恒坤新材首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会直播回放

集成电路是信息技术产业的核心和国民经济信息化的基础，是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业，是国家创新驱动发展战略的重点发展领域。集成电路关键材料作为集成电路产业的基石，在集成电路制造技术升级和产业创新发展中扮演着重要角色。目前，我国集成电路关键材料虽然基本实现重点材料领域的布局或量产，但产品整体仍然以中低端为主，高端材料依然被欧美、日韩等境外厂商主导，且在产能及市场占有率方面与境外厂商也有较大差距，自主化率低，国产化需求迫切，市场空间巨大。
公司历经多年发展，已成为一家致力于光刻材料、前驱体材料等集成电路关键材料研发、生产和销售的创新企业，拥有自主研发能力和知识产权，产品主要应用于12英寸集成电路晶圆制造各类工艺，填补多项国内空白。最近三年，公司自产产品销售收入分别为12,357.89万元、19,058.84万元和34,418.93万元，复合增长率66.89%。
公司未来将持续深耕集成电路关键材料领域，加大技术开发和产业化布局，不断拓展产品线，稳固产品品质，积极参与客户的定制化开发，为客户提供集成电路关键材料整体解决方案；协同上下游产业链创新发展，建立安全可控的供应链；打造品牌效应，积极拓展海外市场，力争成为具有核心竞争力，国内领先、国际先进的集成电路关键材料本土企业。
谢谢。

公司本次募集资金将投资于集成电路前驱体二期项目、集成电路用先进材料项目。公司募集资金围绕公司的主营业务展开，通过本次募投项目的实施，将带动公司创新产品的研发与应用，进一步完善公司产品结构，推动公司技术创新，促进相关产品国产化水平的提升。
谢谢。

公司致力于集成电路领域关键材料的研发与产业化应用，是中国境内少数具备12英寸集成电路晶圆制造关键材料研发和量产能力的创新企业之一，主要从事光刻材料和前驱体材料等产品的研发、生产和销售。通过本次上市，公司可以加大技术开发和产业化布局，不断拓展产品线，提升公司核心竞争力和品牌影响力，持续增强盈利能力，为股东和行业持续创造价值。
谢谢。

集成电路是信息技术产业的核心和国民经济信息化的基础，是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业，是国家创新驱动发展战略的重点发展领域。集成电路关键材料作为集成电路产业的基石，在集成电路制造技术升级和产业创新发展中扮演着重要角色。目前，我国集成电路关键材料虽然基本实现重点材料领域的布局或量产，但产品整体仍然以中低端为主，高端材料依然被欧美、日韩等境外厂商主导，且在产能及市场占有率方面与境外厂商也有较大差距，自主化率低，国产化需求迫切，市场空间巨大。
公司历经多年发展，已成为一家致力于光刻材料、前驱体材料等集成电路关键材料研发、生产和销售的创新企业，拥有自主研发能力和知识产权，产品主要应用于12英寸集成电路晶圆制造各类工艺，填补多项国内空白。最近三年，公司自产产品销售收入分别为12,357.89万元、19,058.84万元和34,418.93万元，复合增长率66.89%。
公司未来将持续深耕集成电路关键材料领域，加大技术开发和产业化布局，不断拓展产品线，稳固产品品质，积极参与客户的定制化开发，为客户提供集成电路关键材料整体解决方案；协同上下游产业链创新发展，建立安全可控的供应链；打造品牌效应，积极拓展海外市场，力争成为具有核心竞争力，国内领先、国际先进的集成电路关键材料本土企业。
谢谢。

公司本次募集资金将投资于集成电路前驱体二期项目、集成电路用先进材料项目。公司募集资金围绕公司的主营业务展开，通过本次募投项目的实施，将带动公司创新产品的研发与应用，进一步完善公司产品结构，推动公司技术创新，促进相关产品国产化水平的提升。
谢谢。

公司致力于集成电路领域关键材料的研发与产业化应用，是中国境内少数具备12英寸集成电路晶圆制造关键材料研发和量产能力的创新企业之一，主要从事光刻材料和前驱体材料等产品的研发、生产和销售。通过本次上市，公司可以加大技术开发和产业化布局，不断拓展产品线，提升公司核心竞争力和品牌影响力，持续增强盈利能力，为股东和行业持续创造价值。
谢谢。

公司建立健全了完善的现代企业制度，已按照《公司法》《证券法》和《公司章程》及其他法律法规和规章制度的要求建立了完善的法人治理结构，公司股东会、董事会、监事会规范运作，各项规章制度有效执行。为了切实维护股东权益，保持股利分配政策的持续性和稳定性，提高股东对公司经营和分配的监督，稳定投资者预期，公司制定了明确、清晰的上市后股东分红回报规划。
谢谢。

