和全球电线电缆龙头企业耐克森均为公司客户。

公司从创建以来逐步参与云母材料制品的全球化竞争，积极拓展云母耐高温绝缘材料产品使用边界，在三维耐高温绝缘云母制品的材料配方、制造工艺方面进行了自主创新，形成了技术研发、模具设计、生产制造、产品服务一体化的完整解决方案，积累了较多竞争优势。

耐高温绝缘云母材料产品下游应用领域较为广泛，涉及新能源汽车、家用电器、电线电缆等领域，行业发展状况与国家宏观经济形势和产业政策支持力度呈现较为明显的相关性。行业企业因春节假期因素，一般四季度备货略高，一季度略低，整体不存在明显季节性特征。

公司严格按照《公司法》及相关政府部门的法律法规和《公司章程》的规定规范运作、依法经营，报告期内不存在重大违法违规的情况。

公司自成立以来，积极落实各项安全生产防护措施，设立安环部负责全面落实各项安全生产管理责任。公司高度重视安全生产管理，为保障生产过程中的安全及员工的健康，公司严格遵照安全生产相关法律法规，并制定了安全生产管理制度，定期组织安全生产检查和安全生产培训，监督落实事故防范整改措施，提高员工的安全生产意识。 2020年至2022年，公司及子公司不存在因违反安全生产相关规定而受到行政处罚的情况。

公司在创立早期产品主要应用在传统小家电、电线电缆和工业应用领域，在发展过程中，公司产品工艺、技术逐步成熟，生产规模逐步扩大，客户数量持续增长，公司业务收入也随之增长。自2016年起，开始寻求新的业务突破口，在原来产品应用领域外，公司依靠技术、生产工艺的积累，产品逐步切入新能源汽车领域。2020年至2022年，公司在新能源汽车领域收入快速增长。公司将把握新能源汽车的产业机遇，进一步提升技术能力、产品质量和服务能力，推动公司持续高质量发展。

目前A股已上市公司中不存在与公司在产品结构、业务模式等方面完全一致的上市公司。公司综合考虑主要产品、下游客户特性和业务模式与公司具有相似性的公司后，在境内外已上市公司、公众公司、拟上市公司中选取可比公司。

最大的竞争对手是自己。当你自身核心竞争力下降、企业文化的凝聚力降低、决策体系中的风险因素太多才是最大的风险和打垮自己的对手。谢谢！

公司目前为特斯拉、大众、宝马、奔驰、沃尔沃等国内外知名汽车厂商的一级供应商，与全球动力电池龙头企业宁德时代建立了稳定的业务合作关系。公司2021年度被沃尔沃评选为“最佳供应商”，2022年被沃尔沃授予“质量卓越奖”。知名家电企业美的、松下和全球电线电缆龙头企业耐克森均为公司客户。

公司主要有六大竞争优势，包括：技术研发优势、客户资源优势、精益制造优势、质量管理优势、供应链优势、经营管理团队优势。

中汇会计师事务所已对2020年至2022年公司所有财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见审计报告。谢谢！

公司经过长期的生产实践和工艺创新，在耐高温绝缘云母材料领域掌握了多项核心技术和关键生产工艺，并且持续对新技术、新工艺进行研发和应用，不断提升产品质量和性能，持续为下游客户提供性能稳定的绝缘产品。

公司将结合本次募投项目的实施，通过新增先进的生产设备及配套设施，有效提升公司新能源汽车热失控防护绝缘件的整体产能，实现公司业务规模的进一步扩大，打造精益化、自动化的现代生产体系，全面提升公司的生产能力。在生产管理方面，公司将建立更为完善的生产管理体系，推动生产效率提升和生产成本降低，通过引进国内外先进生产及检测设备，推动信息化和自动化相结合，提升产品品质和精益化生产水平。谢谢！

公司新能源汽车领域业务收入飞速增长，相关产能处于满负荷运转状态，客户需求无法得到全部满足。本次募集资金投资项目投产后将新增新能源汽车热失控防护绝缘件产能240万套/年，有助于公司及时响应和满足下游新能源汽车领域客户的需求，提升公司产品的市场占有率。谢谢！

由于募投项目经济效益分析数据及论证均为预测性信息，且募集资金投资项目涉及金额较大，建设周期较长，如果发生原材料供应不及时、行业竞争加剧或下游行业需求发生重大不利变化等不利情况，募集资金投资项目的预期收益不能实现，公司可能因固定资产折旧和费用摊销的大幅增加而面临业绩下滑的风险。谢谢！

公司在新能源汽车领域多年的持续开拓，已为公司获得了良好的市场口碑，已成为特斯拉、大众、宝马、丰田、沃尔沃等知名新能源汽车客户的一级供应商，产品和服务获得了上述客户的高度认可。上述优质的客户资源及巨大的市场需求，为本项目的产能消化提供了有效保障。谢谢！

