汇通控股首次公开发行股票并在主板上市网上投资者交流会直播回放
日期:2025年2月20日
地点:上证路演直播中心
时间:9:00–12:00
公司简介
合肥汇通控股股份有限公司主要从事汽车造型部件和汽车声学产品的研发、生产和销售,以及汽车车轮的总成分装业务。经过多年的技术积累和市场开拓,与比亚迪汽车、奇瑞汽车、江淮汽车、蔚来汽车、长城汽车、东南汽车、大众汽车(安徽)等整车生产企业建立了一级配套合作关系。
公司是国家高新技术企业,组建了安徽省汽车通用饰件工程技术研究中心、安徽省认定企业技术中心。公司荣获安徽省质量奖,是国家级专精特新“小巨人”企业、安徽省“专精特新”冠军企业、安徽省创新型试点企业。
随着国内自主品牌汽车在新能源汽车和汽车出口领域的快速发展,以及安徽在新能源汽车产业中区位优势的建立,公司业务进入了快速增长期。公司主要客户奇瑞汽车、比亚迪汽车整车销量的大幅增长,带动公司收入增长。公司将进一步提升核心业务研发、制造和服务能力,进一步扩大在新能源汽车、汽车出口等优质汽车市场的配套份额,从而实现主营业务长期稳定增长。
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嘉宾介绍
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陈王保 先生
合肥汇通控股股份有限公司 董事长、总经理
1984年7月至1997年10月就职于合肥市化工轻工总公司,担任副总经理;1997年10月至2003年5月就职于安徽省徽商集团汽车股份有限公司、安徽徽商时代汽车有限公司,担任副总经理;2003年5月至2006年3月,担任汇通经贸执行董事、总经理;2006年3月至2014年3月,担任汇通有限执行董事、总经理;2014年3月至今,担任汇通控股董事长、总经理。
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王巧生 先生
合肥汇通控股股份有限公司 董事、财务总监
2002年7月至2003年7月在安徽华星化工股份有限公司担任会计;2003年7月到2004年7月在合肥太古可口可乐有限公司担任会计;2004年7月到2006年9月在安徽升鸿电子有限公司担任财务科长;2006年10月加入本公司,先后在公司财务部担任会计、副经理、经理;现任汇通控股董事、财务总监。
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周文竹 女士
合肥汇通控股股份有限公司 董事会秘书
中国注册会计师,税务师,中级会计师。2015年10月至2021年3月在天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任高级项目经理;2021年3月加入本公司,现任公司董事会秘书。
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汪洋晹 先生
中银国际证券股份有限公司 投资银行部保荐代表人
中银证券投资银行板块总监,保荐代表人,硕士学历,具有超过13年投行从业经历,曾主要负责或参与了溯联股份IPO项目、上海沿浦IPO项目、上海沿浦可转债项目、界龙实业非公开发行、华东设计院借壳棱光实业、中国海诚非公开发行、厦门国贸配股、天马股份IPO、新东方油墨IPO等项目。
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陈默 先生
中银国际证券股份有限公司 投资银行部保荐代表人
中银证券投资银行板块总监,保荐代表人,硕士学历,具有超过17年投行从业经历,曾主要负责或参与了宁波东力、恩华药业、易事特、宝明科技等IPO项目,维维股份非公开、江中制药非公开、智云股份非公开等上市公司再融资项目以及江苏光洋轴承换股收购天津天海同步、福建实达集团换股收购深圳兴飞科技等上市公司并购重组项目。
文字互动
上证路演主持人
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感谢周总的精彩发言。
各位投资者、各位网友:
今天,合肥汇通控股股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上投资者交流会圆满结束了,感谢您的热情参与,在此我们预祝公司发行工作圆满成功!再见!
汇通控股周文竹
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尊敬的各位嘉宾、各位网友们:
大家好!
合肥汇通控股股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市的网上路演活动已临近尾声。公司此次发行上市离不开各位网友和投资者朋友们的热情参与和加油助力,更离不开保荐机构和主承销商中银国际证券股份有限公司以及所有中介机构的保驾护航。在此,诚挚感谢各位对汇通控股的热心关注和大力支持!
今天非常荣幸能够与各位就汇通控股的发展历程、行业概况、经营状况、募投项目和发展战略等多方面进行探讨和沟通,希望能够帮助大家更加深入地了解公司的投资价值。通过刚才的交流,我们也收集到许多宝贵的意见和建议,我们将认真研究和吸收。
未来,公司将继续扩大汽车造型部件、汽车声学产品和车轮总成分装的规模,保持公司的优势地位;加大与各主机厂的产品研发力度和自身的技术创新力度,丰富产品结构,满足更多客户定制化需求;拓展国内外新客户,大力拓展出口市场,提升公司的市场地位;培养、引进技术和管理人才,提升公司管理水平和增强公司研发实力。
汇通控股上市后,将面临更多投资者和社会公众的关注与监督,欢迎大家继续通过电话、信件、电子邮件等各种方式与我们保持密切的沟通和联系。我们真诚地希望大家在汇通控股未来前行的道路上,继续关注、支持我们,你们的鼓励和支持,是公司持续发展的永恒动力。
最后,希望我们携手共建,创造和分享属于汇通控股更加美好的未来!谢谢大家!
上证路演主持人
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各位投资者、各位网友:
合肥汇通控股股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上投资者交流会快要接近尾声了,下面我们有请合肥汇通控股股份有限公司董事会秘书周文竹女士致答谢辞!有请周总!
中银国际陈默 答
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您好,我们希望投资者能够选择经营稳健、具备核心的竞争力,具有较高成长性的上市公司股票。谢谢!
游客21365 问 汇通控股王巧生
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请简要介绍下公司汽车造型部件平均销售单价相关情况,谢谢!
汇通控股王巧生 答
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您好,报告期内,公司汽车造型部件平均销售单价分别31.57元/件、32.23元/件、24.21元/件和19.48元/件,2022年度销售单价与2021年基本持平,2023年度和2024年1-6月销售单价下降系销售结构变化及年降政策所致。感谢您的关注!
汇通控股陈王保 答
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您好,公司原材料按对应产品划分包括注塑原料、电镀原料、烫印原料、汽车声学原料和喷涂原料。感谢您的关注!
汇通控股周文竹 答
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您好,公司设有独立的财务部门,配备了专职的财务会计人员,并已建立了独立的财务核算体系、规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。公司依据《公司章程》等相关规定及自身经营情况独立作出财务决策,自主决定资金使用,不存在控股股东、实际控制人干预公司资金使用的情况。公司在银行独立开立账户,不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形,公司独立办理纳税登记,依法独立纳税。公司不存在货币资金或其他资产被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情形,也不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。感谢您的关注!
游客21390 问 中银国际陈默
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请问公司上市后,保荐人将如何继续对其所保荐上市公司所做的工作承担责任?
中银国际陈默 答
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您好,公司上市后,保荐机构仍要对所保荐的上市公司进行督导。这是规范资本市场的重要举措,也对保荐人提出了更高的要求。我们会以诚信、务实、公正的态度,严格按照证券发行保荐制度的有关要求,勤勉尽责作好企业后续的持续督导工作。谢谢!
游客21620 问 中银国际陈默
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投资者和保荐人之间有畅通的沟通渠道吗?如何互动呢?
中银国际陈默 答
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您好,您可以打我们在招股说明书上的联系电话。我们非常愿意和您就招股说明书及其他相关文件当中不清楚的问题一块探讨。谢谢!
中银国际陈默 答
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您好,公司从事汽车造型部件和汽车声学产品的研发、生产和销售,以及汽车车轮总成分装业务。公司主要实行“以销定产、合理备货”的生产模式,生产流程主要包括“生产前置程序”、“生产过程”和“产品交付”三个环节。公司产品具有非标准、定制化的特征,均对应了客户整车车型,因此公司根据客户的不同需求,区分定制化程度以及是否需要模具工装开发,制定具体的生产计划。在生产过程和产品交付阶段,计划物流部根据生产计划向各生产车间分配生产任务,各车间确保相关生产人员具备相关岗位的胜任能力、相关基础设施和设备、安全防护装备符合生产要求。质量管理部每月对生产现场的工艺执行情况进行工序检查,并加以记录。产品生产完成后由质量管理部检测合格,确认达到交付条件后包装入库。感谢您的关注!
