华勤技术首次公开发行股票并在主板上市网上投资者交流会直播结束

目前，公司主要采用 ODM 经营模式，涵盖了智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴、AIoT 产品、服务器等智能硬件产品的研发设计、采购、生产制造、物流、批量交付等各个环节，产业链条较为完整。公司拥有独立完整的研发、采购、生产和销售体系，并根据自身情况、市场规则和运作机制，独立进行经营活动。谢谢！

长期以来公司凭借产业链较为核心的地位，始终将产品研发、高效运营、先进制造作为公司的核心业务环节和核心竞争力，拥有行业领先的综合能力。同时经过在行业中十余年的深耕，公司已经积累丰富且稳定的客户资源，系统性整机研发设计实力、领先的供应链管理和保障能力、全产品线的先进生产制造能力，上述资源及优势均使得公司在行业中形成了强劲的竞争力。未来公司将持续发挥前述竞争优势，上市后预计将持续提升产能，优化产品结构，提高产品附加值，增加盈利能力，进一步扩大公司资产规模。谢谢！

公司深耕智能硬件ODM行业十余年，在国内外积累了丰富且稳定的客户资源，是智能硬件ODM领域的龙头企业，拥有三星、OPPO、小米、vivo、亚马逊、联想、宏碁、华硕、索尼等众多优质客户。公司与品牌方已有多年的合作经历，对品牌方有深入的研究，在行业中有广泛的客户基础和良好的市场口碑，未来将依托于现有的资源优势，持续扩大产品产能与升级技术能力，得到品牌及市场的认可。谢谢！

在社保缴纳方面，自2020 开始，除入离职员工、台胞/外籍员工、参加城乡居民基本医疗保险员工等情况，公司已积极调整社会保险缴纳政策，积极为员工缴纳社会保险。截至 2021 年末及 2022 年末，公司应缴未缴社会保险的员工人数均为 0 人。谢谢！

华勤技术自设立以来，紧跟智能硬件产品的市场和业务趋势，抓住全球电子制造产业专业化分工的发展契机，在智能手机、平板电脑及笔记本电脑等产品领域奠定了深厚的底蕴。未来公司将继续深耕智能硬件 ODM 行业，巩固和保持公司在智能硬件ODM 行业中的领先地位。谢谢！

2020 年至2023 年度，公司应收账款前五大客户合计占比分别为72.18%、69.89%、66.48%，公司应收账款前五大客户主要为联想、三星、小米、华为、华硕、OPPO、LG、亚马逊等，除2021 年LG 正式宣布退出手机业务导致与公司合作规模有所下降外，上述其余客户均在公司历年应收账款前十大之列。受对上述客户的发货时间、发货结构等综合因素影响，公司应收账款前五大客户存在一定变动。谢谢！

公司一贯坚持规范运作，重视对中小股东利益的保护。公司的重大决策和日常运作均严格遵守有关规定，履行有关的法定程序。公司控股股东、实际控制人及其一致行动人出具了关于避免同业竞争的承诺。截至目前，公司未发生任何侵犯中小股东利益的行为。谢谢！

公司依法设立股东大会、董事会、监事会及总经理负责的管理层，建立了完整、独立的法人治理结构，并规范运作。公司已建立了适应自身发展需要和市场竞争需要的经营管理职能机构，各机构按照《公司章程》及各项规章制度行使职权。该等职能机构与控股股东及其控制的其他企业之间不存在上下级关系。公司具有独立设立、调整各职能部门的权力，不存在与控股股东及其控制的其他企业机构混同的情形。公司与控股股东及其控制的其他企业在办公机构和生产经营场所实现有效分离，不存在混合经营、合署办公等机构混同情况。谢谢！

良好的法人治理结构，稳健的经营策略、良好的财务指标、突出的行业地位以及良好的成长性是作为“优质企业”必备的条件。谢谢！

2020 年至2022 年度，公司流动比率分别为1.18 倍、1.03 倍和1.14倍；速动比率分别为0.96 倍、0.80 倍和0.91 倍，公司流动比率、速动比率与同行业可比公司基本一致。谢谢！

数据业务作为公司的新兴业务板块，是公司重要的增长点。公司从2017年开始战略布局服务器ODM市场，经过数年潜心研发和技术积淀，在服务器ODM领域形成了较强的研发能力和生产制造水平。目前，公司主要为服务器厂商提供通用型服务器、为云计算数据中心提供定制型异构服务器，正在积极参与大型互联网公司的数据中心建设，以成功导入顶尖中国互联网客户。华勤数据中心业务是行业为数不多的可以为云厂商提供全栈式产品组合，通用服务器，异构服务器，存储服务器和交换机产品，未来也将持续跟踪行业需求，抓住前沿发展机遇，实现规模化营收和长足发展。谢谢！

长期以来公司凭借产业链较为核心的地位，始终将产品研发、高效运营、先进制造作为公司的核心业务环节和核心竞争力，拥有行业领先的综合能力。同时经过在行业中十余年的深耕，公司已经积累丰富且稳定的客户资源，系统性整机研发设计实力、领先的供应链管理和保障能力、全产品线的先进生产制造能力，上述资源及优势均使得公司在行业中形成了强劲的竞争力。谢谢！

他们都非常专业，勤勉尽责，值得信任。我们之间的合作十分愉快！谢谢!

本次发行的募集资金投资项目均为公司及其全资子公司独立进行，不存在与他人合作的情况，本次募集资金投资项目投向的业务领域均与公司主营业务领域相关，不会新增公司业务领域。本次募集资金投资项目实施后，公司不会新增构成重大不利影响的同业竞争或关联交易，亦不会对公司的独立性产生不利影响。谢谢！

公司未来投资者关系管理可以通过公司公告，包括定期报告和临时报告、股东大会、公司网站与电子邮箱、分析师会议、业绩说明会、路演活动等形式进行一对一沟通，同时也可以通过现场参观、座谈、电话咨询及其他方式等进行与投资者的沟通。所有股东持有效的证件都可以参加公司组织的相关活动，我们对中小投资者一视同仁。谢谢！

我们会在认真履行对企业尽职调查的基础上，结合保荐人的专业判断，筛选出运作规范，业绩良好，可持续发展的优秀企业。谢谢！

截至2022 年12 月31 日，公司拥有研发人员12,308 人，占公司员工人数的比例为41.40%。公司自设立以来建立了较为完善的人员招聘、培养、激励制度，不断优化人力资源配置，聘请大量专业人员，为公司的可持续发展提供了保障。公司已打造出一支高水平的研发团队，建立和维持了公司的技术优势，实现了业务的快速增长。谢谢！

首先，公司建立公司高度重视环境保护和对污染物的处理，制定了《环
境与安全管理运行控制程序》《废弃物处理管理规范》《废品处理规范》《环境
检测与工作场所有害因素检测作业规范》《危险源辨识和评价控制程序》等制度、
规定。公司从事的主营业务不属于国家规定的高危险、重污染行业。
其次，公司已取得排污许可证/固定污染源排污登记等必要的资质证书。在
生产及研发过程中，公司将生活污水收集后隔油隔渣池+三级化粪池预处理后纳
入市政污水管网；工艺污水收集后经缓冲罐均质预处理后纳入市政污水管网，其
中零星废水委托有资质第三方机构处理；对于大气污染物，公司都会经处理达标
后排放；对于固体污染物，公司则委托有资质的第三方机构处理；对于噪声污染，
通过对噪声设备进行合理布局和对噪声源采取适当隔音、降噪措施，使噪声符合
国家标准的要求。
2020 年度至2022 年度，公司环保投入金额分别为1,987.96 万元、3,837.74
万元、3,260.13 万元。公司的环保投入、环保相关成本费用能够与处理公司生
产经营所产生的污染相匹配。谢谢！

2020 年至2022 年度，公司应收账款周转率分别为5.47 次、5.13 次和5.67 次；公司存货周转率分别为12.46 次、12.13 次、11.89 次，整体呈下降趋势；公司总资产周转率2.26 次、2.16 次、2.08 次。经过多年的积累，公司已经形成完善的运作机制并建立了一支成熟的运营团队，帮助公司完成高效的运转，运营效率不断提升。应收账款周转率、存货周转率较高以及非流动资产占比相对较低综合使得2020 年至2022 年内公司的总资产周转率整体高于同行业可比公司平均水平。谢谢！

