永臻股份首次公开发行股票并在沪主板上市网上投资者交流会直播回放

我们将严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的要求履行持续督导工作，督促公司规范运作、信守承诺、履行好信息披露义务。
谢谢！

我们希望投资者能够选择经营稳健、具备核心的竞争力，具有较高成长性的上市公司股票。
谢谢!

我们会充分与投资者沟通，倾听投资者心声，保护投资者利益，欢迎投资者监督我们的工作。
谢谢！

投资者关系是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益。公司高度重视投资者关系管理，愿意与广大投资者保持沟通。
谢谢！

诚如您所言，任何一个上市公司都不是完美无缺的，我们在保荐过程中对公司进行了详尽的尽职调查，在永臻股份的招股意向书中对公司的风险因素已经进行了详尽的披露。
谢谢！

永臻股份高度重视投资者关系管理，将在上市后建立和完善投资者关系管理制度，加强与广大投资者的沟通与交流，选择合适的时间和形式进行媒体投放并与投资者沟通。
谢谢！

经过数十年的发展，中国光伏产业已经进入到持续健康发展的阶段。从产量和需求而言，目前光伏产业总体仍保持高位运行。随着全球对可再生能源需求的增加，光伏行业的市场前景广阔。特别是在应对气候变化和推动可持续发展的背景下，光伏作为清洁、安全和可再生的能源，将受到更多关注和支持。谢谢！

永臻股份在本次发行并上市后，将遵循稳健的经营准则，按照招股说明书中披露的用途审慎运用募集资金，努力保持公司良好的资产质量和公司业绩的稳步增长。公司将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求规范运作，并按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定及时、准确、完整地履行信息披露义务，为投资者的投资决策服务。
谢谢！

无论机构投资者还是中小投资者都是我们的宝贵财富，我们真心希望所有投资者能从公司发展中获得更多的回报，也谢谢所有投资者对公司的支持。
谢谢！

其他应付款余额主要由设备及工程款、应付费用款、保证金及押金、提前终止确认金融负债应偿还款项等构成。2021年末、2022年末及2023年末，公司其他应付款金额分别为13,367.96万元、11,229.57万元和54,646.19万元。
谢谢！

截至2023年12月31日，公司员工总数为2,187人，其中研发技术人员239人，占比10.93%。研发技术人员均具有专业的技术知识以及丰富的研发经验，人员构成合理。
谢谢！

首先非常欢迎您与我们沟通交流，保荐代表人将在法定信息披露允许的范围内尽可能详细地向您披露相关情况。
谢谢！

为保证信息披露的合法性，增强公司透明度，保护投资者利益，公司会按国家有关法律法规和交易所规则及公司章程执行基本的信息披露制度。
谢谢！

公司将严格按照相关法律法规做好上市公司信息披露工作，上市后公司证券部负责投资者关系的管理及信息披露工作，努力做好公司的经营管理，以优良的业绩回报投资人。
谢谢！

2021-2023年，公司营业收入分别为295,227.38万元、518,085.54万元、539,078.54万元，年复合增长率为35.13%；扣除非经常性损益后的净利润分别为9,134.98万元、26,716.95万元、36,795.93万元，年复合增长率为100.70%；报告期内，公司营收规模、利润水平均保持快速增长，是光伏边框行业内经营规模较大、产能较高、市场占有率较高的企业之一。
自公司成立以来，深耕于光伏行业，经过多年的技术积累，在光伏边框领域实力雄厚，在产品结构设计、规模化生产、产品质量控制、成本控制等方面积累了丰富的行业经验。公司秉承“为客户创造价值”的经营理念，凭借成熟的技术工艺、质量优秀可靠的产品、高效稳定的规模化产品交付能力等竞争优势，在下游客户中树立了良好口碑，积累了丰富的客户资源。报告期内，公司生产的光伏边框已进入隆基绿能、晶澳科技、天合光能、晶科能源、阿特斯，前五名光伏组件制造商的供应链体系，并建立了长期稳定的合作关系。
管理层认为，公司所处的光伏铝边框领域市场规模仍将继续保持稳定增长，公司业务具有良好的成长性。公司目前具有较强的市场竞争力，且未来业务发展战略清晰，同时能够积极应对和防范各种不利风险因素，具备良好的持续经营能力及持续盈利能力。
谢谢！

我国的废铝回收利用方式仍相对落后，长期以来，受废铝原材料成分复杂的影响，我国出产的大部分再生铝合金锭延展性较差，只能用于生产铸造铝合金产品，很多优质的变形铝合金废料被降级使用。这样一来，铝产品的回收价值被大大地打了折扣，造成废铝资源的巨大浪费。我国每年仅约20%的再生铝能够保级利用，保持废铝的价值。而在发达国家的再生铝产品结构中，变形铝合金的占比超过一半以上。因此，如何做好铝资源回收是我国再生铝产业转型升级、高质量发展的重要课题。
公司将凭借自身技术优势，采用先进生产环保设备及工艺技术，建设再生铝材料加工基地，每吨再生铝质光伏边框的生产能耗仅为原生铝的3%，碳排放量仅为0.23吨，是电解铝生产带来碳排放的2.1%，生产1吨再生铝可节约3.4吨标煤，节省14吨水资源，减少固体废弃物排放20吨，对光伏行业绿色可持续发展，减少光伏产业链碳排放，实现再生资源循环利用，特别是对缓解国家资源约束、减轻环境压力、发展绿色循环经济实现国家“双碳”目标的达成具有重要的现实意义。
谢谢！

一切要由市场决定。我们相信公司的股价在二级市场上能有出色的表现。
谢谢！

2021年度至2023年度，公司销售费用分别为662.58万元、1,097.62万元及1,920.88万元，占营业收入的比重分别为0.22%、0.21%及0.36%。公司销售费用主要由职工薪酬、服务费、业务招待费等组成。
公司销售费用总额随着业务规模的扩大而相应有所增长，但总体销售费用率较低，主要是公司客户相对集中，且公司已与主要客户建立了稳定、良好的合作关系，需要投入的销售资源和开展的销售活动相对较少。
谢谢！

新股上市带给资本市场更充沛的活力、新鲜的血液和新的投资机会。活跃的资本市场会促使经济健康发展。
谢谢！

公司的股票价格由公司的基本面和市场资金供求关系等多层因素决定，我们也希望永臻股份上市后会有良好的股价表现，给投资者带来丰厚的回报。
谢谢！

当前全球化的能源危机正在掣肘着工业生产领域，能源结构加快调整转型是解决传统化石能源短缺的唯一途径。在此背景下，全球已有众多国家相继提出了“碳中和”的气候目标，低碳经济成为全球各国发展的主旋律，而发展光伏太阳能等可再生能源将成为低碳发展的稳固基石。
据CPIA数据，2023年，全球新增光伏装机约345GW，创历史新高。2022年，全球新增光伏装机230GW，同比增长35.3%。其中，欧盟光伏新增装机41.4GW，同比增长54.5%，印度光伏新增装机14GW，同比增长35.5%。全球至少20个国家光伏累计装机超过1GW，15个国家累计装机超过10GW，全球范围内光伏应用市场增长势头强劲。整体来看，全球各国减少能源依赖度的情绪不断提升，节能减排意愿不断加强，为全球光伏产业的发展带来了强有力的支撑。
谢谢！

中小股东有广泛的社会基础和代表性，对于公司的发展和管理将会提出很多宝贵的意见和建议，对公司的规范运作起到非常好的作用，我们将严格按照上市公司的规范要求，保护中小股东的切身利益。
谢谢！