公司建立健全了完善的现代企业制度，已按照《公司法》《证券法》和《公司章程》及其他法律法规和规章制度的要求建立了完善的法人治理结构，公司股东会、董事会、监事会规范运作，各项规章制度有效执行。为了切实维护股东权益，保持股利分配政策的持续性和稳定性，提高股东对公司经营和分配的监督，稳定投资者预期，公司制定了明确、清晰的上市后股东分红回报规划。
谢谢。

公司致力于集成电路领域关键材料的研发与产业化应用，是境内少数具备12英寸集成电路晶圆制造关键材料研发和量产能力的创新企业之一，主要从事光刻材料和前驱体材料等产品的研发、生产和销售。公司自产产品主要包括SOC、BARC、KrF光刻胶、i-Line光刻胶等光刻材料以及TEOS等前驱体材料，ArF浸没式光刻胶已通过验证并小规模销售，主要应用于先进NAND、DRAM存储芯片与90nm技术节点及以下逻辑芯片生产制造的光刻、薄膜沉积等工艺环节。此外，在境内集成电路产业替代需求增加的背景下，为快速获取客户资源，并积累产品导入和品控经验，公司以引进境外产品为切入点，引进并销售光刻材料、前驱体材料、电子特气及其他湿电子化学品等集成电路关键材料，创新性地走出了一条“引进、消化、吸收、再创新”的发展路径。公司客户涵盖了多家中国境内领先的12英寸集成电路晶圆厂，实现境外同类产品替代，打破12英寸集成电路关键材料国外垄断。
谢谢。

本次发行初始战略配售发行数量为1,347.9588万股，占本次发行数量的20%。最终战略配售比例和金额将在T-2日确定发行价格后确定。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据回拨机制规定的原则进行回拨
谢谢。

公司主营业务为集成电路领域关键材料的研发与产业化应用，主要覆盖关键材料包括光刻材料与前驱体材料两大类，并根据客户需求引进包括电子特气等其他关键材料产品。
根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司属于计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）下属的电子专用材料制造（C3985）。根据国家发改委《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》，公司属于新一代信息技术产业中的集成电路产业，具体为“1新一代信息技术产业—1.3电子核心产业—1.3.1集成电路（集成电路材料）”。根据国家统计局《战略性新兴行业分类（2018）》，公司产品属于“3新材料产业—3.3先进石化化工新材料—3.3.6专用化学品及材料制造（C3985电子专用材料制造）”。根据国家统计局《新产业新业态新商业模式统计分类（2018）》，公司产品属于“020106高储能和关键电子材料制造——3985电子专用材料制造”。此外，根据工信部发布的《重点新材料首批次应用示范指导目录（2024年版）》，公司产品属于关键战略材料，具体为“关键战略材料”之“三、先进半导体材料和新型显示材料”之“242超高纯化学试剂”与“243集成电路用光刻胶及其关键原材料和配套试剂”。
从相关目录分析，公司兼具“新一代信息技术”和“新材料”的产业属性，从公司产品主要应用领域、主要客户群体、承担重大科研专项等方面分析，公司“新一代信息技术”产业属性更为突出：一方面，公司销售产品主要应用于12英寸集成电路制造领域，主要客户均系中国境内领先的12英寸集成电路晶圆厂；另一方面，公司先后承接并完成国家02科技重大专项子课题及国家发改委专项研究任务，打破境外厂商对集成电路关键材料垄断。
综上所述，公司所属行业符合《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》中第四条第（一）款规定的“新一代信息技术领域”。
谢谢。

现阶段，中国境内12英寸集成电路用光刻材料与前驱体材料仍然系由境外厂商占据主要市场份额，境内关键材料厂商虽然已有突破，但是尚未在先进制程形成大规模量产供货局面。公司SOC、BARC、KrF光刻胶、i-Line光刻胶以及TEOS均已实现量产供货，ArF浸没式光刻胶已通过验证并小规模销售。2024年度，公司自产产品销售收入为34,418.93万元，已实现对日产化学、信越化学、美国杜邦、德国默克、日本合成橡胶、东京应化等境外厂商同类产品替代，成为境内主要的集成电路光刻材料与前驱体材料供应企业之一，实现对境内主流12英寸集成电路晶圆厂广泛覆盖。
谢谢。

自财务报告审计截止日后至招股意向书签署日之间，公司经营情况良好，公司产业政策、税收政策、行业市场环境、主要经营模式、主要客户及供应商的构成、经营管理层及核心技术人员未发生重大变化，董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生重大变更，未发生其他可能影响投资者判断的重大事项。
谢谢。

公司拥有12家一级全资子公司、1家二级控股子公司、5家参股公司以及1家分公司。报告期各期，以各子公司中营业收入、净利润、总资产、净资产其中任一指标占公司合并报表相关指标的比例超过5%的子公司认定为重要子公司，包括福建泓光、大连恒坤、上海楚坤、香港恒坤、安徽恒坤、翌光半导体，其中，翌光半导体已注销。
谢谢。