上市之后将有助于公司融资，增加了股东的资本流动性，提高公司透明
度。我们将秉持创新与严谨，以更开放的思维，更开阔的视野，把握好市场方向，
维护股民利益。谢谢！

从手机产品来看，手机品类ODM渗透率仍有进一步提升空间，同时头部厂商的集中度提升。2015年至2021年，ODM/IDH公司研发设计和生产制造的智能手机出货量持续提高，公司作为手机ODM龙头企业，凭借深耕手机研发设计、生产制造全环节的能力，业内领先的供应链管理和保障能力，具备市场竞争力及持续发展能力。
从笔记本电脑产品来看，以华勤技术为代表的大陆厂商正在不断提升竞争力。近年来，随着以仁宝、广达为代表的传统中国台湾ODM公司逐渐转移其生产基地，中国大陆地区目前已逐渐建立起了一套完整的笔记本电脑供应链，以华勤技术为代表的新兴ODM公司正逐渐成为笔记本电脑ODM领域的重要竞争者。
未来公司将继续深耕智能硬件ODM行业，打造2+N+3（“智能手机+笔记本电脑”+“消费类电子产品”+“企业级数据中心产品+汽车电子产品+软件”）的丰富产品序列，通过多品类发展拓展市场空间和收入来源，降低整体经营风险，实现全球智能产品硬件平台的战略目标。谢谢！

华勤打造的2+N+3的产品结构,是基于我们在核心技术上和规模优势上所沉淀出来的硬件生态而提出的部署和实践，三个新业务当中，汽车电子和数据中心的服务器和软件都是大力拓展的，我们对这个领域非常看好。市场空间和容量也很大。与此同时，过去两到三年的时间里面，我们也完成了新业务的布局，陆续的实现了发货和规模化的营收，未来这些领域会成为公司比较重要的可持续的增长点的重要支撑。
智能手机业务，全球市场是相对比较稳定的，虽然过去几年有一些的波动，我们预判未来ODM的渗透率是在不断增强的。同时，以华勤为代表的头部ODM厂商的规模效应，核心能力也是发挥了比较大的一个重要作用，市场份额会进一步大家各向头部集中，我们预测未来头部效应会进一步的增强，所以这块的增长充满信心。谢谢！

公司对此次募集资金均已经确定了投向，不会随意改变用途。我们会严
格按照要求，做好募集资金的管理工作，定期做好募投项目的实施进展公告。谢
谢！

2020 年至2022 年度，公司的重大资本性支出主要用于新建厂房及研
发中心，主要包括东莞华贝厂房（三期、四期）建设项目、广东东勤厂房（一期）
建设项目、无锡睿勤研发中心（一期）建设项目、华誉精密厂房建设项目、广东
瑞勤厂房建设项目、西安创趣研发中心（一期）建设项目、上海勤米华勤全球研
发中心项目等。另外，因公司业务规模持续扩大，对设备需求增加，固定资产中
机器设备购入量也逐年增加。2020 年度、2021 年度、2022 年度，公司购建固
定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为230,601.29 万元、
360,460.69 万元及236,496.10 万元。谢谢！

公司对募集资金投向的项目均有充分的论证，并且有着丰富项目管理的
经验和较强的抗风险能力。谢谢！

2020 年至2022 年度，公司营业成本分别为539.39 亿元、772.69 亿元和835.24 亿元。2021 年和2022 年分别同比增长43.25%和8.10%，与收入增长趋势一致。公司主营业务成本分别为5,267,951.22 万元、7,445,527.89万元和8,102,387.75 万元，占营业成本比重均在96%以上，为营业成本的主要组成部分，其他业务成本占比较小。公司主营业务成本结构较为稳定，以原材料为主，主要包括屏幕、芯片、存储器、机壳、摄像头等智能硬件的零部件，各年度占比分别为92.94%、94.39%和94.89%，受上游电子元器件涨价的影响，2021 年公司原材料成本占比有所上升；2022 年公司自采物料机型的出货量增加，使得原材料占比保持在高位。直接人工和制造费用分别为产线生产工人薪酬和产线折旧等成本，占比相对不高，分别为3.13%、2.25%和2.01%，以及3.93%、3.35%和3.10%。公司直接人工和制造费用占比略有下降，一方面受原材料占比提升的影响，另一方面受益于销售规模扩大带来的规模经济效应。谢谢！

2020 年至2022 年度，公司管理费用分别为107,866.55 万元、
162,573.79 万元和196,517.94 万元，主要由职工薪酬、股份支付、折旧摊销费、
租赁物业费、办公通讯费、咨询服务费和交通差旅费构成，上述费用合计占管理
费用的比例超过95%。谢谢！

公司股票的涨跌完全由供需关系和公司基本面决定，维护公司的股价需
要公司的努力和全体投资者的认可。我们会做好持续督导工作。谢谢！

公司债务配置期限合理，经营性现金流量充足，2020 年至2022 年度经营活动产生的现金流量净额分别为262,566.36 万元、248,994.85 万元、256,726.60 万元。随着公司盈利能力的稳步提升，流动比率和速动比率维持在较好水平。公司整体负债结构稳定，短期流动负债主要系公司经营过程中形成的经营性负债，非流动负债占比较低。未来公司将坚持稳健的财务政策，保持良好
的财务状况，努力扩大经营活动产生的现金流量，控制财务风险。公司不存在对流动性产生不利影响的重大事件。谢谢！

未来公司将密切关注全球智能硬件行业的产品趋势和技术方向，深入贯
彻智能硬件平台发展战略。经过十余年的苦心经营，华勤技术已经在智能手机和
平板电脑等领域积淀了全球领先的研发设计能力、生产制造能力、供应链管理能
力和质量管控能力等，在笔记本电脑等领域逐步塑造了较高的市场认可度、占据
了一定的市场份额，并全面布局智能穿戴、AIoT 产品和服务器等新兴智能硬件
产品。公司将在智能硬件平台的战略指导下，以智能手机为核心和入口，整合和
拉通公司内部的各类丰富资源，充分发挥规模效益和协同效应，一方面，继续巩
固和维持在全球智能手机、平板电脑ODM 市场的领先地位；另一方面，积极
开拓笔记本电脑、智能穿戴、AIoT 产品等快速发展的新兴市场，挖掘服务器及
汽车电子等潜在市场机会，为公司带来新的盈利点。谢谢！

公司的产品线涵盖智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴(包含
智能手表、TWS 耳机、智能手环等)、AIoT 产品(包含智能POS 机、汽车电子、
智能音箱等) 及服务器等智能硬件产品。当前，公司已经发展成为具备先进的智
能硬件研发制造能力与生态平台构建能力，并在全球消费电子ODM 领域拥有领
先市场份额和独特产业链地位的大型科技研发制造企业。谢谢！

公司将严格按照相关管理制度合理使用募集资金，本次发行募集资金到
位后，若实际募集资金超过计划募集资金金额（以下简称“超募资金”），公司
将根据中国证监会的相关规定，妥善安排超募资金的使用计划，严格用于公司主
营业务，不用于开展证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资
以及为他人提供财务资助等，并在提交董事会、股东大会（如需）审议通过后及
时披露。
本次发行募集资金到位后，如本次实际募集资金不能满足拟投资项目所需的
资金需求，缺口部分由公司以自筹方式解决；如项目以公司自筹资金已经作了先
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期投资，公司将用募集资金置换预先已投入该等项目的自筹资金，并用于后续剩
余投入。
为规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，公司已根据相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定制定《募集资金管理办法》。募集资金将严格
按照规定存放在董事会指定的专门账户集中管理，专款专用，规范使用募集资金。
公司于募集资金到位后将在规定时间内与保荐机构和存放募集资金的商业银行
签订三方监管协议，并在全部协议签订后及时报上海证券交易所备案并履行相应
信批程序。谢谢！

上市后公司将通过网站、热线电话、电子邮件、接待以及现场推介、路
演等多种方式接受广大中小股东的意见和咨询，我们将尽量在最短的时间内给予
答复。谢谢！

2020 年至2022 年度，公司期间费用分别为390,895.90 万元、
529,316.36 万元及689,142.84 万元，占营业收入的比重分别为6.53%、6.32%
和7.44%。期间费用占营业收入比重相对较为稳定，2022 年度期间费用率有所
提升主要系公司持续加大研发力度，研发费用率有所上涨所致。谢谢！