永臻股份是一家优质、业绩良好的上市公司，相信会给投资者带来合理、持续且良好的回报。
谢谢！

需结合宏观市场及二级市场进行分析。我们认为单纯从公司质地的角度考虑，公司未来的股票走势将会是良性的发展。
谢谢！

永臻股份上市后将始终以股东利益最大化为基本原则，不断提高公司盈利能力，为股东提供投资回报。
谢谢！

公司已建立完善的市场化人才激励政策，衷心欢迎优秀人才加入永臻股份，共同为中国绿色能源事业做贡献。谢谢！

公司募集资金的用途符合国家政策以及法律、法规和规范性文件的规定；已经内部决策机构审议，有明确的使用方向，用于主营业务；募集资金数额和投资项目与公司现有经营规模、财务状况、技术水平和管理能力等相适应；上述募集资金的使用，不会产生同业竞争或者对公司的独立性产生不利影响。
公司董事会已对募集资金投资项目的可行性进行了认真分析，认为本次A股发行募集资金拟投资项目符合国家产业政策和公司发展战略，具有良好的经济效益和社会效益，与公司的现有经营规模、财务状况、技术水平和管理能力相匹配，有利于增强公司资本实力、推进各项业务的发展，有利于提高公司的盈利能力，实现公司的战略发展目标，为股东和投资者创造持续稳定的回报。
谢谢！

光伏边框对保护光伏组件高效运行起着至关重要的作用，因此光伏铝型材的质量标准要求高于普通工业铝型材，生产环节中产生的挤压划痕、表面损伤、型材应力不均等细节瑕疵都会严重影响着产品质量。本次募投项目拟引进更加先进、高效的挤压设备、氧化设备和深加工设备，能够有效提升公司边框产品的质量水平和综合性能，提升公司质量控制能力，提高公司对市场需求的快速响应能力，保持公司一贯的高效交付与质量品控优势。
本次募投项目的顺利实施有助于进一步巩固公司在光伏边框行业内的竞争优势，扩大公司的市场占有率，提高公司的经济效益。
谢谢！

永臻股份是一家立足于光伏行业，主要从事光伏边框的研发、生产和销售。公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。
谢谢！

本次募集资金到位后，可初步满足公司现阶段的投资项目资金需求，公司资本实力和资产规模将进一步得到加强。公司将重点做好募集资金投资项目的建设，加快投资项目的建成投产，努力实现优秀的经营业绩，保证公司持续健康发展，为广大投资者带来丰厚的回报。同时，随着公司的持续发展和经营规模的逐步扩大，公司将根据市场行情、项目投产情况及客户需求变化，结合公司发展战略规划，选择合适的时机和恰当的方式，充分利用资本市场的优势实施再融资计划。
谢谢！

2021年末、2022年末和2023年末，公司非流动资产分别为76,990.15万元、117,245.44万元及308,734.90万元，占总资产比例分别为25.43%、28.83%及48.23%。
谢谢！

2021年末、2022年末和2023年末，公司在建工程账面价值分别为0万元、13,803.75万元及118,616.68万元，主要由滁州生产基地、芜湖生产基地构成。
2020年度，公司滁州生产基地动工建设，随着2021年度相关工程竣工转固，2021年末在建工程账面价值为0万元。2022年度，为满足快速增长的市场需求、巩固行业地位，公司进一步扩充产能，动工建设芜湖生产基地，当年末在建工程余额上升。2023年，公司产能规模较大的芜湖生产基地、越南生产基地建设持续推进，使得截至2023年末形成金额较大的在建工程。
谢谢！

我们会在认真履行对企业尽职调查的基础上，结合保荐人的专业判断，筛选出运作规范，业绩良好，可持续发展的优秀企业。
谢谢！

投资者关系是目前上市公司中非常重视的一项工作，目前上交所也做了很多有益的制度建设帮助强化投资者关系管理。我们认为，通过与投资者建立良好的沟通渠道，可以使公司在资本市场上更加透明，更能取得投资者的信任。我们会建议公司注重和投资者的交流沟通工作。
谢谢！

2021年末、2022年末及2023年末，公司负债总额分别为144,375.05万元、223,510.77万元及420,821.15万元。公司负债总额以流动负债为主，流动负债占负债总额的比例分别为85.88%、92.01%及75.04%，与公司以流动资产为主的资产结构相匹配。
谢谢！

2021年度、2022年度和2023年度，公司财务费用分别为5,845.92万元、3,176.41万元及4,080.68万元，主要包括利息支出、利息收入等。
谢谢！

挤压成型环节是指通过挤压机设备，将经高温加热的铝棒恒速挤压穿过模具，对铝棒施加强大的压力，迫使其产生塑性形变并从挤压模具的模孔中挤出，从而使铝材达到模具模孔所给定的形状与尺寸的塑性加工过程。其中涉及的主要工序包括：风冷淬火、拉伸矫直、时效工艺和喷砂。
谢谢！

2021年末、2022年末及2023年末，公司的递延所得税资产余额分别为3,411.39万元、3,830.53万元及5,331.58万元，公司递延所得税资产主要是政府补助确认的递延收益、可抵扣亏损产生。
谢谢！

2021年末、2022年末和2023年末，公司预付款项余额分别为3,178.94万元、1,365.55万元及3,117.03万元，占当期末流动资产比例分别为1.41%、0.47%及0.94%，占比较低。
谢谢！

公司拥有自己独立的人事管理部门，独立负责员工劳动、人事和工资管理，与公司股东的相关管理体系完全分离；公司依照国家及本地区的企业劳动、人事和工资管理规定，制订了一整套完整独立的劳动、人事及工资管理制度。公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定选举和聘任产生，不存在主要股东越权做出人事任免决定的情况。
公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司员工独立于各股东及其他关联方，公司已建立并独立执行劳动、人事及薪酬管理制度。
谢谢！

公司已建立健全内部经营管理机构、独立行使经营管理职权，公司的生产经营和办公场所与主要股东及其控制的其他企业严格分开，不存在与主要股东及其控制的其他企业混合经营、合署办公的情形。
谢谢！

2021年度、2022年度和2023年度，公司投资收益、公允价值变动收益、其他收益、资产处置收益、营业外收入和支出净额合计为1,081.25万元、-291.35万元及5,111.78万元，占利润总额的比例分别为9.95%、-1.05%及12.30%。
谢谢！

公司拥有独立的生产经营场所，合法拥有与生产经营有关的采购、研发、销售系统以及房产、设备、著作权、商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，公司具有独立的采购及产品研发、销售系统，能够独立支配和使用人、财、物等生产要素，顺利组织和实施经营。
公司资产权属清晰、完整，不存在对主要股东及其控制的其他企业的依赖情况。截至目前，不存在资金或其他资产被主要股东及其控制的其他企业占用而损害公司利益的情况。
谢谢！

公司将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规加强公司的规范运作，遵照公司章程的规定，不断完善法人治理结构，进一步加强公司内部生产、研发、销售、财务和人力资源的管理水平，形成各部门结构清晰、互相协同的管理机制。建立适应现代化高标准企业制度要求的决策机制，强化各项决策的科学性，根据客观条件和自身业务的发展情况，及时调整组织结构，驱动公司健康发展。
谢谢！

光伏边框行业的技术水平以及技术特征主要体现在模具设计与开发、挤压、表面处理等多个工艺，涉及的技术面广且对产品的质量要求严格，行业技术水平主要呈现以下特点：
（1）挤压产线技术水平不断提升
现阶段我国铝型材企业数量众多，企业规模相对较小，研发投入和设备投入均不足，因此挤压生产线的自动化水平整体不高，良品率不足。而大型企业因高效率、高质量的发展需求，在考虑设备成本之外更加注重生产线的自动化升级，致力于提升产品的开发水平，注重生产线内各设备一站式系统配合，实现高效率的协同化作业。近年来，大中型铝型材企业陆续引进了一些具有国际先进水平的挤压生产线设备，生产技术水平不断提升。
（2）表面处理工艺要求高
铝合金在自然条件下形成的氧化膜存在薄而疏松的缺点，故铝合金型材需经过一定的表面处理工艺，增强材料表面的耐腐蚀性、绝缘性、抗氧化性等。
谢谢！