汇通控股王巧生 答
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您好,报告期内,公司应收账款周转率分别为2.33次/年、2.73次/年、2.58次/年和2.45次/年,保持相对稳定。2021和2022年度,公司应收账款周转率低于同行业可比公司平均值,主要系公司规模和客户结构等差异所致。公司应收账款账龄较短,账龄一年以内的占比分别为98.20%、98.48%、98.89%和99.02%,账龄结构较好。感谢您的关注!
游客20663 问 汇通控股陈王保
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请问公司招股书披露的发展计划未来实施面临的主要困难是什么?
汇通控股陈王保 答
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您好,根据公司未来的业务发展计划,公司将进一步扩大生产规模,公司对资金的需求量较大。在本次发行上市及募集资金到位之前,公司的融资渠道较为单一,影响上述计划实施的进度。同时,公司生产规模的扩大,对公司机制建立、战略规划、组织设计、运营管理、资金管理和内部控制等方面,特别是高级管理人才、营销人才、研发人才和专业人才的能力等提出了更高要求。因此,如果资金供给以及公司各方面的管理配套不能跟上公司发展的速度,将影响业务发展规划的实施。感谢您的关注!
汇通控股王巧生 答
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您好,报告期内,汽车造型部件毛利率分别为35.85%、49.50%、45.14%和43.17%,呈现先升后降趋势。汽车造型部件综合毛利率的波动,受高毛利率新产品增量和年降老产品存量、单位成本下降的综合影响,具体分析如下:
2022年汽车造型部件毛利率较2021年度上升13.65个百分点,主要原因如下:公司为新能源汽车配套供货的汽车造型部件销售量大幅增长,且新车型新产品销售占比高,拉动综合毛利率上升;自2021年以来,公司新增多台设备,积极扩充产能,将部分外协业务转为自制,也相应提升了综合毛利率。2023年和2024年1-6月汽车造型部件毛利率较2022年度和2023年度均有所下降,主要系产品销售结构变化及年降所致。感谢您的关注!
汇通控股陈王保 答
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您好,汽车造型部件作为体现汽车颜值、时尚性的重要产品,一直以来受到主机厂的高度重视,也是消费者购买决策的重要参考。公司深度参与主机厂的造型部件前期开发,造型部件品类不断丰富。公司造型部件产品主要为格栅、饰条及字标车标、保险杠。2021-2024年1-6月,公司造型部件产品的销售收入分别为29,084.58万元、49,752.20万元、48,191.87万元和22,696.41万元,占主营业务收入的比例分别为70.43%、79.83%、63.57%和51.39%。感谢您的关注!
汇通控股王巧生 答
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您好,报告期内,公司汽车声学产品毛利率分别为22.24%、20.15%、22.42%和25.68%,毛利率水平较为稳定。2022年毛利率较2021年有所下降,主要系2022年主要新增量产项目毛利率较低,且受主要存量项目产品年降、成本和销量下降的多重影响,毛利率有所下降。2024年1-6月毛利率较2023年有所上升,主要系销量上升摊薄人工和制造费用所致。感谢您的关注!
游客21505 问 汇通控股陈王保
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请简单介绍一下公司件产品格栅及所涉及的工艺,谢谢!
汇通控股陈王保 答
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您好,汽车格栅,俗称“车脸”。格栅是汽车品牌的视觉符号,体现汽车家族脸谱的形象。其质量要求高,不仅要求外形美观,而且要满足耐高低温、耐酸性盐雾、耐溶剂、耐冲击、耐光老化等多项性能要求。格栅尺寸大、产品结构和制造工艺复杂,涉及到注塑成型、烫印、电镀、喷涂、焊接、覆胶、装配等工艺;感谢您的关注!
汇通控股王巧生 答
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您好,销售费用主要由职工薪酬和业务招待费构成,上述两项费用占各期销售费用的合计比例分别为88.07%、84.22%、83.66%和82.32%。感谢您的关注!
游客21620 问 汇通控股王巧生
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请问公司近三年经营活动产生的现金流量净额分别是多少?
汇通控股王巧生 答
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您好,报告期各期,公司经营活动产生的现金流量净额分别为3,416.77万元、13,569.89万元、7,277.83万元和7,031.12万元。感谢您的关注!
汇通控股陈王保 答
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您好,本次募集资金项目将继续扩大汽车造型部件、汽车声学产品和车轮总成分装的规模,保持公司的优势地位;加大与各主机厂的产品研发力度和自身的技术创新力度,丰富产品结构,满足更多客户定制化需求;拓展国内外新客户,大力拓展出口市场,提升公司的市场地位;培养、引进技术和管理人才,提升公司管理水平和增强公司研发实力。感谢您的关注!
中银国际陈默 答
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您好,我们将严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的要求履行持续督导工作,督促公司规范运作、信守承诺、履行好信息披露义务。谢谢!
中银国际汪洋晹 答
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您好,公司根据自身运营情况并考虑公司未来战略发展情况,2022年度、2023年度和2024年1-6月未进行利润分配,2021年度利润分配9,452,229.60元。感谢您的关注!
游客21698 问 中银国际陈默
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领导您好,您认为新股上市对市场的影响最主要表现在什么地方?
中银国际陈默 答
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您好,新股上市带给资本市场更充沛的活力、新鲜的血液和新的投资机会。活跃的资本市场会促使经济健康发展,谢谢!
汇通控股王巧生 答
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您好,报告期各期末,公司应付职工薪酬余额分别为710.81万元、1,035.91万元、1,492.21万元和1,165.67万元,占流动负债比例分别为2.39%、3.07%、4.14%和2.63%。感谢您的关注!
汇通控股周文竹 答
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您好,截至报告期末,公司已经制订了严格的资金管理制度,不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情形,也不存在对外担保的情形。感谢您的关注!
中银国际汪洋晹 答
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您好,投资者关系管理活动旨在通过有效的沟通和交流,获得投资者的认同,最大化的体现公司的价值,并不一定会提升公司的股价,但是肯定有利于投资者对公司更深入的了解。谢谢!
游客21714 问 中银国际陈默
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请问募投项目的顺利实施是否会产生同业竞争同时影响公司的独立性?
中银国际陈默 答
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您好,本次募集资金投资项目均为与公司主营业务相关的项目,实施主体为公司本部及控股子公司,募集资金投资项目实施后不会产生同业竞争或者对公司的独立性产生不利影响。感谢您的关注!
中银国际陈默 答
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您好,公司于2022年第二次临时股东大会审议通过了《合肥汇通控股股份有限公司募集资金管理制度》,该制度对募集资金存储、使用、变更、监督等方面进行了明确规定。本次发行结束后,公司将严格按照要求将募集资金存放于董事会决定的专项账户集中管理,以保证募集资金合理规范使用,防范募集资金使用风险。感谢您的关注!
汇通控股王巧生 答
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您好,报告期各期末,公司合同负债金额分别为29.47万元、155.95万元、2.43万元和0.00万元,占流动负债的比例分别为0.10%、0.46%、0.01%和0.00%,金额和占比均较小。2022年末合同负债余额较2021年末增加126.48万元,主要系尚未达到收入确认条件的预收款增加所致。感谢您的关注!
汇通控股王巧生 答
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您好,报告期内,汽车造型部件的销售数量逐年上升,从2021年的921.40万件增加至2023年的1,990.38万件。主要系公司积极开发新客户和新产品,销售订单增加所致。2024年1-6月汽车造型部件实现销售数量为1,165.25万件,较上年同期增长31.77%。感谢您的关注!
汇通控股周文竹 答
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您好,公司董事、监事及高级管理人员按照《公司法》《公司章程》等有关规定的条件和程序产生,公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事以外的其他职务,亦未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。
报告期内,公司主营业务、控制权和管理团队稳定,最近三年内主营业务和董事、高级管理人员均没有发生重大不利变化;公司的股份权属清晰,不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷。感谢您的关注!
汇通控股王巧生 答
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您好,报告期各期,公司汽车造型部件实现销售收入29,084.58万元、49,752.20万元、48,191.87万元和22,696.41万元,占公司当期主营业务收入的比例分别为70.43%、79.83%、63.57%和51.39%。公司经过多年在造型部件领域的技术积累和市场拓展,与比亚迪汽车、奇瑞汽车、江淮汽车和长城汽车等国内知名自主品牌汽车主机厂建立长期合作关系,汽车造型部件销售收入总体呈现上升趋势。感谢您的关注!
汇通控股王巧生 答
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您好,短期借款主要系公司为维护日常生产运营而发生。报告期无已到期未偿还的短期借款。2022年末短期借款余额较2021年末下降71.43%,主要系2022年末部分银行借款到期偿还所致。2023年末短期借款余额较2022年末增长91.67%,2024年6月末短期借款余额较2023年末下降42.03%,主要系公司根据业务需要调整银行借款规模所致。感谢您的关注!