投资者关系是公司与资本市场之间的一个双向沟通桥梁，公司非常重视
投资者关系的建立与沟通。进行投资者关系管理是公司在资本市场的一种负责任
行为，对于公司价值的实现，再融资的实施等具有重要的支持作用。谢谢！

投资者关系管理活动旨在通过有效的沟通和交流，获得投资者的认同，最大化的体现公司的价值。不一定会提升公司的股价，但有利于投资者对公司更深入的了解。谢谢！

未来公司将继续坚持“多基地制造+柔性生产交付”模式，继续加大
制造投入，以充分满足制造产能的扩充需求和持续提高生产效率和智能化水平。
一方面，随着公司多品类智能硬件ODM 业务规模迅速扩张，下游客户采购需求
将持续提高，公司将科学规划，保障充足的资金投入，不断提高自有制造产能，
破除产能瓶颈对公司发展的制约，进一步提高公司的市场份额。另一方面，公司
十分注重智能制造及精益生产，将不断加大在推动智能化和自动化等方面的投入，
提高生产效率。谢谢！

经过十余年在智能硬件制造领域的持续研发创新，公司在硬件、软件、
结构设计等多方面形成了自主知识产权。截至2023 年1 月31 日，公司拥有已
授权的专利近2,500 项，其中发明专利超过900 项，计算机软件著作权超过1,300
项。公司已逐步形成了行业领先的技术体系，积累了深厚的智能硬件研发、设计、
软件开发、工程制造方面的技术底蕴。目前公司的核心技术有效地支撑了其以智
能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴等为代表的智能硬件制造产品体系，
使公司以出色的技术条件获得了客户的信赖。谢谢！

华勤技术将严格按照证监会和交易所的要求进行信息披露，保障广大股东的合法权益。我们也按照规定制订了相关的披露信息工作程序，保证信息披露的及时准确。谢谢！

本次募集资金投资项目的建设均紧密围绕公司主营业务及核心技术展开，
着眼于扩大公司日益紧张的制造产能和提升公司的技术研发实力，是现有业务的
升级、延伸与补充，项目的开展将有助于公司实现现有产品市场的扩大和新技术、
新产品的研发和创新。同时，募集资金投资项目的顺利实施将有利于进一步提升
公司研发和制造能力，有效增加公司营运资金、优化资本结构，进一步提升公司
的核心竞争力，为公司主营业务的持续稳定发展提供了保障。谢谢！

对于大型智能硬件ODM 企业，针对不同类型的智能硬件、不同型号的
产品须建立包含上千种原材料与数千个供应商的供应链资源库，并且公司需根据
客户需求尽快下单并跟踪物流情况。此外，对产业链上下游供应链资源的有效整
合决定了公司能否最大程度的满足客户的需求，公司在供应链管理方面形成了良
好的上下游合作关系，可以有效地应对供应链产生的周期性变化，形成较强的竞
争优势。
在供应链规模与成本方面，公司较大且稳定的客户群体为公司带来了稳定且
领先的智能硬件产品的出货量，使公司在采购领域具有一定的规模效应，在芯片、
屏幕、摄像头等关键物料采购议价能力较强，在与供应商采购时也可获得更优惠
的商务条款，有效降低了公司的生产成本。
在供应商的交付方面，公司建立了完善的供应商采购策略，可以有效地满足
客户的供货保障需求。
在供应链能力赋能方面，公司拥有一批来自相关材料行业，平均具有10 年
以上工作经验的资深物料技术专家团队对供应商物料进行严格把控。
在供应链合作管理方面，公司高度重视供应链管理的信息技术投入，完成了
采购业务和供应商管理的全面数字化，将供应链上下游公司的资源池数据化，更
有效、及时地管理整条供应链的情况。谢谢！

公司信息披露的负责人为董事会办公室，董事会办公室负责人为董事会秘书：王志刚；联系电话：021-80221108；电子信箱：ir@huaqin.com。谢谢！

公司已建立健全法人治理机构，公司的董事、监事、高级管理人员均按
照《公司法》《公司章程》等有关规定通过合法程序产生，不存在控股股东超越
本公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。公司总经理、副总经理、财
务负责人、董事会秘书等高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业中担任
除董事、监事以外的其它职务，未在控股股东及其控制的其他企业中领薪。公司
财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。谢谢！

智能手机、笔记本电脑及平板电脑是公司最主要的产品类别，2020 年
度至2022 年度，公司智能手机、笔记本电脑及平板电脑合计主营业务收入分别
为5,420,784.56 万元、7,545,644.23 万元、8,307,744.96 万元，占公司主营业
务收入的93.01%、93.96%、92.71%。谢谢！

2020 年至2022 年度公司投资收益分别为18,537.22 万元、3,198.19
万元和-13,174.92 万元。公司投资收益主要由处置交易性金融资产取得的投资
收益、权益法核算的长期股权投资收益构成。2020 年度及2021 年度公司分别
出售部分所持交易性金融资产上海韦尔半导体股份有限公司股权，于上述年度分
别将处置收益确认为处置交易性金融资产取得的投资收益，2022 年度公司处置
交易性金融资产取得的投资损失主要系处置远期外汇合约损失。谢谢！

我个人认为，给股民最好的回报就是保持企业长期健康发展，在兼顾好
眼前利益的同时，追求公司长期价值最大化。谢谢！

成立至今，公司已经发展成为具备先进的智能硬件研发制造能力与生态
平台构建能力，并在全球消费电子ODM 领域拥有领先市场份额和独特产业链地
位的大型科技研发制造企业。在智能手机、笔记本电脑、平板电脑等传统智能硬
件领域，Counterpoint 数据显示，2021 年全球“智能硬件三大件”出货量达
18 亿台，其中，公司2021 年整体出货量超2 亿台，超全球出货量的10%，位
居全智能硬件ODM 行业第一，是行业内的领军企业。谢谢！

公司不存在股东、其他任何部门和单位或人士超越董事会和股东大会做出人事任免决定的情况，有关的任职程序均合法有效。公司上市后，我们将会更加严格管理，避免出现上述情况出现。谢谢！

股份公司成立以来，我们严格按照公司章程和三会制度的有关规定，未发生过越权现象。谢谢！

公司在资产等方面与控股股东及其控制的其他企业相互独立，具有完整
的业务体系及面向市场独立经营的能力。公司具备与经营有关的生产系统、辅助
生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的主要土地、厂房、机器设备以
及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销
售系统。公司的资产产权清晰，公司没有以其资产、权益或信誉为股东的债务提
供担保，除公司部分土地使用权存在抵押外，公司对其所有资产具有完全的控制
支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。谢谢！

本次公开发行股票的数量约为7,242.5241 万股，占公司发行后总股本的10.00%，本次发行不涉及股东公开发售股份。谢谢！

公司主要采购的原材料为用于生产智能硬件产品的电子元器件、结构器件及包装材料等。公司主要采取以销定购模式，通常根据客户的预测计划及正式订单来制定和执行采购计划。长期合作客户通常在发出正式订单前会向公司滚动提交预测计划，公司根据客户预测计划及正式订单采购备料，并在客户发出正式订单后进行生产和交付。公司采购原材料主要包括自采和客供两种模式。谢谢！

2020 年度、2021 年度和2022 年度，公司对前五大客户销售收入合计
占当期营业收入的比例分别为72.21%、68.51%、65.43%，与当前智能硬件领
域品牌厂商竞争格局基本吻合。谢谢！

2020 年至2022 年度，公司流动资产分别为2,663,572.90 万元、3,458,568.42 万元、3,105,872.16 万元，占流动资产总额的比例分别为95.66%、95.58%及92.95%。主要由货币资金、应收账款、存货和其他应收款组成。谢谢！

2020 年至2022 年度，公司非流动资产分别为550,343.40 万元、
1,065,429.11 万元和1,276,231.82 万元，主要由长期股权投资、其他非流动金
融资产、固定资产、在建工程、无形资产构成。同期各期末，前述主要项目占非
流动资产的比例超过90%。谢谢！

本次募集资金投资项目实施后，公司不会新增构成重大不利影响的同业
竞争或关联交易，亦不会对公司的独立性产生不利影响。谢谢！

公司主板上市后，我们会按照监管部门的要求继续做好持续督导工作，
我们相信在与公司领导协调努力下，一定能圆满完成。谢谢！

截至2022 年12 月31 日，公司在职员工共29,727 人，其中硕士及以
上学历1,345 人，本科学历9,490 人，本科及以上学历员工占总员工比重为
36.44%。谢谢！