2014年12月15日，恒坤新材召开2014年第三次临时股东大会，审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌有关事宜的议案》等与本次挂牌相关议案。
2015年4月24日，股转公司出具《关于同意厦门恒坤新材料科技股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函〔2015〕1435号），同意恒坤新材股票在股转公司挂牌。
2015年5月25日，恒坤新材股票在股转公司挂牌并公开转让，证券简称为“恒坤股份”，证券代码为“832456”，转让方式为协议转让。
2021年1月12日、2021年1月27日，恒坤新材分别召开了第三届董事会第十五次会议及2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌议案》《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施议案》等相关议案。
2021年5月19日，股转公司出具《同意厦门恒坤新材料科技股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统公告〔2021〕1439号），同意公司股票自2021年5月24日起终止在全国股转系统挂牌。
谢谢。

公司根据《上市规则》的要求，结合企业自身规模、经营情况、盈利情况等因素综合考量，选择的具体上市标准为：“预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000.00万元，或者预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。”
公司2023年度和2024年度归属于母公司所有者的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）分别为8,152.78万元和9,430.36万元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于5,000.00万元。结合公司同行业可比公司在境内市场近期估值情况，基于对公司市值的预先评估，预计公司本次发行后总市值不低于人民币10亿元，满足市值及财务指标标准。
谢谢。

公司未发生《上市公司重大资产重组管理办法》界定的重大资产重组。除本招股意向书已披露内容外，公司自成立以来不存在其他对管理层、控制权、业务发展及经营业绩产生重大影响的重要事件。
谢谢。

公司治理中不存在特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排等需要披露的重要事项。
谢谢。

公司历经多年发展，系一家致力于先进制程光刻材料、前驱体材料等集成电路关键材料研发、生产和销售的创新企业，拥有自主研发能力和知识产权，产品主要应用于12英寸集成电路晶圆制造，填补多项国内空白。未来，公司将持续深耕集成电路关键材料领域，加大技术开发和产业化布局，不断拓展产品线，稳固产品品质，积极参与客户的定制化开发，为客户提供集成电路关键材料整体解决方案；协同上下游产业链创新发展，建立安全可控的供应链；打造品牌效应，积极拓展海外市场，力争成为具有核心竞争力，国内领先、国际先进的集成电路关键材料本土企业。
谢谢。

公司控股股东和实际控制人直接或间接持有的本公司股份均不存在质押、冻结或发生诉讼纠纷的情况。
谢谢。

除控股股东、实际控制人易荣坤外，不存在其他直接持有公司5%以上股份的股东。
谢谢。

除杭州嘉港的执行事务合伙人浙江海港产融投资管理有限公司同时担任浙港春霖普通合伙人外，公司申报前十二个月新增股东与公司其他股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
谢谢。

公司不存在特别表决权股份或类似安排的情况。
谢谢。

本公司控股股东、实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。
谢谢。

除杭州嘉港的执行事务合伙人浙江海港产融投资管理有限公司同时担任浙港春霖普通合伙人外，公司申报前十二个月新增股东与本次发行的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员不存在关联关系，新增股东不存在股份代持的情形。
谢谢。

公司致力于集成电路领域关键材料的研发与产业化应用，是境内少数具备12英寸集成电路晶圆制造关键材料研发和量产能力的创新企业之一，主要从事光刻材料和前驱体材料的研发、生产和销售。
公司产品主要应用于先进NAND、DRAM存储芯片与90nm技术节点及以下逻辑芯片生产制造的光刻、薄膜沉积等工艺环节，系集成电路晶圆制造不可或缺的关键材料。公司已量产供货产品包括SOC、BARC、i-Line光刻胶、KrF光刻胶等光刻材料以及TEOS等前驱体材料，量产供货款数随着产品验证通过而持续提升。同时，公司持续开发新产品，包括ArF光刻胶、SiARC、Top Coating等光刻材料和硅基、金属基前驱体材料均已进入客户验证流程，ArF光刻胶已通过验证并小规模销售。截至报告期末，公司自产产品在研发、验证以及量供款数累计已超过百款。此外，在境内集成电路供应链安全需求增加背景下，公司依靠对集成电路晶圆制造各类工艺的专业理解与技术积累，引进销售进口光刻材料、前驱体材料、电子特气及其他湿电子化学品等集成电路关键材料，创新性地走出了一条“引进、消化、吸收、再创新”的发展路径。公司客户涵盖了多家中国境内领先的12英寸集成电路晶圆厂，已实现境外同类产品替代，打破12英寸集成电路关键材料国外垄断。
谢谢。

公司主要经营模式保持稳定，未发生重大变化。公司目前的经营模式是结合行业情况、公司情况、主要产品以及市场供需等因素确定的，符合行业惯例与发展趋势。公司上游供应商主要系原材料、辅料、成品以及设备等供应商，下游客户主要系境内12英寸集成电路晶圆厂。
公司经营模式的关键影响因素主要在于产业政策的变化或推进、市场竞争情况变化、行业发展趋势、前沿产品技术的发展与应用等。未来，公司将积极巩固现有业务优势，把握市场、技术等方面的发展前瞻，实现市场竞争力的稳固与加强。
谢谢。