汇通控股王巧生 答
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您好,公司主营业务收入主要为汽车造型部件、汽车声学产品和车轮总成分装销售收入,报告期内,公司主营业务收入占营业收入的比例分别为98.99%、99.19%、99.15%和99.23%,主营业务突出。其他业务收入主要为废品和租赁收入,占营业收入的比重很小。感谢您的关注!
汇通控股王巧生 答
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您好,公司流动资产主要由货币资金、应收账款、应收款项融资和存货构成,报告期各期末上述资产占流动资产的比例分别为99.41%、98.79%、98.26%和94.99%。感谢您的关注!
汇通控股陈王保 答
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您好,公司及子公司的危险固废主要包括铬酐桶、漆渣、油漆桶、废棉芯、电镀污泥等,对于上述危险固废,公司执行了危废暂存库存放、出入库安全管理等内控制度,明确危废物品管理方法,将危废物品分类收集并暂存于专门的危废暂存区域内,并按照三防要求,采取防流失、防渗漏、防扬散措施。
公司与具有危废处理资质的单位签订处置合同,公司委托处置单位实施现场收运,并按要求填写《危险废物转移联单》。感谢您的关注!
游客21390 问 中银国际汪洋晹
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领导您好,请问主承销商对公司股票未来价格的走势如何判断的?
中银国际汪洋晹 答
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您好,需结合宏观市场及二级市场进行分析。我们认为单纯从公司质地的角度考虑,公司未来的股票走势将会是良性的发展。谢谢!
汇通控股陈王保 答
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您好,饰条包括保险杠饰条、翼子板饰条、侧围饰条、尾门饰条等外部饰条,以及仪表板饰条、门板饰条、出风口饰条等内部饰条。感谢您的关注!
汇通控股陈王保 答
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您好,公司为国内多家自主品牌汽车厂商的一级配套供应商,下游整车行业集中度较高,同时汽车零部件行业一般存在较高的供应链准入门槛,因此汽车零部件行业普遍具有客户集中度较高的特征,并与主机厂具有较高的合作黏性。报告期内,公司主要销售渠道为主机厂客户,公司与客户的合作关系良好且稳定,主要客户均是汽车行业知名品牌企业,具有较大的经营规模和较强的抗风险能力。详细销售情况请参阅公司招股书,感谢您的关注!
汇通控股周文竹 答
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您好,公司依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件的要求,制定了《公司章程》,建立了由公司股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理架构,形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制,为公司高效、稳健经营提供了组织保证。公司股东大会、董事会、监事会及高级管理人员均根据《公司法》《公司章程》行使职权和履行义务。公司根据相关法律、法规及《公司章程》制定了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事制度》《对外担保管理制度》《关联交易决策制度》等一系列相关制度,为公司法人治理的规范化运行提供了制度保证。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会,分别负责公司的发展战略、审计、董事和高级管理人员的提名、甄选、管理和考核等工作。公司董事、监事、高级管理人员的选聘符合有关法律法规的相关规定,并履行了必要的法定程序。感谢您的关注!
游客21196 问 中银国际汪洋晹
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领导您好,您认为投资者关系管理活动对公司股价有炒作作用吗?
中银国际汪洋晹 答
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您好,投资者关系管理活动旨在通过有效的沟通和交流,获得投资者的认同,最大化的体现公司的价值,并不是为了炒作股价。谢谢!
游客21196 问 中银国际汪洋晹
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请问募集资金对公司主营业务发展的贡献、未来经营战略的影响是什么?
中银国际汪洋晹 答
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您好,本次募集资金项目将继续扩大汽车造型部件、汽车声学产品和车轮总成分装业务的规模,保持公司的优势地位;加大与各主机厂的产品研发力度和自身的技术创新力度,丰富产品结构,满足更多客户定制化需求;拓展国内外新客户,大力拓展出口市场,提升公司的市场地位;培养、引进技术和管理人才,提升公司管理水平和增强公司研发实力。感谢您的关注!
游客20947 问 汇通控股陈王保
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请问公司招股书披露的发展计划业务与公司现有业务的关系是什么?
汇通控股陈王保 答
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您好,未来业务发展计划是在对未来市场需求和技术演进的正确判断条件下,以公司现有业务为基础,以现有的技术、装备和销售渠道为依托,按照规模化、产业化的发展策略制定的。公司现有业务发展情况及其趋势是制定公司发展计划的重要依据,也是公司发展计划顺利实现的基础。
未来发展计划的实现不仅将扩大公司现有业务规模,也将从整体上提高公司的经营管理水平与技术研发水平,有助于进一步巩固和提高公司的行业地位,对公司提升品牌形象,提高核心竞争力、增强综合实力起着十分重要的作用。感谢您的关注!
游客20947 问 中银国际陈默
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公司的价值最终反映在股价上,请问你们预计公司开盘价会是多少?
中银国际陈默 答
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您好,股价是由市场决定的。我们相信公司的股价在二级市场上能有出色的表现。谢谢!
游客20961 问 中银国际汪洋晹
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领导您好,任何一个上市公司都不是完美无缺的,在公司的准备发行过程中,作为投行的专业人士,您发现公司目前现存的主要风险是什么?
中银国际汪洋晹 答
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您好,诚如您所言,任何一个上市公司都不是完美无缺的,我们在保荐过程中对公司进行了详尽的尽职调查,在公司的招股说明书中对公司的风险因素已经进行了详尽的披露。谢谢!
游客20961 问 中银国际汪洋晹
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请问上市后,投资者可以向保荐人咨询公司发展的情况吗?
中银国际汪洋晹 答
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您好,首先非常欢迎您与我们沟通交流,保荐代表人将在法定信息披露允许的范围内尽可能详细地向您披露相关情况。谢谢!
汇通控股王巧生 答
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您好,报告期内,重大资本性支出主要为新增生产经营场所及专用设备。报告期内,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为3,023.12万元、5,986.26万元、11,618.04万元和11,210.92万元。2023和2024年1-6月重大资本性支出增加,主要系公司当前及预期未来客户订单增加,使用自有资金及新增长期借款在芜湖和安庆两地建设厂房和生产线以扩充产能所致。感谢您的关注!
汇通控股王巧生 答
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您好,报告期各期末,应付账款分别为14,918.84万元、18,914.50万元、25,113.62万元和35,507.21万元,占流动负债比例分别为50.26%、56.02%、69.69%和80.00%。公司应付账款主要为应付货款、模具款和工程设备款。2021-2024年6月末应付账款余额整体上升,主要系公司业务规模扩大,为满足生产需要,加大材料和设备采购,导致期末应付供应商款项增加。感谢您的关注!
汇通控股王巧生 答
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您好,报告期内,公司管理费用金额分别为2,260.67万元、2,979.84万元、3,686.37万元和2,202.75万元,占营业收入的比例分别为5.42%、4.74%、4.82%和4.95%,2022年-2024年1-6月占比较2021年略有下降,主要系收入规模增加较大所致。2022年管理费用较2021年增加719.17万元,主要系管理人员人数和平均薪酬及使用权资产折旧增加所致。2023年管理费用较2022年增加706.53万元,主要系管理人员人数进一步增加导致职工薪酬增加所致。感谢您的关注!
汇通控股周文竹 答
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您好,公司监事会由3名监事组成,其中包括1名职工代表监事,任期3年。公司非职工监事均由监事会提名,并经股东大会选举产生;职工监事由职工代表大会选举产生。
2023年4月6日,公司召开2023年第一次职工代表大会,会议选举王丽芬担任第四届监事会职工代表监事,任期自决议通过之日起至第四届监事会任期届满日止。2023年4月21日,公司召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会非职工监事的议案》,选举张斌、程辉艳为第三届监事会非职工监事。
2023年4月21日,公司召开第四届监事会第一次会议,选举张斌为公司监事会主席。感谢您的关注!
汇通控股王巧生 答
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您好,报告期内,公司主营业务毛利率与同行业可比公司存在差异,主要是由于各公司在产品结构、客户结构、业务规模等方面存在差异。感谢您的关注!
汇通控股王巧生 答
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您好,报告期各期,公司毛利贡献主要来源于汽车造型部件和汽车声学产品,实现毛利占主营业务毛利比例分别为87.64%、94.22%、90.20%和88.84%。感谢您的关注!
游客19897 问 汇通控股陈王保
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请简单介绍公司主营业务、产品和经营模式的演变情况,谢谢!