公司建立了长短期结合的激励制度。公司始终致力于让员工深入参与公司的成长与发展，针对公司的核心人员与对公司发展有突出贡献的员工，通过股权与薪酬相结合的激励方式确保了核心团队的稳定性，将公司的发展与员工的成长有机结合，有效激发了公司员工的主人翁意识。在职级晋升方面，公司实施了“管理通道+专业通道”双晋升制度，明确各职级员工的专业技能与组织贡献要求，保证各类人才均可以发挥才能，有充分的晋升空间，完善了公司的选拔和培养机制。谢谢！

2020 年至2022 年度， 公司经营活动产生的现金流入分别为
5,813,494.99 万元、9,260,044.25 万元及10,088,096.16 万元，2021 年和
2022 年同比增长分别为59.29%、8.94%，随着公司销售规模和净利润水平增
加而逐年上升，整体上与公司收入和利润变动趋势保持一致。
同期， 公司经营活动产生的现金流出分别为5,550,928.63 万元、
9,011,049.39 万元及9,831,369.55 万元，2021 年和2022 年同比增长分别为
62.33%、9.10%，随着公司采购规模及人员规模增加而逐年上升。随着公司收
入规模的快速提升，经营活动现金流入亦呈快速增长态势，经营活动产生的现金
流量净额持续为正。谢谢！

随着公司业务规模的扩大，公司需要根据业务发展需求及时补充流动资金，为未来经营和发展提供充足的资金支持。智能硬件ODM 行业市场竞争激烈，技术更新迭代较快，其研发需要提前投入资金及人员，因此行业内企业需要投入并储备大量资金保持企业发展的持续竞争力，抵御行业竞争风险。
因此，为了持续保持技术领先性和市场主导地位，公司需要根据业务发展及研发规划提前储备必要的资金。在本次发行之前，公司融资渠道及规模相对有限。公司利用本次首次公开发行募集资金用于补充流动资金，有利于缓解公司发展的资金压力，增强可持续经营能力，保证经营活动平稳、健康进行，降低公司经营风险，增加流动资金的充足性，提升公司市场竞争力，满足业务增长与业务战略布局所带来的流动资金需求，实现公司均衡、持续、健康发展。谢谢！

公司储备了大量的优秀人才，培养出一批兼具管理能力和技术水平的中高级管理人才，在各项目实施过程中扮演重要角色。成熟的从业管理经验将为本次募集资金投资项目的顺利实施提供保障。我非常感谢管理人员长期以来对华勤技术所做出的贡献。谢谢！

智能硬件ODM 行业对技术研发水平要求较高，智能硬件产品的研发设计水平是公司核心竞争力之一。公司高度重视研发团队和创新能力，制定了《评估立项流程文件》《项目管理流程文件》《技术评审体系指南》《硬件开发流程文件》《软件开发流程文件》《研发试产流程文件》等研发制度，建立了完善的研发体系。谢谢！

公司主营业务为智能硬件的研发、设计、制造和销售，根据《中华人民共和国国民经济行业分类(GB/T 4754—2017)》，公司属于“制造业”中的“计算机、通信和其他电子设备制造业”，行业代码“C39”。根据国家发改委发布的《产业结构调整指导目录(2019 年本)》，公司属于“二十八、信息产业”之“33、智能移动终端产品及关键零部件的技术开发和制造”，属于鼓励类产业。
根据国家统计局颁布的《战略性新兴产业分类(2018)》，公司业务属于“1 新一代信息技术产业”之“1.1 下一代信息网络产业”之“1.1.2 新型计算机及信息终端设备制造”。根据国家发改委发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016 版)》公司属于“1 新一代信息技术产业”之“1.1 下一代信息网络产业”之“1.1.2 信息终端设备”。谢谢！

公司整体规模及盈利能力不断增强，利润持续保持在较高水平。2020年至2022 年度，公司实现营业收入5,986,574.33 万元、8,375,852.43 万元、9,264,570.16 万元，分别实现归属于母公司股东的净利润219,149.55 万元、189,284.04 万元、256,367.68 万元，分别实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利169,509.19 万元、104,281.48 万元、186,845.25 万元。总体而
言，公司销售规模持续扩大，营业收入保持高速增长态势，归属于母公司股东的净利润较为稳定，具有经营稳定性，是国内规模领先的大型科技研发制造企业。谢谢！

在与公司的合作过程中，深感企业管理团队勤勉笃行、诚实守信，整体
素质比较高，是可以值得信赖的合作团队。谢谢！

首先非常欢迎您与我们沟通交流，但是保荐人无法向您提供公司未经披
露的有关信息。您可以通过公司法定信息披露内容了解该公司的具体情况或通过
公司登记的投资者关系联系方式进行咨询。谢谢！

募集资金投资项目的可行性主要体现在：（1）我国高度重视智能硬件
产业的发展，近年来频繁出台相关政策，促进从软硬件研发到制造的全产业链发
展和技术提升；（2）本项目符合市场需求与发展趋势，具有很强的市场化潜力
和持续发展能力；（3）公司深耕智能硬件行业十余年，拥有丰富的生产和信息
系统开发经验；（4）优秀的技术实力支撑，产品研发体现公司的核心业务环节
和核心竞争力；（5）公司深耕智能硬件ODM 行业十余年，对行业具有深刻的
理解，拥有众多顶级品牌合作资源。谢谢！

公司采取直接销售的销售模式，直接面向境内外智能手机、笔记本电脑、
平板电脑等智能硬件品牌厂商及互联网厂商，并不直接面对最终消费者。公司综
合考虑客户的品牌实力、业务规模、历史回款情况及合作时间等因素，对客户采
取不同的信用政策。公司广泛采用客户拜访、行业交流、口碑管理等多种形式开
发客户资源。公司客户主要为国内外知名智能硬件品牌商，公司一般需要通过客
户严格的资质认证后才能进入其合格供应商体系，从而具备获取项目的资格。公
司主要通过投标及议标等方式获取其订单。
此外，公司也会根据过往销售情况及未来市场需求研判，向客户提供未来可
能畅销的产品方案及项目服务方案，在得到客户认可后即开始研发设计并最终生
产交付。通常情况下，公司进入客户合格供应商体系后，即与客户保持长期稳定
的合作关系。谢谢！

公司是专业从事智能硬件产品的研发设计、生产制造和运营服务的平台型公司，深耕智能硬件ODM 行业十余年，主要服务于国内外知名的智能硬件品牌厂商及互联网公司等，如三星、OPPO、小米、vivo、亚马逊、联想、宏碁、华硕、索尼等。公司产品线涵盖智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴（包含智能手表、TWS 耳机、智能手环等）、AIoT 产品（包含智能POS 机、汽车电子、智能音箱等）及服务器等智能硬件产品。公司依托自身的研发设计、系统
软件开发、工程测试、供应链资源整合、生产制造和品质管理能力，紧抓全球电子信息产业专业化分工、智能硬件成为万物互联时代重要的数据流量及服务入口的发展契机，致力于构建以智能手机为中心，笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴、AIoT 产品及服务器等共生发展的多品类智能硬件平台。谢谢！

2020 年至2022 年度，公司销售费用分别为12,867.84 万元、14,766.34
万元和20,714.33 万元，公司销售费用主要包括职工薪酬、佣金、材料工具费、
业务招待费、交通差旅费，上述费用合计占销售费用的比例超过95%。公司各
项销售费用占比较为稳定，各项销售费用增长与销售收入增长基本匹配，销售费
用率基本保持稳定。谢谢！

他们都是公司不可或缺的一份子，都是公司宝贵的人才资源，大家各司
其职，应该团结一致！我们也会为员工创造良好的工作及生活环境，让他们发挥
才能，为公司多做贡献。谢谢！

本项目紧密围绕主营业务及核心技术进行。本项目的顺利实施将显著提
升公司智能手机、智能穿戴等智能硬件产品的产能，保障公司主要产品的及时交
付，为公司进一步提升市场份额奠定坚实的产能基础；同时，本项目注重建设先
进智能制造生产环境和先进的工业自动化及信息化体系，将引进精益生产等先进
制造技术，有助于提升公司柔性混线生产及快速换线技术、线体自动化优化设计
等智能制造相关核心技术，提升公司的综合竞争力，推动公司的可持续发展。谢
谢！