（1）行业集中度低
光伏边框企业需要投入大量的资金购置生产设备及建设厂房，以形成规模化效应。其次，基于上游供应商现款现货，下游客户账期较长的客观因素，光伏边框企业也需要大量的流动资金以满足日常生产经营的需求。目前边框行业集中度较低，CR4不到30%，生产规模较小的中小民营企业众多，产能不足，生产设备及技术水平偏低，产品质量不高、加工精度较低，一定程度上促使了光伏边框市场激烈的价格竞争现象，不利于大中型企业整体效益提升。
（2）融资渠道受限
光伏边框企业需要大量流动资金以满足日常生产经营的需求，行业内大部分企业的发展资金主要来源于经营积累及银行借款，融资渠道有限且融资成本较高，限制了企业规模的扩张，一定程度上制约了行业内企业未来的发展。
谢谢！

由于原材料、运输成本以及区域经济发展水平的影响，光伏边框行业存在较为明显的区域性特征。长三角、珠三角、环渤海地区因下游客户聚集、经济发展水平较高、配套发达等因素形成了较为密集的产业集群，光伏边框行业具有典型的区域聚集特征。
谢谢！

公司的股价体现着公司的内在价值，是投资者对公司的认可程度。我们会比较关心公司股票的价格走势，因为它直接关系到投资者的利益。我们一样会为公司稳健发展，把握时机，将公司做大做强。
谢谢！

永臻股份将通过热线电话、电子邮件、接待、路演等多种方式接受广大中小股东的意见和质询。
谢谢！

公司长期待摊费用主要为办公区域、车间等改造、绿化装修等支出，按照直线法进行摊销。2021年末、2022年末和2023年末费用分别为725.67万元、638.39万元和556.80万元。
谢谢！

公司上市后，保荐机构仍要对所保荐的上市公司进行督导。这是规范资本市场的重要举措，也对保荐人提出了更高的要求。我们会以诚信、务实、公正的态度，严格按照证券发行保荐制度的有关要求，勤勉尽责作好企业后续的持续督导工作。
谢谢！

2021年度至2023年度，公司管理费用分别为6,651.79万元、4,740.91万元及5,016.22万元，各期管理费用率分别为2.25%、0.92%及0.93%，主要由职工薪酬、折旧与摊销、业务招待费、中介咨询费等组成。
2021年，公司管理费用金额较高，主要是当年公司进行了较多外部股权融资并相应支付财务顾问费、确认客户入股股份支付，剔除财务顾问费及股份支付影响后，公司管理费用随着收入规模扩大而逐年增长，管理费用率因规模效应影响而有所下降。
谢谢！

2021年末、2022年末和2023年末，固定资产账面价值分别为64,564.44万元、67,201.08万元及147,089.33万元，占当期非流动资产的比例分别为83.86%、57.32%及47.64%，是非流动资产的主要构成之一。
谢谢！

2021年末、2022年末及2023年末，公司合同负债分别为14,211.47万元、40.64万元及64.21万元，主要是天合光能预付给公司的货款。
谢谢！

2021年末、2022年末和2023年末，公司无形资产账面价值分别为7,925.35万元、15,134.81万元和25,560.86万元，主要为土地使用权，具体为公司常州、营口、滁州和芜湖生产基地的土地使用权，2023年，土地使用权增加主要是为建设越南基地而购置的土地。
谢谢！

2021年末、2022年末及2023年末，公司短期借款余额分别为56,482.22万元、147,873.58万元及240,215.47万元，占流动负债的比例分别为45.55%、71.91%及76.07%，占比较高，是流动负债的主要组成部分。
谢谢！

2021年末、2022年末及2023年末，公司应付职工薪酬余额分别为1,424.96万元、1,832.06万元及2,679.08万元，主要为期末计提尚未发放的员工工资和奖金，与各期末公司员工人数及增长基本匹配。
谢谢！

2021年末、2022年末及2023年末，公司其他非流动资产分别为136.41万元、16,450.60万元及11,388.13万元，分别占同期非流动资产的0.18%、14.03%及3.69%，主要为预付的设备及工程款。
谢谢！

公司流动负债主要由短期借款、衍生金融负债、应付票据、应付账款、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、一年内到期的非流动负债和其他流动负债构成。
谢谢！

2021年度至2023年度，全球光伏行业发展趋势良好，光伏组件出货量不断提升，光伏边框产品需求较为旺盛，公司经营业绩实现快速增长。根据中国光伏行业协会对2023-2030年光伏新增装机量的预测，未来永臻股份所处行业市场空间仍较为广阔。
永臻股份作为光伏边框行业龙头企业，意在通过本次上市融资进一步扩大产能规模、补充流动资金，巩固和发展公司行业领先地位，同时与广大投资者共享光伏行业蓬勃发展的市场机遇。
谢谢！

永臻股份主要从事绿色能源结构材料的研发、生产、销售及应用，公司秉承“成为绿色能源结构材料应用解决方案领导者”的企业愿景，经过多年的精耕细作，目前已成为国内领先的铝合金光伏结构件制造商之一。公司将继续秉承“让绿色能源与世界完美结合”的企业使命与“创新、引领、坚韧、积极、务实、高效”的价值理念，依托公司多年来在研发、生产、销售、服务等方面的技术沉淀及经验积累，充分发挥自身优势，以募投项目为平台，进一步扩大公司的产能优势，巩固公司在光伏边框行业内的领先地位。
公司将始终坚持“为客户创造价值”的经营管理理念，始终将客户利益、客户需求摆放在重要位置，不断加深与核心客户的战略协作关系。公司将不断追求以精益生产的科学方法全力打造企业的核心竞争力，通过引进国内外先进技术和生产设备，不断扩充、升级生产线，持续提升公司产能，推动公司产品升级。
同时，公司在做精做强光伏边框的基础上将进一步拓展光伏支架、光伏建筑一体化等其他太阳能应用领域，沿着光伏产业链进行延伸并提升公司产品的附加值，坚持为国家绿色能源行业建设做出贡献，努力成为国际一流的绿色能源结构材料应用解决方案的供应商。
谢谢！

永臻股份主要从事绿色能源结构材料的研发、生产、销售及应用，公司秉承“成为绿色能源结构材料应用解决方案领导者”的企业愿景，经过多年的精耕细作，目前已成为国内领先的铝合金光伏结构件制造商之一。
谢谢！

公司的主营产品包括光伏边框产品、光伏建筑一体化产品（BIPV）、光伏支架结构件。
谢谢！

公司主要从事绿色能源结构材料的研发、生产、销售及应用，主要产品包括光伏边框产品、光伏建筑一体化产品（BIPV）、光伏支架结构件，产品主要应用于光伏领域。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业属于电气机械和器材制造业（C38）大类下的光伏设备及元器件制造（C3825）。
谢谢！

2021年末、2022年末和2023年末，公司应收承兑汇票净额分别为50,881.23万元、81,484.61万元及76,488.14万元，占流动资产比例分别为22.53%、28.15%及23.08%，受公司销售规模增加、光伏组件厂商为主的客户群体以及行业票据结算特点等影响，公司承兑汇票保持较高余额。
谢谢！

2021年末、2022年末和2023年末，公司应收账款账面价值分别为54,914.92万元、86,286.64万元及129,567.08万元，占营业收入的比例分别为18.60%、16.65%及24.03%。
谢谢！

2021年末、2022年末和2023年末，公司应收账款余额基本都在6个月以内，占比较高，且基本为市场影响力较高的头部光伏组件企业，坏账风险较小。
谢谢!