汇通控股陈王保 答
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您好,公司自成立以来专注于汽车造型部件和汽车声学产品研发、生产和销售,及车轮总成分装业务。主营业务围绕下游客户需求及行业发展不断拓展和延伸。
首先,公司不断扩大技术研发和生产工艺的覆盖面,逐渐成为一家集产品设计、模具开发、部件成型、表面处理及产品装配于一体的集成化方案提供商;其次,公司合理拓展自身产品体系,现已构建起以造型部件为主、声学产品和车轮总成分装业务为重要发展方向的业务布局;此外,公司通过在生产制造方面的工艺积淀、供应链等方面管理经验的持续积累,生产制造能力不断提升。报告期内,公司的主营业务、产品和经营模式未发生变化。感谢您的关注!
汇通控股周文竹 答
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您好,截至2024年6月30日,本次发行前的股东中不存在战略投资者。感谢您的关注!
汇通控股王巧生 答
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您好,报告期内,公司财务费用分别为374.55万元、167.06万元、112.84万元和62.33万元,占营业收入的比例分别为0.90%、0.27%、0.15%和0.14%,占营业收入的比例较小且基本稳定。公司财务费用主要为利息支出。感谢您的关注!
游客19477 问 汇通控股王巧生
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请简要介绍下公司汽车声学产品平均销售单价相关情况,谢谢!
汇通控股王巧生 答
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您好,报告期内,汽车声学产品平均销售单价分别为47.42元/件、43.78元/件、51.70元/件和54.69元/件,2022年度销售单价呈现小幅下跌趋势,主要系公司汽车声学产品主要配套已量产车型,在报告期内小幅年降,致使汽车声学产品的平均单价在报告期内小幅下降。2023年销售单价上升系福州、大连生产基地投产,新产品收入增加所致。感谢您的关注!
汇通控股陈王保 答
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您好,汽车声学产品主要包括顶棚、地毯、隔音隔热垫、行李箱盖板及储物盒等。2021-2024年1-6月,公司汽车声学产品销售基本稳定,销售收入分别为8,777.20万元、8,435.71万元、20,489.40万元和18,084.67万元,分别占主营业务收入的21.25%、13.54%、27.03%和40.95%。感谢您的关注!
汇通控股陈王保 答
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您好,公司从事汽车造型部件和汽车声学产品的研发、生产、销售,以及车轮分装业务。根据《国民经济行业分类标准》(GBT4754-2017),公司所属行业为“C36汽车制造业”之“C3670汽车零部件及配件制造”类别。感谢您的关注!
汇通控股陈王保 答
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您好,公司的主要产品保险杠总成是轿车车身的重要组成部分,其作用为当轿车与其他车辆或障碍物发生碰撞时能保护车身,并具有装饰和美化车身的功能。随着汽车工业的发展,现代轿车的保险杠在造型方面,已成为整车造型的重要组成部分,与车身有机地融合成为一个整体。感谢您的关注!
汇通控股陈王保 答
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您好,公司主要实行“以产定购”的采购模式,采购流程主要包括“制定采购计划”、“采购订单的执行”、“来料报验及入库”三个环节。采购部根据生产、研发计划等需求情况组织采购活动直至货物交付。感谢您的关注!
游客18731 问 汇通控股周文竹
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请简要介绍一下公司控股股东和实际控制人控制的其他企业的情况。
汇通控股周文竹 答
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您好,截至2024年6月30日,除汇通控股外,发行人控股股东汇通集团还持有车之宝的控股权;发行人实际控制人陈王保还持有汇通集团、保泰利、合肥持盈3家公司的控制权。更多详细情况请您参阅公司招股说明书。感谢您的关注!
汇通控股陈王保 答
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您好,经过十余年的发展,公司与众多主机厂建立了长期合作关系,公司已成为比亚迪汽车、奇瑞汽车、东南汽车、长城汽车、江淮汽车、蔚来汽车、大众汽车(安徽)等的一级供应商。未来,公司一方面将在稳固、深化与现有主要客户合作关系的基础上,持续深耕汽车造型部件应用的中高端汽车品牌市场,并加大汽车声学产品等产品市场份额目前占比较低的市场开发力度,增加优质客户群;另一方面将逐渐进入知名主机厂全球汽车零部件供应体系,走向国际市场。感谢您的关注!
游客15793 问 汇通控股王巧生
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请简要介绍下公司车轮总成分装平均销售单价相关情况,谢谢!
汇通控股王巧生 答
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您好,报告期内,车轮总成分装平均销售单价分别为9.68元/件、10.89元/件、10.95元/件和10.85元/件。2022年度车轮总成分装单价较2021年度上升主要系单价较高的乘用车分装业务比例上升导致。感谢您的关注!
游客17451 问 汇通控股王巧生
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请介绍下公司报告期内管理费用率同行业比较情况,谢谢!
汇通控股王巧生 答
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您好,2021-2024年1-6月,公司管理费用率与同行业可比公司平均水平相当。2021-2024年1-6月,福赛科技管理费用率较高。根据其公开信息披露,2021-2022年随着公司经营规模的增长,公司新增部分中层管理人员、并上调部分骨干员工的薪酬水平。2023年福赛科技管理费用率进一步上升主要系年产400万套汽车功能件项目(一期)和部分子公司新工厂相继投产,员工数量增加,管理成本和职工薪酬相应增加所致。感谢您的关注!
游客17734 问 汇通控股陈王保
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请简单说明一下公司件产品格栅的销售收入情况,谢谢!
汇通控股陈王保 答
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您好,格栅是公司的核心产品之一,2021-2024年1-6月,公司汽车格栅销售收入分别为15,493.65万元、30,475.24万元、27,828.97万元和12,402.31万元,2021-2023年复合增长率为34.02%。感谢您的关注!
汇通控股王巧生 答
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您好,报告期各期末,公司资产总额分别为58,848.36万元、82,268.71万元、103,488.72万元和132,872.96万元,呈逐年增长态势。随着公司经营规模的不断扩大,公司流动资产和非流动资产均持续增长,资产结构基本稳定。感谢您的关注!
游客18077 问 汇通控股王巧生
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请介绍下公司报告期内研发费用率同行业比较情况,谢谢!
汇通控股王巧生 答
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您好,2021-2024年1-6月,公司研发费用率略低于同行业可比公司的平均水平,主要系公司以客户和市场需求为导向,集中研发优势力量,以满足不同客户对产品的特定需求,研发投入针对性强。感谢您的关注!
汇通控股王巧生 答
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您好,报告期内,公司销售各类汽车声学产品的数量稳步上升,由2021年的185.09万件上升至2023年的396.32万件,2024年1-6月实现销售数量为330.67万件,较上年同期增长194.82%。2023年和2024年1-6月销售数量增幅较大,主要系对主要客户奇瑞汽车销售订单增加所致。感谢您的关注!
汇通控股陈王保 答
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您好,报告期内,公司环保设施运行情况正常,日常环保费用支出稳定,能够及时有效处理生产过程中生成的废水、废气、固废等污染物。公司2021年-2023年度及2024年1-6月的环保投入分别为555.81万元、805.13万元、944.30万元及559.91万元。公司营业收入及产能在2022年和2023年增长较快,环保投入也相应提高。感谢您的关注!
汇通控股王巧生 答
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您好,报告期内,公司模具业务实现销售收入346.05万元、959.71万元、1,641.90万元和386.98万元,毛利率分别为48.29%、22.37%、24.99%和73.74%,毛利率的波动主要系公司在与客户协商模具定价时,综合考虑模具设计、结构、制作复杂程度及车型定位等因素所致。感谢您的关注!
汇通控股王巧生 答
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您好,报告期各期,实现模具销售收入346.05万元、959.71万元、1,641.90万元和386.98万元,占公司当期主营业务收入的比例分别为0.84%、1.54%、2.17%和0.88%。公司模具销售收入变动,主要受客户结构和合作模式影响。感谢您的关注!
汇通控股王巧生 答
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您好,报告期内,车轮总成分装的毛利率分别为51.61%、41.68%、35.43%和45.17%。2022年毛利率较2021年下降9.93个百分点,主要系公司为发展业务进行人员储备,薪酬增加所致。2023年毛利率较2022年下降6.25个百分点,主要系合肥蔚来F2工厂装配线投入生产,制造费用中固定资产折旧费用增加所致。
2024年1-6月毛利率较2023年上升9.73个百分点,主要系当期销量增长摊薄固定成本所致。感谢您的关注!