公司负债水平合理，资产流动性较高，银行资信状况良好，具有较强
的偿债能力。2020 年至2022 年度公司资本积累的速度较快，净资产规模不断
扩大。未来，随着公司盈利能力提升、经营规模的提高以及整体资本金规模增加，
公司的偿债能力将得到进一步增强。谢谢！

公司负债结构中，流动负债占比较高，2020 年至2022 年度各期末公
司流动负债总额分别为2,255,276.41 万元、3,352,883.73 万元、2,717,754.27
万元，占比分别为91.62%、94.24%及86.53%，较为稳定。公司流动负债主
要由应付账款、应付票据、短期借款、合同负债和应付职工薪酬构成。谢谢！

公司所处行业属于典型的技术密集型行业，技术研发和创新是公司发展的重要驱动力。公司所处的行业技术发展迅速，持续研发并推出新产品及新技术的能力，决定了公司能否在激烈的市场竞争中取胜。公司将继续坚持自主创新的研发模式，以服务客户为中心，以面向行业前沿技术和市场需求为研发导向，改善研发流程，提升研发效率，不断开发新产品、新技术和新工艺，强化增强产业链的组织能力，增强产业链的先导能力，具备更高的选型权和业务协同能力，提升产业链垂直整合力度，通过不断技术创新增强公司的核心竞争力，保持公司在业内的技术竞争优势。谢谢！

2020 年至2022 年度各期末公司非流动负债总额分别为206,303.88
万元、205,109.49 万元和423,218.28 万元，主要由长期借款和长期应付款构成。
谢谢！

公司拥有独立的业务经营体系和直接面向市场独立经营的能力，包括拥
有独立的产品研发体系、生产体系、市场营销体系等。公司与控股股东及其控制
的其他企业之间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易的情形。谢谢！

公司已根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定制定《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、使用、投向
变更、管理与监督进行了明确的规定。本次发行募集资金到位后，公司将加快推
进募投项目实施，以使募投项目早日实现预期收益。同时，公司将根据相关法律
法规的要求，加强募集资金管理，规范使用募集资金，以保证募集资金按照既定
用途实现预期收益。谢谢！

2020 年至2022 年度公司资产总额分别为3,213,916.30 万元、
4,523,997.53 万元及4,382,103.98 万元。2021 年末公司资产总额增加较快，
主要系公司业务规模扩大导致货币资金、应收账款、存货等相应增加所致。2022
年末公司资产总额较2021 年末基本保持稳定。谢谢！

未来三年，华勤技术将继续聚焦于构建“2+N+3”的智能硬件平台，以智能手机和笔电为双核心，形成两个智能生态系统，布局包括平板、TWS、手表、智能家居、智能会议系统、键盘等产品，并持续深耕细作，将规模不断做大，实现全面开花。在数据中心业务、汽车电子业务、软件业务上蓄力开拓、积极布局，挖掘更多潜在市场机会，并坚持长期主义，一步一个脚印，构筑核心竞争力，持续夯实经营增长的可持续性。谢谢！

根据《公司法》《公司章程》等规定，公司设立了董事会，对股东大会负责。董事会由9 名董事组成，设董事长1 名，副董事长1 名，独立董事3 名。2020 年11 月16 日，公司创立大会暨第一次股东大会根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规和规范性文件的要求，审议并通过了《董事会议事规则》，对董事会的召集、提案、召开、审议、表决、决议及会议记录等事项进行了具体规范。
自股份公司设立以来，董事会一直根据《公司章程》和《董事会议事规则》等文件的规定规范运作，截至2023 年6 月25 日，共召开12 次董事会，出席董事会的人员符合相关规定，会议的召集方式、议事程序、表决方式、决议内容合法有效，不存在董事会违反《公司法》及其他规定行使职权的情形。谢谢！

目前，公司正在研发的主要项目包括终端产品影像调测与分析一体化技
术、基于视觉采集的边缘计算架构系统预研、车载智能座舱系统、自动驾驶系统
设备等12 项主要项目，具体情况可参见招股书，谢谢！

公司的技术创新机制主要包括：（1）完善的人才培养机制；（2）有
效的技术培训制度安排；（3）长短期相结合的人才激励机制；（4）浓厚的创
新文化氛围。谢谢！

公司网上申购代码为732296，谢谢！

2020 年至2022 年度公司存货账面价值分别为489,444.91 万元、
784,098.04 万元及621,117.88 万元，占流动资产的比例分别为18.38%、
22.67%及20.00% 。同期， 公司存货账面余额分别为493,562.74 万元、
788,013.04 万元及628,331.41 万元，账面净值分别为489,444.91 万元、
784,098.04 万元及621,117.88 万元，随经营规模扩大整体呈稳步上升趋势。
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2022 年受行业周期及春节提前导致的备货放缓等相关因素影响，2022 年末公
司存货余额较2021 年末有所下降。
公司主要以市场需求为导向，科学进行产能的调度和管理。随着公司业务规
模的迅速扩张和下游需求的日益增长，公司自有生产设备和产能无法完全满足客
户订单需求，因此采取了自主生产和外协生产相结合的生产模式。公司存货主要
由原材料、库存商品和委托加工物资构成，2020 年末、2021 年末、2022 年末
上述存货合计占存货余额的比例分别为97.21% 、98.28%及97.57%。谢谢

公司发行市盈率为31.32 倍。谢谢！

本项目将在东莞（塘厦镇）新建制造中心，主要从事以智能手机、智能
穿戴等智能硬件产品为主的生产及销售。第一，建设先进智能制造生产环境，实
现设备效能利用最优化，提高生产效率、产品合格率；第二，建设先进的工业自
动化及信息化体系，降低同产出下劳动用工用量，实现工厂少人化、无人化的发
展目标，提升产品的盈利能力；第三，引进精益生产等先进制造技术，通过对系
统结构、人员组织、运行方式和市场供求等方面的变革，使生产系统能快速适应
用户需求的不断变化，精简生产过程，打造全国智能制造生产基地标杆性项目。
项目建成后将新增移动智能设备产能8,400 万台/年，新增智能穿戴设备产能
1,800 万台/年。谢谢！

本项目总投资额为人民币270,648.96 万元，其中场地建造及装修费用
67,948.75 万元，硬件设备购置172,373.18 万元，基本预备费4,806.43 万元，
铺底流动资金25,520.60 万元。本次募集资金主要用于设备购置、场地建造及装
修以及部分预备费等支出。其中设备购置主要包括SMT 产线设备、组装测试线
设备等。谢谢！

2020 年至2022 年度，公司资产质量良好，资产结构合理，同时公司盈利能力较强，随着公司盈利的积累，公司资产规模预计将继续扩大，持续经营能力不存在重大不利变化。如果本次股票发行成功，随着募集资金的投入，公司产能将大幅提升，产品结构得到优化，产品附加值提高，盈利能力不断增强，公司资产规模将进一步扩大。同时，本次募集资金到位后，随着公司经营规模的持续扩大，公司融资能力将得到明显提升，融资渠道也将更加多元化，综上，公司具有持续经营能力。谢谢！

网上路演为投资者提供了一个互相了解的渠道，可以使投资者更加全面
立体的了解华勤技术，我们也可以更真切地了解投资者的需求。通过这种交流，
对股票的发行有积极的作用。谢谢！

本项目紧密围绕主营业务及核心技术进行。本项目的顺利实施将显著提升公司智能手机、智能穿戴等智能硬件产品的产能，保障公司主要产品的及时交付，为公司进一步提升市场份额奠定坚实的产能基础；同时，本项目注重建设先进智能制造生产环境和先进的工业自动化及信息化体系，将引进精益生产等先进制造技术，有助于提升公司柔性混线生产及快速换线技术、线体自动化优化设计等智能制造相关核心技术，提升公司的综合竞争力，推动公司的可持续发展。谢谢！

主要有以下几个原因：（1）专业化分工带来ODM 市场快速扩容；（2）
行业龙头地位实现全域客户覆盖；（3）成功切入笔记本电脑ODM 业务并快速
放量；（4）平台化优势紧抓技术革新带来的增量需求。谢谢！