公司的存货具体包括原材料、在产品、库存商品、发出商品和委托加工物资。
谢谢！

2021年末、2022年末和2023年末，公司存货账面价值分别为29,022.01万元、36,252.71万元及50,288.24万元，占营业成本比例分别为11.02%、7.69%及10.44%，整体较小，主要是公司产品生产周期较快，下游光伏组件厂商需求旺盛，产品交付时间短所致。
谢谢！

（1）全球光伏行业发展势头良好
（2）我国已成为世界最大光伏应用市场
（3）全球产业重心进一步向中国转移
（4）光伏组件行业集中度不断提升，龙头企业优势明显
谢谢！

（1）光伏行业迈入平价时代，持续健康发展
（2）光伏发电成本降低，替代效应初显
（3）分布式光伏快速发展，建筑与光伏深度融合
（4）光伏组件回收问题亟待解决
谢谢！

（1）国家节能环保战略支持
2020年9月22日，国家主席习近平在第七十五届联合国大会一般性辩论上发表重要讲话，提出我国要在2030年前实现二氧化碳排放达峰，到2060年实现碳中和目标。这一讲话标志着清洁能源行业为新时代中国所重点发展的行业，我国将进一步支持清洁能源领域的行业发展和技术突破，增加清洁能源在能源供应中的结构比重。相关主管机构也陆续出台了对光伏新能源一系列的相关扶持政策，对光伏行业的发展规划给予充分的重视与支持。
（2）市场需求持续增长
铝合金材料作为目前光伏边框的首选材料，市场占有率达95%以上，全球范围内的持续上涨的光伏装机需求将直接带动光伏边框的需求量不断提升。据中国光伏产业协会预测，全球2023-2030年新增光伏装机规模在乐观估计下将达到330-516GW，基于光伏市场的快速增长的趋势，下游各大组件厂商纷纷推出扩产计划，海内外新增基地陆续投产，按照每GW光伏边框需求量为0.52万吨计算，乐观情况下2030年光伏边框年均需求量可达到320万吨，市场需求旺盛，增长趋势明显。
（3）原料市场供应充足
光伏边框的上游原材料主要为铝棒，目前主要有电解铝及再生铝重铸两种方式。2022年我国电解铝产量达4,021.4万吨，位居全球首位，占比超过50%，2021年我国再生铝产量亦首次突破了800万吨。我国电解铝产量保持稳定，再生铝产量持续增长，光伏边框行业上游原料市场供应充足，产业发展环境良好，有利于企业的生产经营。
谢谢！

公司为国家级专精特新小巨人、高新技术企业，是中国有色金属加工工业协会理事单位、中国光伏行业协会会员单位、江苏省光伏产业协会会员单位。经过多年在光伏领域的耕耘，公司在光伏边框的设计、制造方面积累了丰富的经验，拥有过硬的产品质量与稳定的质量管理体系，形成了能够短时间响应客户大规模供货需求的高效的交付能力。根据2023年3月中国光伏行业协会调研统计，2020-2022年永臻股份生产的光伏边框产品市场占有率在全球同类型业务企业中位居第一，技术工艺及质量均处于行业领先水平。
公司光伏边框产品主要应用于光伏组件领域。经测算，2022年公司在光伏边框领域的市场占有率达13.04%，2023年公司在光伏边框领域的市场占有率达10.73%，均在行业内排名前列。公司光伏边框产品销量及市场份额在光伏边框细分领域内排名前列，市场占有率较高，待芜湖基地及越南基地全部投产后，公司产能的全部释放能够抢占更多的市场份额，市场占有率预计将得到进一步提升。
谢谢！

应收账款周转率较高：主要是公司客户基本为龙头光伏组件厂商，信用状况较好，大多能在信用期内及时付款所致。
存货周转率整体较高：主要是：一方面，公司采取以销定产的生产模式，不会形成较大库存，且光伏边框产品生产周期较短，不会形成较大在产品，另一方面，受益于光伏行业景气度较高，下游客户需求旺盛，产品交付周期较快。
谢谢！