公司作为高新技术企业，自成立以来一直专注于云母绝缘材料的研发、生产和销售，始终坚持研发创新，通过工艺的逐步优化和核心技术的不断积累，公司已在技术团队、技术创新、技术储备等方面形成一定优势。公司密切关注行业技术发展动态和客户需求，积极和客户协同配合开发新产品。公司多年行业积累形成的技术工艺经验和快速技术迭代能力为本项目的实施提供了技术支持。谢谢！

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司报告期内的主要税种纳税情况进行了审计，并出具了《关于浙江荣泰电工器材股份有限公司最近三年主要税种纳税情况的鉴证报告》（中汇会鉴[2023]0506号）。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）认为：荣泰电工管理层编制的《关于最近三年主要税种纳税情况的说明》（2020-2022年度）符合规定，如实反映了荣泰电工公司最近三年主要税种纳税情况。谢谢！

公司凭借产品优异的性能和良好的服务赢得了各行业优质客户的认可，并且通过前瞻性的技术、产品和系统方案创新，公司逐步从单一产品制造商向综合解决方案服务商转变，持续吸引业内优质客户资源不断向公司聚集。

随着我国耐高温绝缘云母材料行业转型升级发展，行业内企业已从单一产品供应逐步转变为与客户协同研发定制化方向发展。行业内企业需要根据下游客户的具体要求，为其提供相关产品配套研发等一体化服务，涵盖产品规划、工艺设备配置方案、产品定制化生产及后期维护的全流程。未来随着行业转型升级发展持续深化，能够提供定制化整体方案将成为一项衡量行业内企业整体实力的重要标准。

耐高温绝缘材料产品通常根据客户订单需求安排生产计划，行业内企业与客户达成初步合作意向，并经客户相关认证成为合格供应商后，根据客户下达的定单情况为客户研发与生产相关的产品，对部分客户需求量较为稳定的产品安排适量库存。

其可行性共分三点，分别为：
第一、项目实施符合国家产业政策的要求；
第二、坚实的技术储备为项目实施提供支持；
第三、优质稳定的客户资源为产能消化提供了保障。谢谢！

以新能源客户为例：新能源汽车整车客户对新能源汽车热失控防护绝缘件的供应商选择非常严格。新能源汽车整车厂商合格供应商审核程序通常包括质量与技术评审、产能性能测试、可靠性测试、小批量试装等，内容涵盖供应商质量控制能力、产品研发能力、生产组织能力、市场应变能力及信息技术能力等。新能源汽车供应商要通过新能源汽车整车厂商的资质认证，首先要通过第三方质量体系认证，然后通过指定的检测机构的各项检测，最后通过新能源汽车客户的适应性试验后确定供应商资质，才能纳入供应链体系，对于已进入合格供应商名录的企业还需在后续合作工作中通过定期和不定期的考核。

公司行业内竞争对手主要有瑞士丰罗集团、韩国SWECO Inc.、固德电材、平安电工、倚天股份等企业。

2020年至2022年公司云母制品和云母纸的产量大幅增长，主要系下游行业客户特别是新能源汽车行业客户对新能源汽车热失控防护绝缘件需求持续大幅增长，公司增加了云母制品及其云母纸的产能。2022年末，公司玻璃纤维布产量为0，主要系玻璃纤维布主要由公司原控股子公司常熟正亿生产，2021年5 月，公司出售了持有的全部常熟正亿股权，因而不再生产玻璃纤维布。

公司主要产品为新能源汽车热失控防护绝缘件、小家电阻燃绝缘件、电缆阻燃绝缘带、云母纸和玻璃纤维布等产品。

感谢您的关注。公司目前的研发以下游客户需求和行业发展趋势为导向，与客户相互依托采取交互式研发模式。一方面，公司在与客户的日常合作过程中，融入客户的供应链，与客户技术部门同步沟通，深入客户的产品研发、试产、批量生产等全过程，通过与客户相关部门的全程同步反馈，将客户的意见纳入研发全程，共同确定产品的技术和设计方案；另一方面，对产品潜在应用广泛的下游新兴领域，公司与客户共同把控技术路线发展趋势，对产品应用、材料构成、制造工艺等方面进行前瞻性研究。

采购部根据各部门提交的采购需求制定采购计划，采购商品经检验合格后完成入库流程。销售采用直销模式，由公司直接与客户签订销售合同。

募集资金投资项目所产生的经济收益，将进一步壮大公司的资本实力，强化公司抗风险能力，增强公司竞争能力，促进公司持续发展。谢谢！

公司云母制品为自主生产，主要采用以销定产并适当进行备货的模式。公司销售部根据客户需求确定销售订单，生产部根据订单及库存情况组织生产。部分云母纸采用提供原料委外加工模式进行生产。

（1）国家能源结构转型推动电气化水平提升，绝缘材料应用前景广阔。（2）国家产业政策支持为行业发展提供良好机遇。（3）下游需求促进行业技术水平不断提升。（4）国内相关产业链日趋完备，技术水平不断提升。