汇通控股王巧生 答
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您好,车轮总成分装主要系公司为客户在合肥地区生产的整车提供车轮总成装配服务。报告期各期,公司车轮总成分装实现销售收入2,045.51万元、2,237.10万元、3,241.92万元和1,849.33万元,收入稳步增长。2022年末公司核心车轮总成分装客户新工厂(1期)已基本建成投产,海川部件进一步加深与客户的合作,使用其工厂厂房并提供车轮总成分装服务。2023年起公司相关业务已形成销售收入,同时计提了相应成本费用。感谢您的关注!
汇通控股陈王保 答
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您好,公司采取直销的销售模式,主要客户包括主机厂及汽车零部件一级供应商。公司的销售流程包括“客户开发管理”、“销售定价及合同签订”、“产品销售及售后阶段”三个环节,公司主要通过招投标、商务谈判等方式获取订单。感谢您的关注!
汇通控股王巧生 答
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您好,报告期内,公司销售费用金额分别为843.55万元、1,225.81万元、1,473.86万元和863.62万元,占营业收入的比例分别为2.02%、1.95%、1.93%和1.94%。报告期内销售费用占营业收入的比例较稳定。感谢您的关注!
汇通控股周文竹 答
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您好,公司拥有独立的研发、采购、生产和销售系统,具有独立面向市场自主经营的能力。公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业,与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。
保荐机构认为,上述内容真实、准确、完整。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在资产、人员、财务、机构、业务方面相互独立,具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。感谢您的关注!
汇通控股王巧生 答
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您好,报告期内,公司车轮总成分装服务数量整体呈现上升趋势,其中2023年较上年同期增长44.19%。主要因为对主要客户蔚来汽车、振宜汽车和东南汽车的车轮总成分装数量增加较快。感谢您的关注!
汇通控股陈王保 答
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您好,车轮总成分装业务是按照主机厂的要求,将轮胎、轮毂、胎压传感器等进行组装,通过对轮胎平衡性、胎压等模块的检测和调试,提升车轮的静平衡、动平衡和偶力测量,从而有效控制整车噪音和颠簸,并提升车辆的稳定性和安全性。公司车轮总成分装业务自2007年开展以来,目前已经形成了商用车、乘用车两大类车轮总成分装业务,建设了分拣、组装、检测、排序供货等自动化生产线,主要客户为江淮汽车、蔚来汽车、振宜汽车、东南汽车等。2021-2024年1-6月,车轮总成分装销量分别为211.39万套、205.34万套、296.07万套和170.43万套,销售收入分别为2,045.51万元、2,237.10万元、3,241.92万元和1,849.33万元,报告期内,车轮总成分装业务规模呈现稳步上升趋势。
车轮总成分装业务属于制造服务业,与主机厂合作紧密,合同期限长,业务稳定性和客户黏性高。随着比亚迪汽车、蔚来汽车、大众汽车(安徽)等主机厂在合肥建立新能源整车生产基地,公司扩大车轮总成分装业务,可以充分发挥区位优势,扩大业务规模,车轮总成分装业务是公司重点发展的业务之一。感谢您的关注!
游客15953 问 汇通控股王巧生
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请问报告期内公司其他收益具体是什么具体金额是多少?
汇通控股王巧生 答
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您好,报告期内,公司其他收益主要为与日常经营活动相关的政府补助及债务重组收益,报告期内其他收益的金额分别为419.54万元、588.44万元、670.78万元和493.30万元。感谢您的关注!
汇通控股王巧生 答
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您好,报告期内,公司期间费用合计金额分别为4,998.63万元、6,679.97万元、8,522.45万元和5,179.00万元,占各期营业收入的比例分别为11.98%、10.63%、11.15%和11.64%。2021-2024年1-6月公司期间费用占营业收入的比例总体保持稳定。感谢您的关注!
汇通控股陈王保 答
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您好,公司主要从事汽车造型部件和汽车声学产品的研发、生产和销售,以及汽车车轮的总成分装业务。经过多年的技术积累和市场开拓,已与比亚迪汽车、奇瑞汽车、东南汽车、长城汽车、江淮汽车、蔚来汽车、大众汽车(安徽)等整车生产企业建立了一级配套合作关系。感谢您的关注!
汇通控股周文竹 答
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您好,公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,任期3年。公司董事均由董事会提名,并经股东大会选举产生。
2023年4月21日,公司召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事的议案》,选举陈王保、陈方明、张丽、王巧生、黄华、丁绍成、戴欣苗、张圣亮、颜苏为公司第四届董事会成员,其中戴欣苗、张圣亮、颜苏为独立董事。
2023年4月21日,公司召开第四届董事会第一次会议,选举陈王保为公司第四届董事会董事长。感谢您的关注!
汇通控股周文竹 答
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您好,截至2024年6月30日,公司不存在国有股及外资股。感谢您的关注!
汇通控股周文竹 答
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您好,根据安徽律铭会计师事务所出具的《审计报告》(皖律铭审字[2024]1257号),截至2023年12月31日和2024年6月30日,汇通集团经审计的总资产分别为102,810.94万元和132,574.57万元,净资产分别为59,510.23万元和67,906.20万元;2023年度和2024年1-6月的营业收入分别为76,458.57万元和44,505.64万元,净利润分别为15,396.63万元和8,335.62万元。感谢您的关注!
汇通控股周文竹 答
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您好,海川部件所属发行人的业务板块为“车轮总成及分装业务”,经容诚会计师事务所审计,海川部件截至2023年12月31日和2024年6月30日的总资产分别为9,969.28万元和11,110.77万元,净资产分别为8,261.90万元和9,308.24万元;海川部件2023年度和2024年1-6月的营业收入分别为4,855.00万元和2,668.74万元,净利润分别为1,274.98万元和1,046.33万元。感谢您的关注!
汇通控股陈王保 答
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您好,公司主要产品包括了汽车造型部件、汽车声学产品和车轮总成分装三部分。其中,汽车造型部件主要包括了格栅、饰条及字标、保险杠等;汽车声学产品主要包括顶棚、地毯、隔音隔热垫、行李箱盖板及储物盒等;车轮总成分装是按照主机厂的要求,将轮胎、轮毂、胎压传感器等进行组装。感谢您的关注!
汇通控股王巧生 答
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您好,报告期内,公司税金及附加分别为309.80万元、403.26万元、550.07万元和267.84万元。公司税金及附加主要由房产税、土地使用税、城市维护建设税及教育费附加等构成。感谢您的关注!
汇通控股周文竹 答
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您好,库尔特所属发行人的业务板块为“汽车声学部件”,经容诚会计师事务所审计,库尔特截至2023年12月31日和2024年6月30日的总资产分别为2,139.34万元和1,950.75万元,净资产分别为1,091.00万元和1,060.93万元;库尔特2023年度和2024年1-6月的营业收入分别为3,504.17万元和1,249.94万元,净利润分别为179.94万元和-30.07万元。感谢您的关注!
汇通控股周文竹 答
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您好,公司在全国股转系统挂牌期间,不存在受到中国证监会、全国股转公司处罚的情况。感谢您的关注!
汇通控股陈王保 答
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您好,公司是国内规模较大、产品品类较为齐全的汽车造型部件一级供应商。公司在所处细分行业内,具有长期的工艺技术积淀、较强的同步开发能力、完善的质量管理体系、及时响应交付能力等;公司长期深耕于汽车零部件行业,已经进入了国内多个汽车品牌的一级供应商配套体系,公司与比亚迪汽车、奇瑞汽车、东南汽车、长城汽车、江淮汽车、蔚来汽车、大众汽车(安徽)等多家大型汽车主机厂建立了稳定的配套合作关系。在主要产品市场占有率方面,公司立足于自主品牌汽车,并大力拓展新能源汽车客户。以公司核心产品格栅和饰条为例,2024年1-6月,公司格栅产品销售数量48.57万套,2023年1-6月格栅产品销售数量为43.67万套,同比增长11.22%;此外,公司饰条产品中用于新能源汽车前保险杠饰条36.41万套。根据中汽协数据,同期国内乘用车销量1,197.9万辆,而同期纯电动汽车销量301.9万辆,剔除纯电动汽车测算格栅市场需求量约为896.0万套,国内新能源汽车销量累计494.4万辆。因此,公司格栅占乘用车市场约为5%,前保险杠饰条占新能源汽车市场约为7%。感谢您的关注!