公司所处的光伏设备及元器件制造行业主管部门为发改委、工信部、国家能源局。
谢谢！

公司所处的光伏设备及元器件制造行业自律组织主要为中国光伏行业协会、中国循环经济协会可再生能源专业委员会、中国可再生能源学会。
谢谢！

（1）产能规模优势
（2）过硬的产品质量与高效交付能力优势
（3）挤压模具优势
（4）客户资源优势
（5）管理团队优势
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（1）产能规模优势
（2）过硬的产品质量与高效交付能力优势
（3）挤压模具优势
（4）客户资源优势
（5）管理团队优势
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公司始终专注于光伏边框业务，经过多年的积累和发展，公司产能规模在行业内已处于领先地位。公司目前拥有江苏常州、安徽滁州、辽宁营口、安徽芜湖四大生产基地，总占地面积约1,250亩，总年产能约24万吨。截至2023年12月31日，公司芜湖年产27万吨光伏边框生产基地正在建设中，部分产线已开始初步试产，并拟在越南投资新建18万吨光伏边框生产基地，届时公司总产能可达69万吨，将进一步扩大公司在行业内的产能规模优势。
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由于公司需要为客户提供定制化的光伏边框，与标准工业铝型材相比，光伏边框产品要求生产商更加深入地理解客户的设备与需求，更加贴近客户的业务流程，在保证产品质量的同时能够保证高效的规模化供货能力。
公司已建立了完整高效的质量管理体系，通过了ISO9001:2015质量管理体系认证，产品均通过符合GB/T16865-2013、GB/T8753.1-2017等标准要求的质量检测，并且在挤压模具设计、铝型材挤压成型、淬火、时效、拉直矫正、表面氧化处理、深加工等工艺过程中，均执行了非常严格的技术标准与控制指标，保证产品持续满足客户的品质要求。
通过在工艺质量方面的多年技术沉淀与公司三大生产基地的规模化协同效应，公司在产品质量与供货能力上均具有一定的优势，能够持续高效响应客户需求，是公司保持综合竞争力的关键因素。
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公司下游客户主要为光伏组件制造商。隆基绿能、天合光能、晶澳科技、晶科能源、阿特斯等国内知名光伏组件制造商已连续多年占据着全国光伏组件出货量前五名的领先地位，市场格局较为稳定。根据索比光伏网数据，2022年国内光伏组件市场CR5已超过65%，CR10已超过90%。经过公司在行业内多年的精心耕耘，凭借过硬的产品质量和优秀的供货能力，已与国内头部知名光伏组件制造商建立了长期稳定的合作关系，长期位列主要客户的优质供应商名单。
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截至2023年12月31日，公司及子公司共拥有81项注册商标。
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截至2023年12月31日，公司及子公司拥有授权专利135项。
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截至2023年12月31日，公司及子公司共拥有软件著作权2项。
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公司自创立以来，一直十分重视自主创新设计研发，经过多年的研发投入和积累，形成了涵盖产品结构设计、熔铸工艺技术、模具设计与生产、型材挤压技术、表面处理技术、深加工处理技术完整生产链条在内的核心技术体系，并均已得到规模化生产应用。
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氧化工艺指铝合金在硫酸溶液内经过电化学反应，阳极氧化形成氧化铝保护层的过程，其中涉及的主要工序包括：脱脂、碱蚀、氧化和封孔。
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您可以拨打我们在公开信息上的联系电话。我们非常愿意和您就招股意向书及其他相关文件当中不清楚的问题一块探讨。
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经过企业的深入调研和协力工作，我们对永臻股份的未来发展充满了坚定的信心。
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（1）资金壁垒：光伏边框企业需要拥有雄厚的资金实力来承担生产启动阶段购置关键生产设备、购买土地建设厂房等固定资产投入、业务发展阶段生产技术的研发升级和大量的流动资金需求。故光伏边框行业有天然的资金壁垒。
（2）工艺质量及量产能力壁垒：光伏边框属于光伏组件的重要辅材，起到封装电池片、玻璃、背板等材料和保护光伏组件的作用，需要产品拥有较强的承载能力和耐腐蚀特性。下游光伏组件厂商对光伏边框的外形尺寸、表面硬度、力学性能、型材着色、氧化膜厚度、耐磨性、弯曲度与扭拧度、机械载荷等产品质量标准有着严苛的要求。除此之外，因下游客户已进入充分竞争的发展阶段，一般会因为采购量较大而对生产商供货的及时性、成本控制能力、规模化供货能力有较高要求。因此，拥有过硬的工艺质量、成熟的产品质量管理体系、稳定高效的规模化量产能力，是企业进入下游客户供应商体系的必备条件。因此在进入下游客户的供应商体系时存在一定工艺质量及量产能力壁垒。
（3）客户资源壁垒：公司下游客户主要为光伏组件制造商，市场集中度较高，且均具有资金实力雄厚、公司规模庞大、业务体系成熟等特点，其对光伏组件配套光伏边框品质要求较高，对供应商的技术水平、装备条件、资金实力、稳定交付能力、品质管控能力等均会进行严格的审核。一旦确定合作伙伴并纳入上游供应商体系，光伏组件厂商会慎重考虑更换供应商所带来的不确定风险，为保证产品质量稳定，一般不会轻易更换光伏边框供应商，双方会保持长期稳定的合作关系。因此行业新进入者在进行业务拓展时存在着一定障碍，获取客户资源的难度较高，光伏边框行业形成了较高的客户资源壁垒。
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公司自成立以来，始终高度重视科技发展与技术创新改造。公司研发平台下设科技研发事业部、精益品控事业部、模具装备事业部。主要职能为：负责制定和实施公司科技发展战略和技术升级计划；组织研究开发和引进吸收具有市场前瞻性的新技术、新产品、新工艺、新材料、新装备，并及时进行研发成果的转化与保护工作；协助公司各生产基地做好技术升级及工艺革新工作；积极推动技术交流合作，与高等院校、科研院所建立长期稳定的合作关系，推动科技信息的收集、分析工作，为公司技术发展决策提供咨询、意见和建议。
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（1）产能扩充计划
（2）生产技术发展计划
（3）人才发展计划
（4）融资计划
（5）提升管理能力计划
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公司已建立健全有效的现代企业制度，按照《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章的要求，建立了规范的公司治理结构，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。股东大会、董事会、监事会分别按其职责行使决策权、执行权和监督权。
公司已设置审计部门、董事会审计委员会、监事会负责公司内部控制检查监督工作。各部门严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》、《董事会审计委员会实施细则》、《内部审计制度》等制度的规定，明确有关管理权限和工作流程，独立地开展内部控制检查监督工作。
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公司将在模具设计与生产领域、铝挤压生产技术、阳极氧化加工技术等生产工艺环节持续加大投入，根据对市场发展趋势的判断及下游客户的需求变化试用新工艺、试制新产品。通过自主研发、引入先进产线设备等方式进一步提高产品质量稳定性，以智能生产线为依托，对公司生产中的各道工序进行精准把控，以达到在规模化生产的同时降低能耗、节约成本的目标，努力建设更高程度的智能化、自动化的高标准生产企业。
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尽管目前公司已经培养并储备了一批稳定的研发、技术和管理人员，但是随着经营规模的持续增长，公司对于各类人才的需求量也将大幅上升。公司坚持公平、公正、公开选拔的用人机制，重视人才的内部培养和外部引进。公司将进一步完善管理人才和服务人才的培养、引进和激励机制，以优秀的企业文化、良好的工作环境、富有竞争力的薪酬体系和广阔的发展空间吸引并留住人才，建立能够适应现代化企业发展的高素质员工队伍。
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光伏边框是公司的核心产品，是光伏组件的重要辅材，主要用于固定、密封太阳能电池组件，增强组件机械强度，提高组件整体的使用寿命，便于光伏组件运输及安装。具有轻质化、高强度、耐候性高、耐腐蚀性强的特点。
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BIPV，即光伏建筑一体化，指将建筑与太阳能发电相结合，是光伏产业深入建筑领域的新型应用场景形式，主要应用于城镇各类工商业厂房屋顶、大型工商建筑的外侧幕墙、户用住宅屋顶等场景。
与普通的在建筑上的“安装式”光伏设备（BAPV）相比，BIPV与建筑的整合度更高。BIPV将太阳能光伏发电系统作为建筑物外部结构的一部分，与建筑物同时设计、施工和安装，避免了原有屋面二次加固条件不足、防水层修补等潜在隐患，在满足建筑构件材料的支撑、透光、隔热、遮风挡雨等需求之外，同时拥有光伏发电的功能，依托精美的外观结构设计，起到与建筑物完美结合并提升建筑物美感的效果。
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光伏支架是光伏电站建设所必须的配套辅材，主要起到支撑太阳能电池阵列的作用。光伏支架产品主要为应用于分布式屋顶发电系统固定支架的结构件，包括镀锌铝镁钢材质的导轨、檩条及铝合金紧固件，可满足混凝土平面屋顶、钢结构平面屋顶、彩钢瓦斜面屋顶等多种应用场景的使用需求，在拥有良好力学性能的同时，兼具安装便捷的优点。
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公司的主要产品为光伏边框，主要的生产流程包括四个环节，分别是熔铸工艺流程、挤压工艺流程、氧化工艺流程和深加工工艺流程。
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永臻股份主要从事绿色能源结构材料的研发、生产、销售及应用，主要产品及服务未发生重大变化。公司的主营业务经历了持续发展、产能不断扩大的过程，逐步成长为业务成熟且稳定的优质企业，并成为主流光伏组件制造厂商的稳定供应商。
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光伏边框细分领域代表性业务指标为光伏新增装机量及公司市场占有率、产品的销量、营业收入。
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由于国内光伏龙头企业晶硅技术水平在全球范围内领先，成本控制方面的优势显著，低成本先进产能持续释放，制造端产能、产量全球占比均实现不同程度增长，国内制造端产能及产量在全球占比颇高，全球光伏产业链重心进一步向国内转移。
根据CPIA《2022年光伏行业发展回顾与2023年形势展望》数据，2022年光伏制造端产值（不含逆变器）超过1.4万亿元，同比增长超过95%。中国光伏产品（硅片、电池片、组件）出口总额约512.5亿美元，创历史新高，同比增长80.3%。同期光伏组件出口量153.66GW，同比增长55.8%，出口额和出口量均创历史新高。
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光伏组件是太阳能发电系统中的核心部分，也是最小的提供电流输出的发电单元。得益于全球光伏市场需求的推动，国内光伏组件制造厂商近年来不断加大投资力度，龙头企业在产能扩充、技术革新、产品研发、成本控制、自动化与智能化程度提升等方面优势显著，显现出强者恒强的态势。2018-2022年来，全球光伏组件出货量前十的厂商中有8席为中国厂商，晶科能源、天合光能、隆基绿能、晶澳科技、阿特斯、东方日升、协鑫集成等厂商长期稳居出货量排名前列，市场占有率持续提升，马太效应显著。2022年，中国光伏组件企业Top10的门槛达到7GW，提升一倍有余，据索比光伏网统计，Top10出货量合计超过240GW，同比增长60%左右，在全球光伏组件需求中的占比提升到90%。
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深加工工艺是指采用不同的加工工艺，对氧化后的铝合金型材进行进一步的制成，形成便于客户组装的光伏边框。公司深加工工艺主要包括对铝型材的锯切、冲切、冲孔、压装角码等工序。
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公司生产的原材料为铝合金棒，价格受市场波动影响较大，故公司主要采用“以产定采”的采购模式，对外采购的产品主要为铝棒、铝锭等原料及生产环节所需其他辅料耗材，由供应链平台下属的采购部负责相关事宜。公司根据内部实际情况与行业特点，制定了《采购管理程序》、《供应商管理制度》等规章制度，严格规范采购工作。
公司按照生产计划结合当前库存规模提出采购需求计划，由公司采购部汇总需求计划，按月编制《原辅料采购计划》，并经过公司内部逐级审核后，按照计划编制《采购订单》并发送至供应商进行采购。
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公司设置了独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，能够独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度。公司设立了单独的银行账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。公司独立办理了税务登记证并依法独立进行纳税申报和税收缴纳。
谢谢！