2020 年度至2022 年度，公司的智能手机的产销率分别为100.00%、
99.23%、99.03%；笔记本电脑的产销率分别为97.35%、98.69%、101.11%；
平板电脑的产销率分别为101.92%、96.87%、100.70%。谢谢！

2022 年度，公司的前五大客户分别为三星、联想、华硕、中邮通信、
小米。谢谢！

网上路演是一种利用现代网络科技的推介方式，具有覆盖面广、速度快、社会综合成本低、信息量大等优点；它为公司、联席主承销商和投资者之间提供了一种宽松、自然、平等的对话途径。谢谢！

2020 年度至2022 年度，公司研发投入分别为243,099.11 万元、
361,656.34 万元、504,708.56 万元。谢谢！

2020 年至2022 年度，公司应收账款余额分别为1,437,091.22 万元、
1,846,281.38 万元及1,440,351.05 万元，2021 年末公司应收账款余额较2020
年末随经营规模扩大呈逐年上升趋势；2022 年末公司应收账款余额较2021 年
末有所下降，主要系2022 年第四季度受消费电子下游市场周期性波动，收入金
额较去年同期有所下降，使得应收账款余额有所减少。谢谢！

上市公司不规范运作、欺诈小股东、恶意圈钱等行为不仅损害了中小股
东的利益，而且对我国股市的长期发展非常不利。相信随着我国资本市场市场化、
规范化进程的加快，只有那些法人治理结构完善、规范运作的上市公司才能真正
取信于市场、取信于众多股民。谢谢！

公司所属行业的主管部门主要为中华人民共和国工业和信息化部，公司
所属行业的自律组织为中国通信工业协会和中国通信企业协会。我国把包括计算
机、通信和其他电子设备制造业在内的信息产业列为鼓励发展的战略性产业，为
此连续颁布了若干鼓励扶持产业发展的政策性文件。
其中，智能硬件设计制造业相关政策和法规的发布和落实，为行业提供了宏
观政策、财政税收、人才与技术等多方面的支持，为业内企业创造了良好的经营
环境，能够有效促进企业的不断成长。例如，在AIoT 领域，国务院于2021 年
颁布了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035 年远景
目标纲要》，要求分级分类推进新型智慧城市建设，将物联网感知设施、通信系
统等纳入公共基础设施统一规划建设，推进市政公用设施、建筑等物联网应用和
智能化改造；在服务器领域，科技部于2020 年颁布了《国家新一代人工智能创
新发展试验区建设工作指引（修订版）》，要求加强通信网络、大数据中心、计
算中心等智能化基础设施建设，提升传统基础设施的智能化程度，形成支撑新一
代人工智能广泛应用的高水平基础设施体系。
这些政策的出台有力的支持了作为ODM 企业的发展，降低实体企业在数字
化转型中的成本，加速工业互联网的发展速度，从而使用新一代信息技术更好的
为设备赋智、为企业赋值、为产业赋能。谢谢！

公司将严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
上交所发布的《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，规范公司行为，及
时、公正、公开地披露重要信息，加强与投资公众的沟通，树立公司的良好形象。
同时将采取积极措施，为股东创造稳定丰厚的回报，保持企业良好的形象，尽可
能降低投资风险。谢谢！

公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管
以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。公司制定了《董事会秘书工
作细则》，对董事会秘书的选任、职权、培训和考核、法律责任等作出了具体的
规定。
自股份公司成立以来，公司董事会秘书按照法律、法规、规范性文件、《公
司章程》及《董事会秘书工作细则》的有关规定，勤勉尽职地履行了职责。谢谢！

本项目的研发方向将围绕公司现有产品的持续创新及市场新兴产品领域的技术突破和新产品开发两个战略方向进行。在现有产品升级方面，公司将基于目前在智能手机、笔记本电脑及平板电脑等产品的技术积累上，结合5G 等下一代信息技术发展趋势，开发相应的5G 技术及产品。在新兴智能硬件产品开发方面，公司基于对未来AIoT、消费电子和新基建等领域的专业市场研究，深化布局汽车电子等AIoT 产品领域，例如，汽车电子涉及车载机器人、车联网通讯模块、中控屏、智能仪表盘等产品和技术研发。谢谢！

我们也非常重视与投资者建立畅通的沟通渠道，您可以联系我们在招股说明书上的电话。我们非常愿意和您就招股说明书及其他相关文件一起探讨。谢谢！

本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。谢谢！

华勤技术自成立以来深耕智能硬件ODM 行业十余年，主要服务于国内外知名的智能硬件品牌厂商及互联网公司等，如三星、OPPO、小米、vivo、亚马逊、联想、宏碁、华硕、索尼等。公司产品线涵盖智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴（包含智能手表、TWS 耳机、智能手环等）、AIoT 产品（包含智能POS 机、汽车电子、智能音箱等）及服务器等智能硬件产品。
经过多年发展，当前公司已经发展成为具备先进的智能硬件研发制造能力与生态平台构建能力，并在全球消费电子ODM 领域拥有领先市场份额和独特产业链地位的大型科技研发制造企业。根据Counterpoint 数据及公司销量数据，以“智能硬件三大件”出货量计算（包括智能手机、笔记本电脑和平板电脑），华勤技术2021 年整体出货量超2 亿台，位居全球智能硬件ODM 行业第一。
其次，公司凭借卓越的研发设计、系统软件开发、工程测试、供应链资源整合、生产制造和品质管理能力，已与国内外知名智能硬件品牌厂商建立了长期稳定的合作关系，逐步树立了公司在行业中的领先地位，构建了强大的市场竞争力和优质的市场口碑。
相信随着此次发行上市，华勤技术将抓住全球电子制造产业专业化分工的发展契机，充分利用和发挥公司在智能手机等业务领域中积累的强大的研发能力、制造能力、供应链能力、质量管控能力和成本优势、规模优势等，稳步打造全球智能产品硬件平台。谢谢！

2022 年度，公司的前五大供应商为联想、三星、华硕、大联大、联合
创泰。谢谢！

经营过程中，公司已经形成了系统性整机研发设计实力，包括产品研发设计与深度优化能力、研发管理能力、优秀的技术横向迁移能力、先进技术产品落地能力。谢谢！

公司按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》及其他
相关法律法规的要求，对公司截至2022 年12 月31 日的内部控制的有效性进
行了自我评价。公司董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定
的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
注册会计师亦对公司内部控制进行了鉴证，出具了《华勤技术股份有限公司
内部控制鉴证报告》（大华核字[2023]003572 号），认为：“华勤技术按照《企
业内部控制基本规范》和相关规定于2022 年12 月31 日在所有重大方面保持
了与财务报表相关的有效的内部控制”。谢谢！

我们在制定经营方针的时候会尽量平衡长期发展与短期收益之间的关系。
谢谢！

2020 年11 月16 日，公司创立大会暨第一次股东大会根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规和规范性文件的要求，审议并通过了《公司章程》和《股东大会议事规则》等。公司制定的上述章程、规则对股东大会的召集、提案、通知、召开、表决、决议等方面进行了具体规范。
自股份公司设立以来，股东大会一直根据《公司章程》和《股东大会议事规则》等文件的规定规范运作，截至2023 年3 月15 日，共召开7 次股东大会，出席股东大会的人员符合相关规定，会议的召集方式、议事程序、表决方式、决议内容合法有效，不存在股东大会违反《公司法》及其他规定行使职权的情形。谢谢！

我们无法对股价走势作出判断，祝您能够在投资华勤技术后获得理想收益。谢谢！

董秘会严格按照国家有关法律法规及证券监管机构的规定，主要负责协
调和组织公司信息披露事宜，包括制定并完善公司信息披露管理制度，督促公司
和相关信息披露义务人依法履行信息披露义务，协助相关各方及有关人员履行信
息披露义务，负责公司信息对外发布，按照有关规定向证券交易所办理定期报告
和临时报告的披露工作；制订保密措施，促使董事、监事和其他高级管理人员以
及相关知情人员在信息披露前保守秘密，负责公司内幕知情人登记报备工作，在
内幕信息未公开及重大信息出现泄漏时，及时向证券交易所报告并公告；关注媒
体报道并主动向公司及相关信息披露义务人求证报道的真实性，督促公司董事会
及时披露或澄清、及时回复证券交易所的所有问询；保证公司信息披露的及时性、
合法性、真实性和完整性。谢谢！