公司产品销售均采用直销模式。按照公司与客户之间的结算模式不同，进一步分为普通销售模式和寄售模式。普通销售模式下，自产产品根据销售合同或订单约定，公司将商品发运至客户指定地点并取得客户签收单时实现销售；引进产品根据销售合同或订单约定的贸易条件，在控制权完成转移时实现销售。寄售模式下，公司根据销售合同或订单的约定将商品发运至客户指定地点，在客户实际领用时实现销售。
谢谢。

公司子公司福建泓光与大连恒坤分别负责光刻材料与前驱体材料的生产工作。公司采用以销定产的生产模式。销售部门提前获得各客户各产品的年度或半年度需求预测和每月出货计划预测，确认正式订单并经销售部门负责人审核后，由计划中心负责制定出货计划及物料采购计划。生产部门根据出货计划要求，结合仓库库存情况和车间产能情况等制定生产排程，组织生产和安排出货，并根据需求储备安全库存，以确保产品交期稳定。
一方面，公司在产品研发阶段即投入大量资源与客户就产品技术、性能、品质要求、量产计划和需求规模等重要细节进行沟通，当产品样品性能通过客户验证后，通常还需经小批量、正式批量供货阶段来验证公司产品的生产技术能力与品质稳定性，客户也会在验证与小批量供货阶段对公司的产能及其原材料供应是否可满足其需求进行判断。因此，公司通常在产品验证阶段准备相关产品产能，同步对生产线是否可满足对应产品后续规模化生产进行测试。另一方面，产品开始供货后，客户通常按照其物料需求定期向公司推送采购需求，公司根据客户需求制定后续生产计划。
公司下游客户具有严格的供应商与产品准入机制，一旦公司产品通过验证并批量供货，后续订单通常较为稳定且产量将随着客户需求提升逐步增长。公司已熟练掌握光刻材料混配、纯化生产技术与前驱体材料合成、精馏提纯生产技术以及各种检测分析能力，并搭建完善的品控管理体系，已通过境内主要晶圆厂严格审核。公司生产模式保持稳定，生产规模持续提升。
谢谢。

公司本次发行均为新股，不进行老股转让，预计本次发行完成后，公司控股股东及实际控制人不会发生变化。本次发行不会对公司的控制权、治理结构及生产经营产生重大影响。
谢谢。

易荣坤直接持有公司19.52%的股份表决权，并通过厦门神剑、晟临芯、兆莅恒间接控制公司5.94%的股份表决权，另外通过与公司股东肖楠、杨波、张蕾、王廷通、陈江福、李湘江签订《一致行动协议书》控制公司15.41%的股份表决权，合计控制的公司股份表决权比例为40.87%，系公司控股股东、实际控制人。
易荣坤先生，1971年6月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。1999年12月至2020年6月，任恒坤工贸执行董事兼总经理；2004年12月至2012年3月，任恒坤有限总经理；2012年3月至2014年1月，任恒坤有限监事；2014年1月至今，任恒坤新材董事长；2017年2月至今，任恒坤新材总经理。
谢谢。

2020年7月，易荣坤与王廷通、肖楠签署《一致行动人协议》，各方同意在股东会、董事会提案、决策中以易荣坤的意见为准；张蕾、杨波于2022年3月加入该协议。
2023年1月，为进一步规范一致行动关系，易荣坤与王廷通、肖楠、杨波、张蕾重新签署了《一致行动协议书》，同意“易荣坤先生有权向一致行动人作出如何一致行动的明确指示，全体一致行动人必须按照易荣坤先生的指示行使股东/董事权利”，协议有效期至协议签署后六年或至公司首次公开发行股票并上市满五年（到期日以二者日期孰晚日为准），且在到期后30日内各方未提出终止时自动续期三年。
2025年6月，为进一步保证公司控制权的稳定性，易荣坤分别与李湘江、陈江福签署了《一致行动协议书》，李湘江、陈江福同意“易荣坤有权向一致行动人作出如何一致行动的明确指示，一致行动人必须按照易荣坤先生的指示行使股东权利”。陈江福在其持有公司股份期间将始终作为易荣坤的一致行动人；李湘江自《一致行动协议书》签署后至公司首次公开发行股票并上市满三年期间为易荣坤的一致行动人，若到期日后30日内未以书面方式终止，则一致行动关系自动续期三年。
据此，王廷通、肖楠、张蕾、杨波以及陈江福、李湘江均系公司实际控制人易荣坤的一致行动人。
谢谢。

2024年10月8日，公司2024年第五次临时股东会审议通过了《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》，同意如公司本次发行上市申请获得批准注册并成功实施，则公司本次发行上市前的滚存利润由本次发行上市后的新老股东按照届时的持股比例共同享有。
谢谢。