汇通控股陈王保 答
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您好,公司重视技术人才和管理人才的培养、引进,具备与主机厂同步研发的能力,在造型部件的设计开发、声学包的设计开发、智能化车轮总成分装等方面具有长期的技术积累。公司是国家高新技术企业,组建了安徽省汽车通用饰件工程技术研究中心和安徽省认定企业技术中心。公司荣获安徽省质量奖,是国家级专精特新“小巨人”企业,安徽省“专精特新”冠军企业,安徽省创新型试点企业。公司是中国表面工程协会常务理事单位,与安徽工业大学合作制定表面处理专利技术和相关国际标准,与上海市科委、上海交通大学合作建设“上海市长三角科技创新项目示范工程——电镀重金属在线分离原位回用技术”项目。感谢您的关注!
汇通控股周文竹 答
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您好,截至2024年6月30日,公司员工总数为1,137人。感谢您的关注!
游客15901 问 汇通控股周文竹
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请问,公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业是否存在同业竞争的情况?
汇通控股周文竹 答
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您好,公司控股股东、实际控制人及其所控制的企业不存在与公司从事相同或相似业务的情形,与公司不存在同业竞争,更多详细情况请您查阅招股说明书。感谢您的关注!
游客16166 问 汇通控股王巧生
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请介绍下公司报告期内销售费用率同行业比较情况,谢谢!
汇通控股王巧生 答
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您好,2021年,公司销售费用率略高于拓普集团和福赛科技,与金钟股份差异较大。金钟股份销售费用率高于公司主要系其外销收入占比较高,报关费较高所致。2022-2024年1-6月,公司销售费用率与同行业可比公司平均值较为接近,其中金钟股份2022年销售费用率较上年下降主要系将报关费计入营业成本中的合同履约成本所致。感谢您的关注!
游客15901 问 汇通控股陈王保
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请问公司在报告期内为实现战略目标已采取的措施及实施效果怎么样?
汇通控股陈王保 答
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您好,主要体现在两个方面,一是公司制定完善的创新机制,不断提升技术研发能力:公司始终重视研发人才、技术人员的培养与储备工作,通过公司管理体制建设和员工激励计划,不断完善包括人才引进机制、员工培训与约束机制在内的人才选拔和培养体系,形成“进得来、留得住、使用得当”的人才培养和储备机制。公司建立了技术中心作为独立的研发部门,其下设汽车装饰件工程技术部、汽车声学工程技术部、智能座舱工程技术部、汽车光电工程技术部、工艺工程部和研发实验室6个部门,为公司主营业务及产品的研发创新、新产品领域的培育开发提供保障。截至2024年6月30日,公司拥有研发人员197名,占员工人数的17.33%,在报告期内持续保持较高的研发投入水平,2021-2024年1-6月,累计实现研发投入9,126.80万元。二是充分发挥客户积累和企业地缘优势,不断加强市场开发实力:公司的客户群体涵盖了国内多家知名的自主品牌主机厂以及合资汽车厂商,经过多年在汽车零部件领域的技术积累和市场开拓,公司已与比亚迪汽车、奇瑞汽车、东南汽车、长城汽车、江淮汽车、蔚来汽车、大众汽车(安徽)等大型整车生产企业建立了稳定的配套合作关系。报告期内,公司不断加强市场开拓,持续优化客户结构,优质客户的合作黏性不断增强,客户网络不断扩大,客户群优势日趋提升。感谢您的关注!
汇通控股陈王保 答
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您好,公司符合产业政策和国家经济发展战略。公司是国家高新技术企业,组建了安徽省汽车通用饰件工程技术研究中心和安徽省认定企业技术中心。公司荣获安徽省质量奖,是国家级专精特新“小巨人”企业,安徽省“专精特新”冠军企业,安徽省创新型试点企业。感谢您的关注!
游客15695 问 汇通控股王巧生
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贵司报告期内研发费用占营业收入的比例并不高,为何?后续预估占比保持多少
汇通控股王巧生 答
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您好,报告期内,公司研发费用金额分别为1,519.87万元、2,307.26万元、3,249.38万元和2,050.30万元,占营业收入的比例分别为3.64%、3.67%、4.25%和4.61%,研发费用金额及占比均逐年增加。预计未来随着公司业务规模增长,研发投入将有所上升。公司研发系以客户和市场需求为导向,集中研发优势力量,以满足不同客户对产品的特定需求,研发投入针对性强。感谢您的关注!
汇通控股王巧生 答
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您好,报告期内,公司存货周转率分别为8.42次/年、8.56次/年、9.42次/年和9.59次/年,公司存货周转率逐年增加,高于同行业可比公司平均值。随着公司业务规模的扩大,生产效率和运营效率不断提升,存货周转率相应上升。感谢您的关注!
汇通控股陈王保 答
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您好,未来,公司将持续加大研发投入,通过对人才的培养和引进、研发设备的投入以及不断加强科技成果转化,提升公司的技术水平,保持公司竞争力,并积极引进吸收国际先进技术,实现自主研发、自主创新;持续提升实验能力和检测能力,提高产品开发试制能力和验证能力,实现与客户同步开发并确保产品质量符合客户要求;公司将积极挖掘新产品、新工艺,进一步巩固和扩大公司竞争优势,保持技术的先进性,为公司提供持续保障。感谢您的关注!
汇通控股王巧生 答
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您好,报告期各期末,公司应收账款账面价值分别为19,803.80万元、24,094.31万元、32,732.15万元和37,161.68万元,占流动资产的比例分别为50.52%、47.56%、55.26%和55.64%,是流动资产的重要组成部分。感谢您的关注!
汇通控股王巧生 答
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您好,报告期各期末,应付票据分别为5,406.51万元、10,120.58万元、2,676.60万元和849.75万元,占流动负债比例分别为18.21%、29.97%、7.43%和1.91%。报告期无已到期未支付的应付票据。2022年末应付票据余额较2021年末增长87.19%,主要系未到期的应付银行承兑汇票增加所致。2023年末应付票据余额较2022年末下降73.55%,2024年末应付票据余额较2023年末下降68.25%,主要系公司开具银行承兑汇票结算供应商货款减少所致。感谢您的关注!
汇通控股陈王保 答
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您好,报告期内,华东地区为公司主要的销售区域。受益于地缘优势,公司在安徽省拥有广泛的客户基础,报告期内公司业务随着安徽省汽车行业的迅速发展而持续增长。公司通过新产品的研发不断优化客户结构,2020年与比亚迪建立合作关系,随着比亚迪等客户新产品的批量上市,华南区的营业收入大幅提升。感谢您的关注!
汇通控股王巧生 答
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您好,报告期各期,汽车声学产品实现销售收入8,777.20万元、8,435.71万元、20,489.40万元和18,084.67万元,占公司当期主营业务收入的比例分别为21.25%、13.54%、27.03%和40.95%,随着公司新开发的汽车声学产品在2023年陆续投产供货,占主营业务收入比例有较大幅度提升。感谢您的关注!
汇通控股陈王保 答
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您好,公司主要实行“以销定产、合理备货”的生产模式,生产流程主要包括“生产前置程序”、“生产过程”和“产品交付”三个环节。公司产品具有非标准、定制化的特征,均对应了客户整车车型,因此公司根据客户的不同需求,区分定制化程度以及是否需要模具工装开发,制定具体的生产计划。感谢您的关注!
汇通控股周文竹 答
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您好,截至2024年6月30日,公司无重大资产重组情况。感谢您的关注!
汇通控股陈王保 答
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您好,2021-2024年1-6月,公司汽车饰条销售收入分别为12,659.62万元、17,367.22万元、17,286.91万元和9,015.00万元,2021-2023年复合增长率为16.86%。
公司的汽车饰条品类较多,以新能源汽车前保险杠饰条为例,2024年1-6月公司销售新能源汽车前保险杠饰条36.41万套,根据中汽协发布数据,2024年1-6月中国新能源汽车销量累计494.4万辆,公司前保险杠饰条占新能源汽车市场约7.37%。感谢您的关注!
游客14709 问 汇通控股周文竹
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请简要介绍下公司此前在全国股转系统挂牌及交易情况。
汇通控股周文竹 答
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您好,2014年3月26日,公司召开2014年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司股票申请进入全国中小企业股份转让系统公开转让的议案》。2014年10月20日,全国股转公司同意公司股票挂牌公开转让,证券代码为831204。
汇通控股在挂牌以后共经历4次增资,其中2次股票发行、1次资本公积及未分配利润转增股本、1次未分配利润转增股本。2022年3月,公司自全国股转系统摘牌前,汇通控股共有股东61名,其中自然人股东49名,非自然人股东12名。感谢您的关注!