目前，公司主要采用ODM 经营模式，涵盖了智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴、AIoT 产品、服务器等智能硬件产品的研发设计、采购、生产制造、物流、批量交付等各个环节，产业链条较为完整。公司拥有独立完整的研发、采购、生产和销售体系，并根据自身情况、市场规则和运作机制，独立进行经营活动。谢谢！

根据《公司章程（草案）》及《信息披露管理制度》等的相关规定，公司在治理制度层面上对信息披露制度进行了详细的规定。《信息披露管理制度》对公司信息披露基本原则及要求、定期报告、应当披露的内容、信息披露事务的管理、基本程序、保密措施、资料管理等其他相关事项作出了明确规定。根据《信息披露管理制度》的规定，公司保证信息披露内容的真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。谢谢！

我们会在认真履行对企业尽职调查的基础上，结合保荐人的专业判断，筛选出运作规范，业绩良好，可持续发展的优秀企业。谢谢！

公司现有业务是实现战略目标的基础，而战略规划是对现有业务的延伸与拓展。公司为实现战略目标已采取的措施包括持续加大研发投入、积极开拓国内市场和优化人力资源建设等，有效提升公司市场竞争力。2020-2022 年公司研发投入超过100 亿元，截至2023 年1 月31 日，公司拥有已授权的专利近2,500 项，其中发明专利超过900 项，计算机软件著作权超过1,300 项；公司
自主研发建立了智能制造信息系统，成功构建了全产品线的先进生产制造能力；凭借公司雄厚的技术实力、丰富的行业经验和积极的市场开拓，公司的产品认可度和行业影响力不断提高，逐步实现了对OPPO、小米、vivo、联想等境内知名智能硬件品牌厂商和三星、宏碁、华硕、索尼等境外知名智能硬件品牌厂商的覆盖，形成了较为稳定和良好的合作关系；同时，公司目前已打造出一支高水平的研发团队，建立和维持了公司的技术优势，有效提升了公司市场竞争力。谢谢！

公司的竞争优势主要表现在以下几个方面：客户资源优势、研发设计优势、供应链管理和保障优势、生产制造优势、数字化系统管理优势、管理团队优势。谢谢！

上市公司投资者关系是公司非常重视的一项工作，通过与投资者建立良好的沟通渠道，可以使公司在资本市场上更加透明，更能取得投资者的信任。在充分展示公司自身价值的同时，接受市场对公司的监督有利于公司良性发展。我们会建议公司注重和投资者的交流沟通，及时披露信息。谢谢！

保荐服务最根本的要求是诚信原则，本着对资本市场负责和对广大投资者负责的理念，公开透明、诚信务实，切实履行和承担保荐责任。倡导诚信理念、健全管理制度、提高执业水准，是我们共同努力的方向。谢谢！

公司申购价格为80.80 元/股。谢谢！

公司将在履行完相关程序后尽快安排股票上市。我认为上市公司业绩的持续增长是保证股东利益最为重要的因素。谢谢！

2020 年至2022 年度，公司研发费用分别为243,099.11 万元、361,656.34 万元和504,708.56 万元，主要由职工薪酬、技术服务费和材料工具费构成，上述三项合计占研发费用的比例分别为90.98%、89.45%及89.82%，职工薪酬用于归集和核算研发人员的工资、奖金、津贴、补贴、社会保险费以及住房公积金等员工薪酬；技术服务费用于归集为各研发项目的评价测试及软件服务相关的费用支出；材料工具费用于归集和核算工艺设备及项目研发制造过程的直接物料投入，主要系领用的原材料、设备组件等。
随着5G、AI 技术、云计算等的逐步应用落地，公司持续加大研发力度，除了智能手机、笔记本电脑、平板电脑等智能硬件产品的不断研发之外，持续拓展延伸至智能穿戴、AIoT 产品及服务器等产品的大力研发投入，已经发展成为具备先进的智能硬件研发制造能力与生态平台构建能力，研发人员数量及薪酬水平不断增长，因项目研发产生的各项评价测试及软件服务相关的费用支出、领用的研发物料及购置的研发测试设备亦随研发活动的开展快速上升，引致以职工薪酬、
技术服务费、材料工具费等为主要构成的研发费用总金额持续增长。谢谢！

诚如您所言，任何一个上市公司都不是完美无缺的，我们在保荐过程中
对公司进行了详尽的尽职调查，在华勤技术的招股说明书中对公司的风险因素已
经进行了详尽的披露。谢谢！

良好的法人治理结构，稳健的经营策略、良好的财务指标、突出的行业
地位以及良好的成长性是作为“优质企业”必备的条件。谢谢！

公司的产品线涵盖智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴（包含智能手表、TWS 耳机、智能手环等）、AIoT 产品（包含智能POS 机、汽车电子、智能音箱等）及服务器等智能硬件产品。谢谢！

智能硬件ODM 行业的上游原材料主要包括电子元器件、结构器件和包
装物料等。上述原材料所处行业大多为市场化竞争行业，供应较为充足。
智能硬件ODM 行业直接服务于下游各智能硬件品牌商和互联网厂商。下游
行业的功能与产品形态诉求在一定程度上促进了智能硬件ODM 行业的平台化
发展趋势，并且下游行业市场规模的不断扩大也为智能硬件ODM 行业的增长提
供了广阔的市场空间。此外，智能硬件ODM 行业的技术进步也将带动并加速下
游品牌产品升级换代，为下游厂商提供一站式的解决方案，提高了下游行业产品
的综合竞争力。谢谢！

2020 年度至2022 年度，公司的加权平均净资产收益率为38.98%、
22.31%和23.35%。谢谢！

为进一步完善公司的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事
及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运
作，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》
及《公司章程》等有关规定，公司建立了独立董事工作制度。2020 年11 月16
日，公司创立大会暨第一次股东大会审议并通过了《独立董事工作制度》，对独
立董事的任职资格、提名、选举和更换、特别职权、独立意见、行使职权的保障
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等均作出了明确详尽的规定。
公司独立董事自聘任以来均能勤勉尽责，充分发挥了其在公司运作中的作用，
对公司重大事项和关联交易事项的决策，对公司法人治理结构的完善起到了积极
的作用，独立董事所具备的丰富的专业知识和勤勉尽责的职业道德在董事会制定
公司发展战略、发展计划和经营决策等方面发挥了良好的作用，有力的保障了公
司经营决策的科学性和公正性。谢谢！

投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与投资
者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司了解和认同，提升公司治理水平，
以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的管理行为。投资者关系管理
的目的是树立尊重投资者及投资市场的管理理念；通过充分的信息披露和加强与
投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认同；促进公司诚信自律、规范运作；
提高公司透明度，改善公司治理结构。谢谢！

公司根据中国法律法规要求，规范公司的信息披露行为和投资者关系的
管理工作，制定了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等相关公司
治理文件，建立并逐步完善符合上市要求的信息披露和投资者关系管理体系，以
确保及时、公平地披露信息，并保证所披露信息的真实、准确、完整，保障投资
者的知情权、决策权、参与权，切实保护投资者的合法权益，维护公司股东、债
权人及其它利益相关人的合法权益。谢谢！

本次募集资金投资项目与公司现有主营业务密切相关，计划用于瑞勤科
技消费类电子智能终端制造项目、南昌笔电智能生产线改扩建项目、上海新兴技
术研发中心项目、华勤丝路总部项目、华勤技术无锡研发中心二期等。随着募集
资金的投入，公司产能将大幅提升，产品结构得到优化，产品附加值提高，盈利
能力不断增强，公司资产规模将进一步扩大。同时，随着公司经营规模的持续扩
大，公司融资能力将得到明显提升，融资渠道也将更加多元化。谢谢！

我们认为，二级市场股价短期内会受到多种因素影响，但中长期来看，股价的最终决定因素是公司价值。谢谢！

我们认为上市时机不是最重要的，重要的是华勤技术可以在上市后借助
资本市场扩大品牌影响力，进一步巩固在行业的领先地位，并不断做大做强。因
此我们对这个上市时机是十分满意的。谢谢！

本次发行成功将有利于提高企业品牌知名度和市场影响力，有利于进一步规范公司内部治理、提升管理水平，促进公司持续稳定发展；发行成功将为公司发展项目提供充足的资本金来源，确保公司发展战略的实施；此外，本次发行成功还将有利于吸引优秀人才，从而为各项目标的实现提供人力资源保障。
本次发行成功，随着募集资金的投入，公司产能将大幅提升，产品结构得到优化，产品附加值提高，盈利能力不断增强，公司资产规模将进一步扩大。同时，本次募集资金到位后，随着公司经营规模的持续扩大，公司融资能力将得到明显提升，融资渠道也将更加多元化。谢谢！