（一）公司董事会对内部控制的自我评价
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况：于内部控制评价报告基准日内，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日起至内部控制评价报告发出日止，期间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。公司已经建立起的内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷。
（二）注册会计师的鉴证意见
容诚会计师出具了《内部控制审计报告》（容诚审字[2025]510Z0204号），认为恒坤新材于2025年6月30日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
谢谢！

公司自整体变更成股份公司以来，按照《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规的要求，制定了《公司章程》，逐步建立健全了股东会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度以及专门委员会制度，并制定了公司治理相关的规章制度。公司治理结构相关制度制定以来，公司股东会、董事会、监事会、独立董事和董事会秘书依法规范运作，履行职责，公司治理结构不断健全和完善。公司治理规范，不存在重大缺陷。
谢谢！

公司不存在协议控制架构。谢谢。

公司不存在外资股东。
谢谢。

公司董事会设3名独立董事，达到董事会总人数的三分之一。独立董事自聘任以来，依据有关法律、法规及有关上市规则、《公司法》和《独立董事制度》谨慎、认真、勤勉地履行权利和义务，积极参与本公司重大经营决策，完善了公司治理结构，维护了全体股东的利益，在完善公司治理结构、公司战略发展选择等方面起到了促进作用。
谢谢。

公司设董事会秘书1名，由董事会聘任或解聘。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。董事会秘书自受聘以来，严格按照《公司章程》《董事会秘书工作细则》的相关规定筹备董事会和股东会，勤勉尽职地履行了其职责。
谢谢。

公司主营业务收入分别为31,733.92万元、36,153.01万元、53,975.18万元和28,814.25万元，整体呈现稳步增长趋势。其中，公司自产产品销售收入分别为12,357.89万元、19,058.84万元、34,418.93万元和24,977.42万元，2022年至2024年复合增长率达66.89%，公司自产销售规模快速增长，量产供货产品款数持续增加，体现公司自产产品的良好市场认可度。同时，公司引进产品销售收入分别为19,376.03万元、17,094.17万元、19,556.25万元和3,836.84万元，体现公司对集成电路工艺应用的专业理解。总体而言，公司核心技术产业化已取得突破，主营业务发展趋势与公司整体发展战略相匹配。
谢谢。

根据《公司法》及有关规定，公司制定了《公司章程》《股东会议事规则》，其中《公司章程》中规定了股东会的职责、权限及股东会会议的基本制度，《股东会议事规则》针对股东会的召开程序制定了详细规则。
自2021年1月1日至本招股意向书签署日，公司共计召开49次股东（大）会。公司股东（大）会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》以及《股东会议事规则》的要求规范运行，对公司董事、监事和独立董事的选举、公司财务预决算、利润分配、《公司章程》及其他主要管理制度的制订和修改、首次公开发行股票并上市的决策和募集资金投向等重大事宜作出了有效决议。
公司股东（大）会的召开及决议内容合法有效，不存在违反《公司法》及其他规定行使职权的情形。
谢谢。

公司建立了《董事会议事规则》，对董事会的职权、召开方式与条件、表决方式等进行了明确规定。公司董事严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使权利，履行义务。
公司董事会由7名董事组成，自2021年1月1日至本招股意向书签署日，公司共计召开60次董事会。公司董事会成员严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使自己的职权，公司历次董事会的召集、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作，对高级管理人员的聘任、公司财务预决算、利润分配、股东（大）会的召开、《公司章程》及其他主要管理制度的制订和修改、首次公开发行股票并上市的决策和募集资金投向等重大事宜作出了有效决议。
公司董事会的召开及决议内容合法有效，不存在违反《公司法》及其他规定行使职权的情形。
谢谢。

公司《公司章程（草案）》《股东会议事规则》对股东投票机制作出了规定，包括采取累积投票制选举公司董事、中小投资者单独计票机制、法定事项采取网络投票方式召开股东会进行审议表决、征集投票权的相关安排等，具体内容如下：
（一）累积投票机制
《公司章程（草案）》规定，累积投票制是指股东会在选举董事或监事时采用的一种投票方式。即出席股东会的股东，对于采用累积投票制的议案，每持有一股即拥有与每个议案组下应选董事或者监事人数相同的选举票数。股东拥有的选举票数，可以集中投给一名候选人，也可以投给数名候选人。
（二）中小投资者单独计票机制
根据《公司章程（草案）》，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
（三）网络投票机制
本公司召开股东会的地点为：厦门市厦门中心E座19楼公司会议室，或股东会召集人通知的其他具体地点。股东会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东会提供便利。股东通过上述方式参加股东会的，视为出席。
（四）征集投票权机制
公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
谢谢。