有压力更有动力！公司将运用好募集资金，加快募集资金项目的实施，按照计划产生效益，以良好的业绩回报股东。
谢谢！

2021年度至2023年度，公司营业成本分别为263,306.65万元、471,202.03万元及481,519.75万元，营业成本变动趋势与营业收入变动趋势总体匹配、营业成本结构与营业收入结构总体匹配。
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公司流动资产主要由货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、预付款项、其他应收款、存货、合同资产和其他流动资产构成。
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光伏支架产品是公司2022年小规模生产的新业务，其主要毛利来源为钢卷加工费，2022年、2023年毛利率为13.60%、10.57%。
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2021年度至2023年度，公司期间费用总额分别为18,985.63万元、15,658.71万元及17,701.52万元，2021年相对较高，主要受一次性确认客户入股股份支付影响。公司期间费用率分别为6.43%、3.02%及3.28%，整体较2021年下降，主要是随着公司收入规模快速增长，规模效应逐渐显现。
谢谢！

2021年度、2022年度和2023年度，公司营业外支出分别为13.09万元、257.62万元及13.73万元，金额较小。公司营业外支出主要为非流动资产报废损失，2022年非流动资产毁损报废损失主要是公司熔铸车间技改，对闲置固定资产进行了报废，产生处置损益。
谢谢！

公司所处的行业为光伏边框行业，销售定价普遍采用“公开市场铝锭价格+边框加工费”的模式，而铝棒原材料的定价主要按照“公开市场铝锭价格+铝棒加工费”，因此光伏边框产品盈利主要来源为加工费，受铝价波动影响不大，其主要受光伏行业下游客户“降本压力”的影响。在光伏产业链整体技术水平不断提升，以及下游客户出于降本的考虑，近年来，光伏边框单吨加工费有所下降，但基本接近边框厂商的盈利边际，预计边框加工费在未来一段时间将保持相对稳定。
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铝型材挤压模具是挤压环节的关键部件，是赋予铝棒以完整构型和精确尺寸的加工工具。模具的结构设计及制造精度，对型材的挤压成型、精度、力学性能、挤压效率等具有重要影响。公司拥有“一模多孔”模具的自主研发及批量制造能力，对多孔模具的研发进行了不断总结，逐步形成了自身的设计规范，对分流孔流量分配、模具厚度等关键点拥有高精度的控制能力，可满足下游客户定制化的需求，自主设计开模，在兼顾型材生产效率、减低生产成本的同时，能够有效保证产品的质量。
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光伏边框主要应用于光伏组件领域，其下游的光伏发电系统的建设安装与社会经济发展密切相关，故光伏行业整体上受国家整体战略、宏观经济的周期性波动、光伏产业政策等相关因素的影响，具有一定的周期性特征。光伏产业“补贴阶段”，受国家相关扶持政策驱动，“抢装潮”导致市场需求显著增加。而“补贴退坡”阶段，补贴下调后收益率不足、补贴到期不再续延等因素，导致市场周期性需求衰退。在“平价时代”到来后，行业技术水平不断突破工艺瓶颈，降本增效成为了行业内的发展主题，伴随着国家整体战略依旧支持光伏产业持续健康发展，全产业链产能重新放量，市场需求再次明显回暖，稳步进入上行周期。由此，光伏产业之光伏边框细分领域，存在一定的政策性需求周期。
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2021年度至2023年度，公司主要采购的原材料为铝棒、铝锭、角码、型材、钢卷、废铝及其他辅材等。
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经过多年在光伏边框领域的经营积累，公司在光伏边框领域实力雄厚，在产品结构设计、规模化生产、产品质量控制、成本控制等方面积累了丰富的行业经验。公司生产的光伏边框已进入隆基绿能、天合光能、晶澳科技、晶科能源、阿特斯、通威股份等主流光伏组件制造商的供应链体系，并建立了长期稳定的合作关系。随着下游光伏组件需求的持续提升，公司亟需提升产能为公司未来业务规模的增长提供坚实的基础。因此，公司将持续加深与核心客户的协作关系，从客户需求出发，通过本次募集资金投资项目的顺利实施，扩大公司光伏边框的产能规模，进一步巩固公司在行业内的领先地位，提升公司综合竞争力。
谢谢！

公司拥有经验丰富的管理人才团队，以董事长兼总经理汪献利、董事兼副总经理HU HUA、董事兼副总经理汪飞等为代表的负责生产、运营、研发的高级管理人员，均拥有15-20年以上的光伏行业、铝挤压模具及型材行业从业经验，对光伏行业相关政策及法律法规有着全面深刻的认识，对行业发展趋势、产业技术方向的把握具有较强的敏感性，在工艺技术优化、生产流程控制、企业运营管理、科技研发管理等各个环节具备丰富的专业知识和实践经验，能够对公司未来的发展进行高效管理和科学规划，为公司未来的发展提供了有力的保障。
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公司主要从事绿色能源结构材料的研发、生产、销售及应用，主要产品包括光伏边框产品、光伏建筑一体化产品（BIPV）、光伏支架结构件，产品主要应用于光伏领域。2020年9月，我国明确提出2030年“碳达峰”与2060年“碳中和”的战略目标，大力发展光伏产业是实现我国“双碳”战略目标的重要路径。近年来国家相关部门陆续出台《“十四五”可再生能源发展规划》、《关于促进新时代新能源高质量发展实施方案的通知》、《智能光伏产业创新发展行动计划（2021-2025年）》等一系列产业政策，旨在促进我国光伏产业充分利用自身技术基础和产业配套优势快速推广应用，推动光伏产业链高质量发展。
2018年11月国家统计局颁布《战略性新兴产业分类（2018）》，将“太阳能产业”纳入到战略性新兴产业，属于国家鼓励的产业类别。同时，根据国家发改委2023年12月发布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》，“太阳能建筑一体化组件设计与制造”属于鼓励类项目，公司光伏建筑一体化产品符合国家产业政策的规定。因此，公司主营业务符合国家经济发展战略和产业政策导向。
谢谢！

您好，请概括下公司所处行业在产业链中的情况？

2021年度至2023年度，公司前五大客户基本保持稳定，天合光能、晶澳科技、隆基绿能、阿特斯始终位于公司前五大客户。2022年，通威股份开始全面布局光伏组件业务，并于当年实现组件产能跃升，组件销量达7.94GW，出货量已进入全球前十名。2023年，通威股份光伏组件产能进一步扩大，出货量持续增长，相应地其光伏边框需求量迅速提升，故向公司采购金额增加。2023年公司向通威股份、阿特斯等其他头部光伏组件厂商销售量快速提升，因受产能瓶颈限制，向晶科能源的销售占比有所下降，公司仍与其保持良好合作关系，2023年晶科能源为公司第六大客户。
公司自成立起便积极探索进入下游光伏组件头部企业供应链体系，并努力成为其长期稳定的核心边框供应商。2021年度至2023年度，公司专注于光伏边框产品的设计研发、生产、销售，随着公司新建生产基地投产后边框产能不断放量，公司凭借其精湛的技术工艺、优秀的产品质量、高效的交付能力及专业的客户服务等竞争优势，逐步进入阿特斯、晶科能源、通威股份的边框供应商体系并建立长期稳定的合作关系，公司向晶科能源、阿特斯、通威股份销售光伏边框产品金额持续快速增长，光伏边框产品销售收入占比迅速提升。
谢谢！

公司自主研发活动涉及新产品研发、工艺技术革新、产品材料升级等多个方面。公司科技研发平台根据下游核心客户的产品需求，结合前瞻性的行业发展、市场新增需求与公司实际情况，对研发项目的技术路线的可行性、未来市场应用前景等方面进行论证，制定公司研究规划。
公司建立了有效的《研发管理制度》并严格执行，对研发项目进行了包括项目申请、立项论证、经费预算管理、经费支出管理、检查评估、验收鉴定、成果申报、技术推广的全过程制度化和科学化管理，有力保证了研发计划的顺利推进，促进了公司综合竞争力的提升。
谢谢！