公司主要以市场需求为导向，科学进行产能的调度和管理。随着公司业
务规模的迅速扩张和下游需求的日益增长，公司自有生产设备和产能无法完全满
足客户订单需求，因此公司采取了自主生产和外协生产相结合的生产模式。公司
总体上以自主生产为主，在实际生产过程中，根据订单规模、交付要求和工艺要
求等灵活调配外协产能，根据不同客户、不同产品的实际要求动态匹配产能，既
避免了订单规模较小时的自有产能闲置，又防止了订单规模较大时难以完成及时
交付。
公司计划部门根据客户的预测计划及正式订单情况等编制未来半年的产能
计划，对产能需求进行评估，在合理安排自有产能的同时积极协调和管理外协产
能，定期保持滚动更新。公司计划部门于每月月底根据客户的预测计划及正式订
单情况等编制未来一个月的生产计划，并密切跟进物料齐套情况。
公司计划部门根据生产计划，向生产基地下达生产指令，生产基地负责具体
实施生产。生产出的成品经验收后入库，由物流部根据客户需求和出货计划安排
进行出货。公司高度重视生产过程中的质量管控，质量部门从来料、在产品到产
成品等关键节点均设有专业岗位负责质量检测和管控，确保以高质量水平及时完
成交付。谢谢！

得益于公司市场份额及行业影响力提升、新品类产品不断放量等原因，2020 年至2022 年度公司分别实现毛利59.26 亿元、64.89 亿元和91.21 亿元，2021 年和2022 年相较上一年的增速分别为9.50%和40.56%。谢谢！

公司主营业务稳定，自设立以来并未发生变化，谢谢！

2020 年至2022 年度，公司税收优惠对公司利润总额的影响额分别为
41,424.33 万元、39,062.47 万元和51,223.16 万元，占利润总额比例分别为
16.75%、19.08%和18.29%，基本保持稳定，随公司利润总额的变动而略有波
动，公司对税收优惠不存在严重依赖。其中，2022 年度公司享受的增值税即征
即退税收优惠金额较之前年度有较大幅度下降，主要系公司上海摩软子公司之前
年度软件研发相关销售客户自2021 年开始逐渐变更业务合作模式，由纯软件研
发相关合作方式转变为以ODM 为主的一整套合作方式，因此不再享受软件产品
即征即退税费返还。谢谢！

公司依托强大的自有IT 团队建立了从客户需求分解到研发、采购、生
产、运营再到最终交付与全生命周期管理的端到端的数字化系统，将全生产链条
纳入到数字化管理体系中，使公司能够以智能化与可视化的形式精确的掌握公司
各环节各部门的最新情况。随着业务规模的快速扩大和产品结构的日益丰富，公
司对提升数字化管理能力，完善端到端的高效运营机制的需求也愈发迫切。公司
将在现有信息系统基础上，继续投入资金和人力，整合市场销售、研发设计、原
材料采购和供应、仓储物流、生产制造等业务模块，加强对公司运营的各个环节
的有效监控和优化，建立强大、高效、统一的数字化管控系统，大幅提升各部门
协作工作能力，持续提升公司的运营效率，不断节约公司的运营成本，进而提高
公司的综合竞争力。谢谢！

对于此次上市，公司上下全体员工都表示热烈欢迎，这对于公司来说是
一次崭新的机会，同时也相信能带给公司及员工更为广阔的发展空间。谢谢！

最重要的是做好董秘工作职责，分别如下：（1）负责公司和相关当事
人与证券交易所及其他证券监管机构之间的沟通和联络；（2）负责公司信息披
露管理事务；（3）负责与公司信息披露有关的保密工作；（4）关注媒体报道
并主动向公司及相关信息披露义务人求证报道的真实性；（5）协助董事会加强
公司治理机制建设；（6）建立健全公司内部控制制度，积极推动上市公司承担
社会责任；（7）协助公司董事会制定公司资本市场发展战略；（8）负责公司
投资者关系管理；（9）负责公司股权管理事务、规范运作培训事务；（10）协
助董事会在行使职权时，切实遵守国家法律、法规，公司章程和交易所有关规章
制度；（11）为公司重大决策提供咨询和建议；（12）《公司章程》《董事会
议事规则》规定、《公司法》《证券法》及相关监管机构要求履行的相关职责。
谢谢！

首先是政策机遇。公司所处于的智能硬件制造行业属于国家产业政策支
持、鼓励的重点行业。为推动智能硬件制造行业的发展与升级，国家陆续推出了
众多鼓励政策。如2022 年1 月国务院发布了《“十四五”数字经济发展规划》
提出完善5G、集成电路、新能源汽车、人工智能、工业互联网等重点产业供应
链体系。2020 年3 月，国家发改委、中央宣传部、教育部等23 个部门联合印
发的《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》等，各项指导
意见都在鼓励行业发展。
其次是市场机遇。近年来，随着各类软件及硬件技术的迅速发展，消费者对
传统智能硬件的要求越来越高，也促使智能硬件的更新换代速度越来越快。此外，
人工智能的发展和通信技术的升级推动着AIoT 时代的到来，促使全球消费者对
智能硬件及数字化生活方式更加依赖，也促进了各类新型智能硬件的诞生。根据
Counterpoint 数据，2021 年至2025 年，可穿戴设备与AIoT 设备等新兴智能
硬件出货量预计将高速增长。5G 及万物互联时代即将到来，整体智能硬件市场
增长潜力巨大。
第三是我国大陆具有逐渐完善的产业链体系。随着我国工业体系的逐步完善，
国产替代趋势的进一步增强，我国智能硬件制造行业的设计和生产不断向上下游
延伸，我国已经逐渐形成了高效完善的产业链体系。目前，我国通过数十年的发
展，已成为全世界唯一拥有联合国产业分类中全部工业门类的国家，并且形成了
珠三角、长三角、京津冀三大智能硬件产业集群区。智能硬件设计制造企业可以
相对便利的以低廉的物流成本与信息沟通成本在中国大陆获取到其所需的零部
件，并且可以快速的获取行业技术信息与市场需求，设计并生产出新的符合市场
潮流的产品。谢谢！

股市的风险始终存在，证券投资属于高风险的投资品种，受到各方面因
素的影响，再好的公司也会出现股价波动。我们希望投资者能够具备基本的市场
分析能力和企业阅读能力，充分认识到市场风险、投资风险，选择经营稳健、具
备核心竞争力和高成长性的上市公司股票。谢谢！

公司自设立以来，始终高度重视产品、技术及工艺的研发和创新，公司
大力投入各品类智能硬件，并形成了具有自主知识产权的创新成果。截至2023
年1 月31 日，公司拥有已授权的专利近2,500 项，其中发明专利超过900 项，
计算机软件著作权超过1,300 项。同时，公司也建立了完善的研发体系，制定了
《评估立项流程文件》《项目管理流程文件》《技术评审体系指南》《硬件开发
流程文件》《软件开发流程文件》《研发试产流程文件》等研发制度，为公司健
康发展提供有力保障。智能硬件ODM 行业属于技术密集型行业，雄厚的研发能
力是华勤技术核心竞争力的体现，而持续的研发投入是公司研发能力的有力保障，
公司将不断加大研发费用投入，推陈出新，紧跟行业趋势和市场节奏，从而奠定
了行业内全球领先的强大技术优势。谢谢！

公司自设立以来，紧跟智能硬件产品的市场和业务趋势，抓住全球电子
制造产业专业化分工的发展契机，在智能手机、平板电脑及笔记本电脑等产品领
域奠定了深厚的底蕴。华勤技术广泛服务全球各大知名智能硬件品牌厂商及互联
网厂商，为客户提供从研发设计到生产制造的一站式ODM 服务，致力于让来自
不同发展程度的国家和地区的消费者平等享受无线互联美好生活。未来公司将坚
持初心，继续深耕智能硬件ODM 行业，赋予ODM 新的定义，即高效运营
（Operation）、研发设计（Development）和先进制造（Manufacturing）
三种核心能力，巩固和保持公司在智能硬件ODM 行业中的领先地位。谢谢！