根据弗若斯特沙利文的研究，2022 年世界云母材料市场规模为 180.00 亿元，2017-2022 年市场复合增长率为 13.20%，预计 2023-2027 年市场复合增长率为 18.00%，2027 年市场规模将达到 418.10 亿元。云母材料按使用功能可分为耐火绝缘材料、珠光材料和其他材料，2022 年各细分市场规模分别为 145.43 亿元、15.26 亿元和 19.28 亿元，其中耐火绝缘材料市场占 80.81%，预计到 2027 年耐火绝缘材料市场规模将达到355.64亿元。

通过本次发行上市，公司一方面将解决发展过程中所面临的资金瓶颈问题；另一方面建立直接融资渠道，改变融资渠道较为单一的局面，优化了财务结构，为公司各项经营活动的顺利开展提供流动资金保障。同时，本次发行上市后公司成为公众公司，有利于进一步改善公司治理结构、提升公司管理水平和重大决策的科学化水平，提升公司知名度，增强公司对优秀人才的吸引力，促进公司快速发展和业务目标的实现。谢谢！

耐高温绝缘云母材料行业利润水平变动主要受到下游行业需求变动的影响。耐高温绝缘云母材料应用广泛，随着我国“碳中和”国家战略的推进，耐高温绝缘云母材料在新兴行业如新能源汽车、储能等领域的需求快速增长，在对材料应用技术水平要求提高的同时，也提升了相关产品的利润水平。此外，行业内企业的研发、制造和供应链管理能力也会对行业利润水平产生重要影响。

公司本次募集资金投资项目实施后不会导致公司与其控股股东、实际控制人及其控制的其他企业产生同业竞争，亦不会对发行人的独立性产生不利影响。谢谢！

耐高温绝缘云母材料产品下游应用领域较为广泛，涉及新能源汽车、家用电器、电线电缆等领域，行业发展状况与国家宏观经济形势和产业政策支持力度呈现较为明显的相关性。近年来，受益于国家陆续出台的相关产业扶持政策，我国耐高温绝缘云母材料行业处于持续稳步增长阶段，行业不存在明显的周期性、区域性。

耐高温绝缘云母材料产品下游应用领域较为广泛，涉及新能源汽车、家用电器、电线电缆等领域，行业发展状况与国家宏观经济形势和产业政策支持力度呈现较为明显的相关性。近年来，受益于国家陆续出台的相关产业扶持政策，我国耐高温绝缘云母材料行业处于持续稳步增长阶段，行业不存在明显的周期性、区域性。

公司实施如下利润分配办法：（1）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性； （2）公司可以采取现金或者股票方式或者法律许可的其他方式分配股利，可以进行中期现金分红。谢谢！

公司目前的经营模式是根据行业上、下游发展状况、客户需求及公司业务公司目前的经营模式是根据行业上、下游发展状况、客户需求及公司业务。

公司自成立以来专注于云母绝缘产品的研发、生产和销售。公司凭借多年的技术积累，不断完善自身研发团队的建设，不断进行技术研发和创新，有效提升了公司产品的市场竞争力，并获得新能源汽车领域知名主机厂客户的认可。公司能够根据下游客户个性化的需求，协同客户进行产品研制、开发、设计，能为客户提供全面的产品方案，为本次募集资金投资项目的实施奠定了良好的技术基础。谢谢！

云母制品主要可分为：云母片制品、云母纸、云母带、云母板、云母介质电容器、云母粉等六大产品

云母材料具有优秀的电气性能，主要体现在具有较高的绝缘强度和较大的电阻、较低的电介质损耗和抗电弧、耐电晕等。同时云母材料具有较强的耐热性能，通常可以承受几百度的高温，在耐热温度范围内体积、物理性能、机械强度均不发生改变，且在高温脱水后仍能在一段时间内保持较高的机械强度以及较好的电气性能。

公司依照《公司法》和《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，按照法定程序制订了《公司章程》，并设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构，建立了符合自身经营特点、独立完整的组织机构，建立了完整、独立的法人治理结构。各机构依照《公司章程》和公司各项规章制度行使职权。公司生产经营和办公场所与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形。谢谢！

答：公司产品主要应用于以下领域：（1）新能源汽车行业、（2）电池储能行业、（3）小家电行业、（4）电线电缆行业、（5）高温冶炼、电力、轨道交通等。

2021年，公司被工信部认定为第三批专精特新“小巨人”企业；2021年7月，公司新能源汽车热失控防护绝缘件产品通过了浙江制造“品”字标认证；2021年12月，公司入选嘉兴市经济和信息化局公布的“绿色工厂”名单；2022年1月，公司被嘉兴市经济和信息化局评选为2021年度“嘉兴市十大优秀中小企业”；2022年1月，公司“Glory mica”商标被浙江省商务厅认定为“浙江出口名牌”；2022年3月，公司产品“新能源汽车用硬质金云母板”入选浙江省经济和信息化厅公布的2021年度“浙江制造精品”名单。

公司未来主要发展业务集中在新能源车相关领域，谢谢！

21年业绩收入爆发主要来源于新能源车收入增长，谢谢！