1、公司承诺：
“本公司将严格按照经股东会审议通过的《公司章程（草案）》《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内分红回报规划的议案》规定的利润分配政策向股东分配利润，严格履行利润分配方案的审议程序。
如本公司违反承诺给投资者造成损失的，本公司将向投资者依法承担责任。”
2、控股股东、实际控制人承诺：
“本人将督促公司严格按照经股东会审议通过的《公司章程（草案）》《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内分红回报规划的议案》规定的利润分配政策向股东分配利润，严格履行利润分配方案的审议程序。
如本人违反承诺给投资者造成损失的，本人将向投资者依法承担责任。”
谢谢。

根据中国证监会于2024年12月发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关要求，公司将于2026年1月1日之前完成对现有治理结构的调整。调整完成后，公司将不再设立监事会或监事，改由董事会中的审计委员会依法行使《公司法》所规定的监事会职权。同时，公司将对公司章程及配套治理制度进行相应修订，以确保与上述调整事项保持一致。
谢谢。

公司主营业务为集成电路领域关键材料的研发与产业化应用，主要覆盖关键材料包括光刻材料与前驱体材料两大类，并根据客户需求引进包括电子特气等其他关键材料产品。
根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司属于计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）下属的电子专用材料制造（C3985）。根据国家发改委《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》，公司属于新一代信息技术产业中的集成电路产业，具体为“1新一代信息技术产业—1.3电子核心产业—1.3.1集成电路（集成电路材料）”。根据国家统计局《战略性新兴行业分类（2018）》，公司产品属于“3新材料产业—3.3先进石化化工新材料—3.3.6专用化学品及材料制造（C3985电子专用材料制造）”。根据国家统计局《新产业新业态新商业模式统计分类（2018）》，公司产品属于“020106高储能和关键电子材料制造——3985电子专用材料制造”。此外，根据工信部发布的《重点新材料首批次应用示范指导目录（2024年版）》，公司产品属于关键战略材料，具体为“关键战略材料”之“三、先进半导体材料和新型显示材料”之“242超高纯化学试剂”与“243集成电路用光刻胶及其关键原材料和配套试剂”。
从相关目录分析，公司兼具“新一代信息技术”和“新材料”的产业属性，从公司产品主要应用领域、主要客户群体、承担重大科研专项等方面分析，公司“新一代信息技术”产业属性更为突出：一方面，公司销售产品主要应用于12英寸集成电路制造领域，主要客户等均系中国境内领先的12英寸集成电路晶圆厂；另一方面，公司先后承接并完成国家02科技重大专项子课题及国家发改委专项研究任务，打破境外厂商对集成电路关键材料垄断。
谢谢。

公司建立了《监事会议事规则》，对监事会的职权、召开方式与条件、表决方式等进行了明确规定。公司监事严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定行使权利，履行义务。
公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事2名。自2021年1月1日至本招股意向书签署日，公司共计召开38次监事会。
公司监事会的召开、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的要求规范运作，对公司财务预决算、利润分配等重大事宜作出了有效决议。公司监事会的召开及决议内容合法有效，不存在违反《公司法》及其他规定行使职权的情形。
谢谢。

报告期内，公司主营业务突出，各期主营业务收入占营业收入的比例均在95%以上；其他业务收入主要为租金收入等，收入发生额及占比均较小。
报告期内，公司主营业务产品包括自产产品和引进产品。其中，自产产品销售收入分别为12,357.89万元、19,058.84万元、34,418.93万元和24,977.42万元，占主营业务收入的比例分别为38.94%、52.72%、63.77%和86.68%，收入规模和占比逐年上升。
谢谢。

2022年，随着下游客户需求的增长及公司自产规模的扩大，公司营业收入和净利润较上年度同比快速增长。2023年，公司自产业务收入仍保持增长，但受下游终端消费市场周期性影响，部分客户对引进光刻材料和前驱体需求下降，公司整体营业收入增速有所下降，营业毛利与上年度基本持平。同时，随着公司自产业务的不断扩张和研发投入持续增加，公司销售、管理及研发费用合计较上年度增加了3,028.54万元，导致公司当期净利润较上年度有所下降。2024年，公司自产业务收入进一步增长，营业收入和净利润均较上年度同比增长。
2025年1-6月，公司营业收入较上年同期增长23.74%，主要系公司自产业务收入大幅增加10,506.36万元，增幅达72.60%，完全抵消了因部分引进产品合作终止对引进业务收入的影响。2025年1-6月，公司利润总额、净利润较上年同期分别减少893.76万元、250.28万元，降幅分别为16.72%、5.68%，主要原因系：（1）受部分引进产品合作终止的影响，公司引进业务毛利有所下降，但同时公司自产业务毛利大幅增加4,179.72万元，增幅达102.45%，较大程度上抵消了引进业务毛利下降的影响，整体毛利金额小幅下降5.62%；（2）一方面公司积极推进自产产品的开发，研发投入保持持续增长；另一方面安徽工厂已具备逐步投入运营的条件，相关长期资产陆续完成转固，致使2025年折旧费用及日常经营费用有所增加；而前述研发和资产投入短期内尚未产生效益，故导致公司利润总额出现阶段性下滑。长期来看，随着新产品的不断导入，以及安徽工厂正式量产后产能陆续释放，将有助于提升公司未来持续经营能力。
谢谢。