汇通控股陈王保 答
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您好,公司环境保护工作主要内控措施情况如下:
(1)环保管理及排查相关制度
公司设立了“安环工程部”作为生产经营过程中环保事项的规则制定和核心职责部门。在环保管理层面,公司明确了环境保护主管的职责、“三废”处理的要求、生产车间的环保措施要求及相关的奖惩制度;在环保排查及整改层面,公司按照“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,设置了分管领导总负责、安环工程部监管、相关部门直接负责的排查整改制度。
(2)危废品管理的相关制度
公司危废品的管理按照“管生产必须管环保”的原则,制造部门作为生产负责人,是部门危废防治工作的第一责任人。各生产车间对本部门所产生危废日常管理工作负责,按照《危险废物管理制度》的规定合规收集、贮存,并安排专人进入危废暂存库房,填写《危险废物台账记录表》,由安环工程部委托有资质的机构处置。感谢您的关注!
汇通控股王巧生 答
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您好,报告期各期末,公司应收账款增长受经营规模驱动而有所增长。2021-2024年半年末,公司应收账款占营业收入比重较为稳定。公司主要客户为比亚迪、奇瑞汽车、江淮汽车等知名汽车主机厂,客户信用较好,应收账款质量良好。感谢您的关注!
汇通控股陈王保 答
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您好,未来,公司业务发展将紧密围绕汽车造型部件、汽车声学产品及车轮总成分装业务领域,建立以汽车造型部件、汽车声学产品为主,车轮总成分装业务为辅的生产研发基地。本次发行募集的资金将全部用于主营业务,一方面,对现有汽车造型部件进行产能扩充,以满足客户不断增长的需求,提高市场占有率,并充分利用现有的技术和客户群体优势,提高汽车声学产品的生产规模和销售占比,优化业务结构,从而进一步提升公司盈利能力和抗风险能力;另一方面,扩大车轮总成分装业务规模,持续打造产业链协同发展优势,增强公司的整体市场竞争能力。感谢您的关注!
汇通控股王巧生 答
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您好,未来,公司将继续扩大造型部件产品竞争优势、提高核心技术优势仍将是进一步优化公司财务状况,提高盈利能力的重要因素。
(1)继续扩大造型部件产品竞争优势
汽车造型部件是发行人的主要产品,报告期内,公司造型部件产品品类不断丰富、客户范围不断拓展。公司不断投入先进设备,提升生产效率和产品质量,从而有效增强公司核心竞争力。
(2)提高核心技术优势
公司深度参与主机厂的前期开发,长期专注于汽车造型部件的研发和制造,积累了精湛的表面处理工艺技术。感谢您的关注!
汇通控股陈王保 答
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您好,公司将以本次发行股票为契机,聚焦主营业务,精心实施募集资金投资项目,积极扩大生产规模,继续扩大市场份额,加大研发投入及技术创新力度,提升本公司的盈利能力和综合竞争能力,在此基础上,实现本公司经营收入和利润的持续、稳定增长,实现股东利益最大化。感谢您的关注!
中银国际陈默 答
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您好,本次募投必要性主要为:1、满足自主品牌汽车快速增长的市场需求;2、把握新能源汽车发展机遇;3、充分利用合肥作为新能源汽车重镇的区位优势;4、增加公司自动化产线投入,有效提升生产效率;5、加大对研发、管理及人力资源投入,满足业务快速发展需要;6、规模化,是汽车零部件产业发展的方向;综上,本次募投项目满足行业发展趋势,能够全面提升公司的管理、生产与研发等能力,为公司可持续发展夯实基础。感谢您的关注!
游客14324 问 中银国际汪洋晹
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请简要介绍一下本次募集资金投资项目实施的可行性,谢谢!
中银国际汪洋晹 答
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您好,本次募投可行性主要为:1. 公司在制造工艺领域中长期积累了技术优势和经验;2. 公司拥有优质的客户资源为销售提供良好保障;3. 出色的产品协同开发能力为项目实施提供保障。感谢您的关注!
游客14324 问 中银国际汪洋晹
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请问募集资金投资项目与公司现有业务和产品之间的关系是什么?
中银国际汪洋晹 答
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您好,公司的主营业务为汽车造型部件和汽车声学产品的研发、生产和销售,以及汽车车轮总成分装业务。本次募集资金投资项目均紧密围绕公司主营业务展开。其中,汽车饰件扩产建设项目将扩大公司造型部件的生产规模,满足不断增长的订单需求;汽车车轮总成分装项目将于安庆、合肥新桥和合肥长丰三地建设车轮总成分装产线,扩大现有车轮总成分装业务;数字化及研发中心建设项目将进一步完善公司的研发和管理体系、为公司的可持续发展提供技术支持,提升公司的核心竞争力;补充流动资金项目将为公司快速增长的业务补充营运资金需求。
公司募集资金数额和投资项目与公司现有经营规模、财务状况、技术水平和管理能力等相适应。感谢您的关注!
中银国际陈默 答
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您好,本项目实施主体为汇通控股全资子公司海川部件,以及汇通控股全资孙公司安庆海川、金兑汽车。项目主要内容是新建安庆市经开区、合肥市新桥空港和合肥市长丰县三个车轮总成分装产线。项目建成并达产后,将新增车轮总成分装880万套/年的生产能力。本项目拟配套安庆振宜汽车、比亚迪合肥长丰工厂、蔚来汽车合肥F2工厂等项目,上述三个项目1期均已开始运营,公司已开始初步供货。感谢您的关注!
中银国际汪洋晹 答
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您好,本项目实施主体为汇通控股,项目主要内容为新建研发中心,购置先进的实验设备,引进技术人员,打造数字化管理平台。项目建成后,公司技术研发力量将大幅加强,同时全面实现数字化转型,运营管理能力将得到有效加强。感谢您的关注!
汇通控股陈王保 答
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您好,公司深耕汽车造型部件、汽车声学产品及车轮总成分装业务领域多年,一直秉承“诚实、坚韧、爱心、敬业、不走捷径”的理念和“客户是天、质量是命、创新是源、安全是本”的宗旨,践行“成就客户、幸福员工、贡献社会、回报股东”的使命,追求“投入激情工作,共创美好生活”的愿景。依托自身在汽车造型部件和汽车声学产品等领域的技术创新、产品研发、制造工艺和客户开发等方面的优势,不断开发满足客户需求的高附加值产品,巩固现有客户并积极开拓新客户。同时,公司将建设“汽车饰件扩产”项目,进一步扩大公司现有产品的生产规模;将建设“车轮总成分装”项目,完善产业链业务布局;并将投资“研发中心及数字化建设项目”,为公司技术创新和转型升级提供助力,促进企业稳定、持续、健康、高质量发展。感谢您的关注!
汇通控股周文竹 答
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您好,公司上市目的是以本次发行股票为契机,聚焦主营业务,精心实施募集资金投资项目,继续扩大市场份额,进一步提升自身品牌影响力。同时,公司上市后将加大研发投入及技术创新力度,从而实现对产品和技术的再创新,扩大公司经营规模,提升综合竞争能力。
本次首发上市后,公司将实现高质量规范运作、高效能持续发展的目标,与投资者共享公司未来发展成果,实现股东利益最大化。感谢您的关注!
汇通控股王巧生 答
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您好,报告期内,公司研发费用金额分别为1,519.87万元、2,307.26万元、3,249.38万元和2,050.30万元,占营业收入的比例分别为3.64%、3.67%、4.25%和4.61%。报告期内,随着公司业务规模增长,研发投入逐年上升。感谢您的关注!
中银国际汪洋晹 答
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您好,本项目实施主体为汇通控股,项目主要内容是扩充公司现有汽车造型部件的产能,拟新建综合楼、厂房及配套建筑,并购置行业先进的生产设备。项目建成并达产后,将新增造型部件1,350万个/年的生产能力。感谢您的关注!
中银国际陈默 答
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您好,经公司2021年度股东大会、2022年第二次临时股东大会和第三届董事会第十四次会议审议批准,公司拟向社会公众公开发行不超过人民币普通股3,150.7704万股A股股票,不低于发行后总股本的25%。本次募集资金扣除发行费用后,将围绕公司主营业务运用,并按照项目资金需求轻重缓急的顺序投入于汽车饰件扩产建设项目、汽车车轮总成分装项目、数字化及研发中心建设项目及补充流动资金。感谢您的关注!