熔铸是指将挤压、氧化、深加工工序产生的废铝加入合金化炉或熔化保温炉内熔化，按比例加入合金改性剂配料，调整合金成分和温度，将符合工艺要求的铝合金熔体导入直冷式成型机成型，供给挤压车间使用。
谢谢！

公司采取“以销定产”的生产模式，主要按照客户订单的要求安排生产计划。在客户下达采购订单后，由生产运营平台根据订单交付时间要求、订单规模、销售计划、库存规模，为公司各生产基地安排详细的生产计划并进行自主生产。
谢谢！

公司下游客户较为固定，并建立了长期稳定的合作关系，公司主要采取直销的模式进行销售。客户在实际采购时向公司下达采购订单，约定产品规格、数量、交付期限、结算方式等必要信息。双方依据签订的框架协议及订单具体内容约定组织生产、发货、结算、回款。
公司销售部在客户管理工作上采用动态管理的方式，建立客户信息档案并根据销售部工作的实际情况，如该客户在该时间段的合同履约情况、货款支付情况、诚信情况等，进行定期更新，每年年底时进行阶段性评估，制定下一年度的销售计划。
谢谢！

公司主营业务、控制权、管理团队稳定，最近3年内主营业务和董事、高级管理人员没有发生重大不利变化；受实际控制人支配的股东所持公司的股份权属清晰，最近3年实际控制人没有发生变更，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷。
谢谢！

具体上市时间将根据监管部门的有关要求决定，我们将及时披露，请大家密切关注。
谢谢！

截至目前，公司不存在主要资产、核心技术、商标的重大权属纠纷，重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，经营环境已经或将要发生重大变化等对持续经营有重大影响的事项。
谢谢！

投资者关系管理活动旨在通过有效的沟通和交流，获得投资者的认同，最大化的体现公司的价值，并不一定会提升公司的股价，但是肯定有利于投资者对公司更深入的了解。
谢谢！

2021年末、2022年末和2023年末，公司资产总额分别为302,777.95万元、406,680.75万元及640,141.12万元，公司资产规模随着业务规模不断扩大。
谢谢！

公司货币资金主要由银行存款和其他货币资金构成。2021年末、2022年末和2023年末，公司货币资金余额分别为80,879.80万元、73,207.40万元及49,487.63万元。
谢谢！

2021年末、2022年末和2023年末，公司其他应收款净值分别为3,722.75万元、8,170.93万元及635.89万元，占流动资产的比例分别为1.65%、2.82%及0.19%，占比较低。
谢谢！

2021年末、2022年末和2023年末，公司其他流动资产账面价值分别为3,188.17万元、2,652.67万元及21,816.28万元，占流动资产的比例分别为1.41%、0.92%及6.58%，主要为待抵扣的增值税进项税、预缴企业所得税以及预付的电费、房租等费用。
2023年末，待抵扣的增值税进项税额相对较高，主要是公司芜湖生产基地处于建设期，固定资产、在建工程等长期资产持续投入所致。
谢谢！

2021年末至2023年末，公司使用权资产账面价值分别为226.88万元、186.26万元、191.51万元，金额较小，主要是公司为员工租赁的宿舍，按照直线法进行摊销。
谢谢！

2021年末、2022年末及2023年末，公司应付票据余额分别为4,462.50万元、4,315.36万元及7,187.60万元，占流动负债的比例分别为3.60%、2.10%及2.28%，相对稳定。
谢谢！

2021年度、2022年度和2023年度，公司光伏边框产品毛利率分别为11.87%、11.24%及10.74%。
公司边框成品毛利率在2021年度至2023年度分别为12.11%、11.37%及10.88%，逐年略有下降，主要是：一方面，2021年-2022年上半年铝价上涨较快，公司的定价模式决定了平均单价快速上涨，在加工费没有上涨的情况下，毛利率被平均单价上涨而摊薄。另一方面，在光伏发电平价上网的大背景下，光伏产业链技术革新主要以降本、提质、增效为结果导向，公司作为光伏产业链上游辅材环节，受降本的影响加工费略有下降。
公司边框型材毛利率在2021年度至2023年度分别为10.07%、10.30%及9.46%，2021年、2022年波动较小，2023年毛利率下降主要受加工费下降影响。
边框型材毛利率低于边框成品毛利率，主要是边框成品需要经过深加工工序，加工复杂程度及品质要求高于边框型材，相应获得毛利也更高。
谢谢！

我们会及时将详实的公司信息，通过合法、权威的渠道介绍给广大投资者，使广大投资者看清事实。另外，我们希望投资者朋友是认同公司的价值才买我们公司的股票，而不是为了炒作。
谢谢！

公司目前产品的主要应用领域为太阳能光伏行业，为太阳能组件制造商提供光伏边框及配套服务。光伏行业受政策支持的影响程度较大，积极的产业引导政策推动了光伏行业在应用端的发展，从而带动了光伏产业在制造端的迅速提升。
国家对光伏行业的一系列支持政策，逐步引导光伏产业发展质量和效率持续提升，推动我国光伏产业链进入技术创新驱动和持续健康发展的新阶段，光伏产业已由补贴推动的竞争化配置阶段过渡至成熟的市场化竞争阶段，光伏行业景气度持续提升，进一步促进了光伏组件领域的市场需求，从而为公司光伏边框的业务发展提供了有力的政策保障。
谢谢！

太阳能作为目前人类已知可利用的最佳清洁型能源，一直是我国新能源开发领域的重要新兴能源。2021年中国新增装机54.88GW，占全球新增装机32.28%，2022年中国新增装机87.41GW，占全球新增装机38.00%，持续领跑全球。2023年，我国光伏新增装机216.88GW，同比增长148.12%，再创历史新高。我国光伏行业不断快速发展，年光伏新增装机量连续10年位居全球首位，累计装机量连续8年位居全球首位，长期处于世界领先地位。
谢谢！

永臻股份是一家立足于光伏行业，主要从事轻量化铝合金材料研发、生产及销售的光伏边框专业制造商，公司产品主要应用于光伏太阳能组件领域。2021年度至2023年度，公司主营业务收入分别为261,926.25万元、452,229.86万元及531,807.23万元，占营业收入的比重均在87%以上，主营业务突出。
2021年度至2023年度，公司其他业务收入主要为废铝销售收入及铝锭贸易收入，金额分别为33,301.13万元、65,855.68万元及7,271.31万元，占营业收入的比重随着废铝销量变化及2022年度偶发性铝锭贸易而产生一定波动。
谢谢!

（1）光伏发电方兴未艾、光伏组件出货量持续增长，光伏边框需求旺盛
近年来，随着双碳政策的提出，清洁能源受到进一步重视。在光伏行业降本增效持续推进的大背景下，光伏发电的经济性日益凸显，我国光伏装机规模呈现出快速增长的态势，光伏组件龙头纷纷宣布扩产计划。光伏边框作为光伏组件的重要辅材之一，下游旺盛市场需求的传导为公司光伏边框产品销量提供充分保障，促进公司光伏边框产品收入规模持续增长。
（2）滁州基地投入生产、产能进一步扩大，供给放量提升市场份额
2020年，公司紧抓光伏行业蓬勃发展的市场机遇，满足下游客户对光伏边框旺盛的市场需求，新建年产13.6万吨边框产品的滁州生产基地，并于2021年完成投产。2023年，公司滁州生产基地进行技改，新增边框生产线并于当年完成投产；安徽芜湖基地部分产线也已投产转固。2021年度至2023年度，公司产能分别为15.68万吨、22.06万吨、24.11万吨，实现了产能规模的快速扩张。
（3）持续开拓优质客户资源，逐步实现CR5光伏组件企业全覆盖
自2018年起，头部光伏组件厂商长期稳居组件出货量排名前列，领先优势明显，根据索比光伏网数据，2022年国内光伏组件市场CR5已超过65%，CR10已超过90%。2021年度至2023年度，公司与天合光能、隆基绿能、晶澳科技形成了持续、稳定的合作关系，各期均保持批量供货。2021年，凭借过硬的产品质量与高效交付能力，公司切入晶科能源、阿特斯供应商体系，并于当年完成批量供货，公司实现了对CR5光伏组件企业全覆盖。截至2023年12月31日，公司光伏边框产品已实现对多数头部光伏组件企业形成批量供货。
谢谢!