（1）经常性关联交易
报告期内，公司不存在与关联方进行的重大经常性关联交易。
（2）偶发性关联交易
报告期内，公司不存在与关联方进行的重大偶发性关联交易。
谢谢。

报告期内，公司主营业务毛利分别为23,083.42万元、22,563.63万元、29,201.77万元和11,885.34万元，占毛利总额的比例分别为98.81%、98.59%、98.98%和96.96%，是公司毛利的主要来源。
其中，公司自产产品实现毛利分别为4,142.52万元、5,772.07万元、9,970.85万元和8,259.39万元，占主营业务毛利的比例分别为17.95%、25.58%、34.14%和69.49%，随着公司自产产品收入规模的增长，毛利贡献亦随之上升。
谢谢。

报告期内，公司主营业务毛利分别为23,083.42万元、22,563.63万元、29,201.77万元和11,885.34万元，占毛利总额的比例分别为98.81%、98.59%、98.98%和96.96%，是公司毛利的主要来源。
其中，公司自产产品实现毛利分别为4,142.52万元、5,772.07万元、9,970.85万元和8,259.39万元，占主营业务毛利的比例分别为17.95%、25.58%、34.14%和69.49%，随着公司自产产品收入规模的增长，毛利贡献亦随之上升。
谢谢。

（1）高新技术企业税收优惠
2021年12月15日，公司之子公司福建泓光半导体材料有限公司取得福建省科学技术厅、福建省财政厅和国家税务总局福建省税务局联合下发的《高新技术企业证书》（证书编号:GR202135002549，有效期三年）；2024年12月4日，福建泓光半导体材料有限公司再次取得福建省科学技术厅、福建省财政厅和国家税务总局福建省税务局联合下发的《高新技术企业证书》（证书编号:GR202435001559，有效期三年）。故2021年至2026年福建泓光半导体材料有限公司适用高新技术企业15%的企业所得税优惠税率。
2022年12月14日，公司之子公司大连恒坤新材料有限公司取得辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅和国家税务总局辽宁省税务局联合下发的《高新技术企业证书》（证书编号:GR202221200623，有效期三年）。故2022 年至2024年大连恒坤新材料有限公司适用高新技术企业15%的企业所得税优惠税率。大连恒坤新材料有限公司已于2025年6月16日提交高新技术企业资格复审，由于大连恒坤新材料有限公司持续符合高新技术企业的认定条件，预计高新技术企业证书续期不存在障碍。
根据《财政部 税务总局关于延长高新技术企业和科技型中小企业亏损结转年限的通知》（财税〔2018〕76号）规定，自2018年1月1日起，当年具备高新技术企业或科技型中小企业资格（以下统称资格）的企业，其具备资格年度之前5个年度发生的尚未弥补完的亏损，准予结转以后年度弥补，最长结转年限由5年延长至10年。公司之子公司福建泓光半导体材料有限公司、大连恒坤新材料有限公司符合高新技术企业资格，尚未弥补完的亏损准予结转以后年度10年。
（2）集成电路企业两免三减半税收优惠
根据《财政部 税务总局 发展改革委 工业和信息化部关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》（财税〔2020〕45 号）规定，对国家鼓励的集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业和软件企业，自获利年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。公司之子公司福建泓光半导体材料有限公司享受两免三减半政策，自2023年度开始获利，于2023年度、2024年度享受免征企业所得税，于2025年度至2027年度享受减按12.5%征收企业所得税。
（3）小微企业税收优惠
根据财政部、税务总局2021年4月2日联合颁发的《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第12号），自2021年1月1日至2022年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，在《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]13号）第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。
根据财政部、税务总局2022年3月14日联合颁发的《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告2022年第13号），自2022年1月1日至2024年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。
根据财政部、税务总局2023年3月26日联合颁发的《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告2023年第6号），自2023年1月1日至2024年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。
根据财政部、税务总局2023年8月2日联合颁发的《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部 税务总局公告2023年第12号），对小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至2027年12月31日。
2022年度享受小微企业税收优惠的公司：福建恒晶新材料科技有限公司、泓坤微电子（厦门）有限公司、翌光半导体（厦门）有限公司、武汉恒坤新材料科技有限公司、晟明坤（厦门）材料科技有限公司。
2023年度享受小微企业税收优惠的公司：福建恒晶新材料科技有限公司、泓坤微电子（厦门）有限公司、武汉恒坤新材料科技有限公司、晟明坤（厦门）材料科技有限公司、漳州链芯半导体有限公司、福建司理可新材料有限公司、上海芯远精材新材料有限公司。
2024年度享受小微企业税收优惠的公司：福建恒晶新材料科技有限公司、泓坤微电子（厦门）有限公司、武汉恒坤新材料科技有限公司、晟明坤（厦门）材料科技有限公司、漳州链芯半导体有限公司、福建司理可新材料有限公司、上海芯远精材新材料有限公司。
2025年1-6月享受小微企业税收优惠的公司：福建恒晶新材料科技有限公司、泓坤微电子（厦门）有限公司、武汉恒坤新材料科技有限公司、漳州链芯半导体有限公司、福建司理可新材料有限公司、上海芯远精材新材料有限公司。
谢谢。