汇通控股周文竹 答
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您好,公司控股股东为汇通集团,其持有公司54,600,181股股份,占公司股本总额的57.76%;实际控制人为陈王保,陈王保直接持有公司17,963,400股股份,占公司股本总额的19.0044%;同时通过汇通集团、保泰利和合肥持盈分别间接控制公司57.7643%、9.7648%和5.8241%股份,据此,陈王保合计控制公司92.3576%表决权。陈王保现担任公司董事长、总经理。感谢您的关注!
汇通控股陈王保 答
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您好,品牌是公司形象的重要标志,未来二至三年,公司将进一步加大品牌的建设力度,持续进行产品研发和创新投入,开发满足客户需求的高质量、高附加值产品。同时,公司将完善售后服务体系,销售渠道,优化管理体系,为客户提供高品质、全方位、一体化的服务,依托优质的产品和服务,树立良好的品牌形象,进一步提升公司在行业的优势地位。感谢您的关注!
汇通控股周文竹 答
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您好,截至2024年6月30日,公司有1家控股子公司库尔特;并有9家一级全资子公司分别为海川部件、大连金美、合肥金美、正芯电子、芜湖金美、金美部件、金合新材料、福州金美和安庆金美。其中,公司全资子公司海川部件下设2家全资二级子公司分别为金兑汽车、安庆海川。感谢您的关注!
汇通控股王巧生 答
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您好,报告期内,公司主营业务毛利占营业毛利的比例稳定在97%以上,公司利润主要来自于主营业务。受益于公司产品所配套客户车型的畅销,主营业务毛利由2021年的11,731.31万元上升至2023年的25,209.83万元,2024年上半年实现主营业务毛利为14,322.85万元。感谢您的关注!
游客13843 问 汇通控股周文竹
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请问,公司经营规模是否满足上海证券交易所主板上市财务指标?
汇通控股周文竹 答
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您好,根据公司2021-2024年1-6月的审计报告,2021-2024年1-6月扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为5,614.02万元、15,678.40万元、14,708.24万元和8,256.28万元;营业收入分别为41,719.73万元、62,831.93万元、76,458.57万元和44,505.64万元;经营活动产生的现金流量净额分别为3,416.77万元、13,569.89万元、7,277.83万元和7,031.12万元。公司2021-2024年1-6月财务数据符合《上市规则》3.1.2条规定的主板第一套上市标准。
公司2023年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为14,708.24万元,营业收入为76,458.57万元,经营活动产生的现金流量净为7,277.83万元。公司最近一期主要上市相关财务指标与去年同期相比保持稳定。感谢您的关注!
上证路演主持人
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感谢汪总的精彩致辞。
各位投资者、各位网友:
本次交流活动的现场推介部分暂时告一段落,您可以通过多种方式参与到本次活动当中,欢迎广大投资者热情参与我们的网上交流,现场推介部分就到这里,下面进入网上交流环节。
中银国际汪洋晹
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尊敬的各位投资者、各位网友:
大家好!
作为本次合肥汇通控股股份有限公司的保荐机构和主承销商,我们非常高兴参加今天的网上交流活动。首先,我谨代表中银国际证券股份有限公司,对所有参与汇通控股网上路演的嘉宾和投资者表示热烈的欢迎和衷心的感谢!
汇通控股作为行业代表性企业,拥有完善精湛的汽车饰件表面处理工艺技术,是集烫印、喷涂、电镀、PVD、丝网印刷、转印、滴注等塑料表面处理工艺为一体的综合技术方案提供商。经过多年的技术积累和市场开拓,汇通控股已与比亚迪汽车、奇瑞汽车、东南汽车、长城汽车、江淮汽车、蔚来汽车、大众汽车(安徽)等整车生产企业建立了一级配套合作关系。此外,公司作为国家高新技术企业,也是中国表面工程协会常务理事单位,组建了安徽省汽车通用饰件工程技术研究中心和安徽省认定企业技术中心,先后荣获安徽省质量奖、国家级专精特新“小巨人”企业、安徽省“专精特新”冠军企业、安徽省创新型试点企业等荣誉称号。
我们真诚希望通过本次网上交流,广大投资者能够更加深入、客观地了解汇通控股,从而更准确地把握汇通控股的投资价值!希望通过公司和我们的共同努力,让广大投资者共同分享汇通控股的硕果!
最后,预祝合肥汇通控股股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上路演取得圆满成功!谢谢大家!
上证路演主持人
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感谢陈总的精彩致辞。
下面有请中银国际证券股份有限公司投资银行部保荐代表人汪洋晹先生致辞!
有请汪总!
汇通控股陈王保
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尊敬的各位嘉宾、各位网友们:
大家好!
非常感谢大家参与合肥汇通控股股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市的网上路演活动。
首先,我谨代表汇通控股董事会及全体员工,向保荐机构中银国际证券股份有限公司以及参与本次发行的其他中介机构,还有长期关心、支持汇通控股的各位朋友表示衷心的感谢!并对今天参加网上交流的各位投资者和网友们表示热烈的欢迎!同时,感谢上证路演中心、上海证券报和中国证券网给我们提供这次网上交流平台!希望通过本次网上路演,能让大家对汇通控股有一个更深入、更全面的了解。
汇通控股长期深耕汽车造型部件、汽车声学产品及车轮总成分装业务领域,经过多年的技术积累和市场开拓,现已成为一家集产品设计、模具开发、部件成型、表面处理及产品装配于一体的集成化方案供应商。未来,公司将继续秉承“诚实、坚韧、爱心、敬业、不走捷径”的理念和“客户是天、质量是命、创新是源、安全是本”的宗旨,践行“成就客户、幸福员工、贡献社会、回报股东”的使命,聚焦主营业务,精心实施募集资金投资项目,继续扩大市场份额,进一步提升自身品牌影响力。
最后,希望通过今天的交流,各位投资者都能充分认识了解汇通控股,并给予汇通控股更多的关注和支持。我们会充分听取投资者们的意见,不断推动公司创新发展。同时,也欢迎大家通过网上路演平台踊跃提问、积极建言。谢谢大家!
上证路演主持人
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大家好!欢迎光临上证路演中心、中国证券网路演直播室。合肥汇通控股股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上投资者交流会现在开始。本次路演由上证所信息网络有限公司、上海证券报•中国证券网联合承办,您可以通过上证路演中心、中国证券网同步收看路演直播,感谢您的关注。
首先来了解一下合肥汇通控股股份有限公司股票发行的基本情况。
本次发行采用网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。
本次发行股份数量为3,150.7704万股,约占本次发行后公司总股本的比例为25.00%,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为12,603.0000万股。
本次发行不安排战略配售。回拨机制启动前,本次网下初始发行数量为1,890.4704万股,占本次发行数量的60.00%;网上初始发行数量为1,260.3000万股,占本次发行数量的40.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
发行人的股票简称为“汇通控股”,股票代码为“603409”。该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次网上发行的申购简称为“汇通申购”,网上申购代码为“732409”。网上申购时间为2025年2月21日。本次发行价格为24.18元/股。
2025年2月20日,公司刊登了发行公告,为了使广大投资者对本次发行的有关情况和相关安排有一个更全面详细的了解。今天,公司管理层主要成员和保荐人(主承销商)中银国际证券的相关人员一起做客上证路演中心、中国证券网,将与大家进行为时3个小时的在线交流,欢迎大家积极参与。
接下来介绍现场的各位嘉宾,首先介绍公司几位嘉宾,他们是:
合肥汇通控股股份有限公司董事长、总经理陈王保先生
合肥汇通控股股份有限公司董事、财务总监王巧生先生
合肥汇通控股股份有限公司董事会秘书周文竹女士
下面,介绍保荐人(主承销商)的嘉宾,他们是:
中银国际证券股份有限公司投资银行部保荐代表人汪洋晹先生
中银国际证券股份有限公司投资银行部保荐代表人陈默先生
欢迎各位!感谢各位嘉宾的光临!
下面有请合肥汇通控股股份有限公司董事长、总经理陈王保先生致辞!
有请陈总!
会议嘉宾
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- 合肥汇通控股股份有限公司 董事长、总经理
- 陈王保 先生
- 提问
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- 合肥汇通控股股份有限公司 董事、财务总监
- 王巧生 先生
- 提问
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- 合肥汇通控股股份有限公司 董事会秘书
- 周文竹 女士
- 提问
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- 中银国际证券股份有限公司 投资银行部保荐代表人
- 汪洋晹 先生
- 提问
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- 中银国际证券股份有限公司 投资银行部保荐代表人
- 陈默 先生
- 提问
待答问题