2021年度、2022年度和2023年度，公司毛利额分别为31,920.72万元、46,883.51万元及57,558.78万元，基本由主营业务贡献。公司综合毛利率分别为10.81%、9.05%及10.68%，整体略有下降，主要受光伏边框产品毛利率下降及铝锭贸易亏损的偶发因素影响所致。
谢谢！

2021年度、2022年度和2023年度，公司研发费用分别为5,825.34万元、6,643.77万元及6,683.75万元，主要由工资薪酬、折旧摊销构成，各期研发费用率分别为1.97%、1.28%及1.24%。随着公司业务规模的持续增长，公司在研发上投入金额也有所上升。
谢谢！

2021年度、2022年度和2023年度，公司实现净利润分别为9,472.70万元、24,603.10万元及37,087.83万元，得益于光伏行业景气度较高，净利润快速上涨。
谢谢！

公司自整体变更设立股份公司以来，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，制定了《公司章程》，逐步建立健全了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作细则》、《总经理工作细则》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《信息披露管理制度》等制度。
公司股东大会、董事会、监事会按照相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及相关制度的规定规范运行。目前，公司治理不存在重大缺陷。
谢谢！

公司管理层认为，自公司成立以来，建立并逐步健全了法人治理结构，内部控制制度也不断完善并已得到有效运行。本公司内部控制于2023年12月31日在所有重大方面是有效的。
谢谢！

截至2023年12月31日，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用的情形，也不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情形。
谢谢！

公司主营业务收入主要包括光伏边框产品收入、光伏支架产品收入、光伏BIPV收入和光伏其他产品收入。
（1）光伏边框产品：2021年度、2022年度和2023年度，公司光伏边框产品收入分别为261,905.52万元、445,477.02万元及516,400.94万元，占主营业务收入的比重为99.99%、98.51%及97.10%，2021-2023年年复合增长率为40.42%。
（2）光伏支架产品：2021年，公司光伏支架产品产生零星收入，2022年已开始小规模生产，2022年、2023年分别贡献收入5,826.42万元、14,451.99万元。
（3）光伏BIPV：2021年度至2023年度，公司光伏BIPV产品尚处于起步阶段，2022年、2023年分别贡献收入318.20万元、557.71万元。
（4）光伏其他产品：2021年度、2022年度和2023年度，公司光伏其他产品收入分别为20.73万元、608.21万元及396.59万元。
谢谢!

公司产品相对聚焦、研发转化效率高，相关情况已在招股说明书进行了详细披露，谢谢！

2021年度至2023年度，公司产品以内销为主（占比在90%以上），其中又以长三角地区为主，该地区各期合计销售金额分别为221,789.32万元、405,231.99万元及433,888.85万元，占比分别为84.68%、89.61%及81.59%，主要是该地区光伏产业链完整、产业集群优势明显，公司下游客户生产基地在此区域较多所致。随着公司与位于江西省的晶科能源合作程度加深，2023年境内其他区域中江西省收入提升较快，达到19,927.73万元。此外，因晶澳科技河北生产基地拉动，河北省收入占比也在5%以上。
公司境外销售收入主要由销往隆基绿能、晶澳科技海外子公司、土耳其光伏组件厂EEI的边框成品收入所产生。
谢谢！

公司的其他业务收入主要包括废铝销售收入、铝锭贸易收入、代理及其他收入。
谢谢！

根据公司第一届董事会第六次会议、2022年第二次临时股东大会审议通过的《关于首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》等决议，公司本次募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：铝合金光伏边框支架与储能电池托盘项目一期光伏边框工程及补充流动资金项目。
谢谢！

本次募集资金到位后，公司的资产规模将大幅增加，公司的抗风险能力亦将显著增强，这有利于保持公司业务发展的稳定性和持续性。本次募集资金到位后，公司净资产将显著增加，资产负债率将有所下降，资产结构和财务状况将明显改善，有利于降低财务风险，增强公司的偿债能力。
由于募集资金投资项目有一定的建设期，短期内无法快速产生效益。同时由于净资产总额上升，将会在短期内对净资产收益率造成一定的影响。预计本次募集资金投资项目达产后，公司主营业务收入总量将有较大幅度的增长，净资产收益率将得到有效提升。随着投资项目陆续产生效益，公司的营业收入与利润水平将快速增长，未来盈利能力将显著提高。
谢谢！

公司已制定《募集资金管理制度》，实行募集资金专户存储制度，将严格按照相关规定管理和使用本次募集资金。本次募集资金存放于专户集中管理，做到专款专用，并接受保荐机构、开户银行、证券交易所和其他有权部门的监督。
谢谢！

本次募集资金投资的铝合金光伏边框支架与储能电池托盘项目一期光伏边框工程，由永臻芜湖为项目实施主体，将于芜湖繁昌经济技术开发区内建现代化的铝合金光伏边框生产基地，通过新建生产车间、引进先进的生产设备、吸引行业内优秀的高素质人才，建设更加先进的生产线，项目达产后预计年产27万吨光伏铝合金边框，将进一步扩大公司的产能优势，提高公司综合竞争力，巩固企业在行业内的领先地位。
谢谢！

（1）提升公司产能优势，适应快速增长的市场需求
（2）进一步增强公司综合竞争力，提高公司的市场占有率
（3）发展循环产业链，实现节能减排、低资源消耗
谢谢！

（1）国家及地方政策的有力支持
（2）广阔的市场前景为本项目提供了市场保障
（3）公司拥有优质的客户资源
谢谢！

公司本次募集资金投资项目是围绕公司主营业务展开，项目的实施将进一步提升公司光伏边框产能，在提升公司综合竞争力方面有着积极的推动作用。本次募投项目顺利实施后，有利于提高公司的技术工艺水平，从而推动公司主营业务增长，增强公司核心竞争力，从而进一步扩大公司的市场占有率，巩固公司在行业内的领先地位。
谢谢！

募集资金投资项目建成后，预计每年新增折旧费用19,946万元，短期内可能会给公司带来一定的影响。公司募集资金投资项目达产后预计可为公司年营业收入增长585,398万元，新增折旧占公司新增营业收入的比重仅为3.41%，占比较小。
谢谢！

在气候变暖及化石能源日益枯竭的大背景下，可再生能源开发利用日益受到社会的重视，大力发展可再生能源已成为世界各国的共识。各种可再生能源中，太阳能以其资源丰富、分布广泛、清洁安全、取之不尽、用之不竭等显著优势，已成为世界各国普遍关注和重点发展的新兴产业。尤其在全球碳中和倡议浪潮的席卷下，全球光伏发电产业增长迅猛，产业规模不断扩大，产品成本持续下降，正处在持续健康发展周期。
铝合金材料凭借其本身密度低、易强化、导电性高、利于接地、塑性好、表面处理后抗腐蚀及抗氧化能力强、使用寿命长、金属外观优秀、装饰性佳、造型美观、易回收等诸多优点，是实际应用最为普遍的光伏边框材料，铝合金材料在光伏边框市场占有率达95%以上。2022年我国组件产量达到288.7GW，同比增长58.8%，根据中国光伏行业协会《2022年光伏行业发展回顾与2023年形势展望》，在全球各国“碳中和”目标、清洁型能源转型及绿色复苏的推动下，乐观预测下2023-2030年全球每年新增光伏装机规模将达到330-516GW，光伏行业将继续保持增长势头，光伏边框市场需求旺盛，市场前景广阔。
谢谢！