报告期内，公司自产产品包括SOC、BARC、i-Line光刻胶、KrF光刻胶等光刻材料和硅基前驱体材料、金属基前驱体材料等前驱体材料。报告期内，公司自产光刻材料中SOC收入金额分别为11,258.71万元、14,473.48万元、23,236.34万元和16,495.34万元，占各期自产光刻材料收入的比例均超过75%；BARC于2021年实现销售、i-Line光刻胶、KrF光刻胶于2022年实现销售，并均实现快速增长。
报告期内，公司SOC收入金额分别同比增长了201.72%、28.55%、60.54%和61.27%，持续增长，主要是由于：（1）公司SOC种类不断丰富，各期实现规模销售的产品数量持续增加；（2）公司持续推进SOC在其他晶圆厂的验证工作，新增多家境内知名客户；（3）公司SOC随着主要客户业务规模的扩大及供应链安全措施的推进，其对公司SOC的需求大幅增加。
2021年，公司BARC开始实现销售。报告期内，公司BARC种类不断丰富，原客户需求较2021年明显增加，同时公司不断拓展新的客户，使得公司当期BARC收入分别较上年同期同比大幅增长了1,135.23%、146.96%、140.57%和104.51%。
2022年，公司i-Line光刻胶、KrF光刻胶开始实现销售，分别实现销售收入91.00万元和44.02万元。2023年，随着客户需求的增长，公司i-Line光刻胶、KrF光刻胶分别实现销售收入354.87万元和458.30万元，较上年度同比增长289.97%和941.12%。2024年度，客户需求进一步增长，公司i-Line光刻胶、KrF光刻胶分别实现销售收入715.19万元和1,352.31万元，较上年度同比增长101.53%和195.07%。2025年1-6月，公司i-Line光刻胶、KrF光刻胶分别实现销售收入624.44万元和1,235.52万元，较上年同期同比增长133.70%和134.64%。
2024年，公司ArF光刻胶开始取得部分收费订单，当期实现销售收入44.02万元。2025年1-6月，公司ArF光刻胶实现销售收入49.58万元，已超过去年全年水平
谢谢。

截至2025年6月30日，公司有一年内到期的非流动资产38,705.74万元，为一年内到期的长期定期存款。
谢谢。

报告期各期末，公司存货主要为原材料、发出商品、库存商品、在途物资等。报告期各期末，公司存货账面价值分别为4,646.10万元、12,101.00万元、15,868.44万元和19,453.96万元，占各期末流动资产的比例分别为5.42%、20.64%、18.14%和14.03%，随着公司经营规模的扩大，报告期内存货金额总体呈上升趋势，存货余额与公司经营规模较为匹配。
（1）存货余额变动分析
报告期内公司存货账面价值持续增长，主要原因系：公司下游客户主要为中国境内领先的晶圆厂，报告期内下游客户的需求稳步增长，订单增长情况良好，公司积极备货，库存商品、原材料等金额相应增长。
（2）存货跌价计提情况
公司的存货采用成本与可变现净值孰低的原则进行计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。报告期各期末，公司存货跌价准备余额分别为502.70万元、380.98万元、668.39万元和889.11万元，公司的存货跌价准备计提比例分别为9.76%、3.05%、4.04%和4.37%，2022年的存货跌价准备计提比例较高，主要系前期公司自产前驱体产量较低，承担了较多的固定成本，导致其单位成本较高，公司根据产品实际销售情况，计提了相应的跌价准备。公司存货减值测试方法符合企业会计准则的规定和公司行业特点，存货跌价准备计提充分。
谢谢。

报告期各期，公司研发费用金额分别为4,274.36万元、5,366.27万元、8,860.85万元和4,160.43万元，占同期营业收入的比例分别为13.28%、14.59%、16.17%和14.13%。
报告期内，公司不存在研发费用资本化的情形。公司研发费用主要由职工薪酬、材料费、折旧与摊销等构成。
①材料费
报告期各期，公司研发费用中的材料费分别为1,168.02万元、1,483.40万元3,306.80万元和1,572.26万元，研发材料投入呈现增长趋势，主要系公司持续加大自产产品的开发力度，相关材料领用及试验耗材增加所致。
②职工薪酬
报告期各期，公司研发费用中的职工薪酬分别为1,574.52万元、1,938.40万元、3,285.42万元和1,224.57万元。为持续提升产品的核心竞争力，报告期内，公司持续加大研发投入，不断加强研发队伍建设，因此报告期内的研发人员数量和薪酬有所增长。
③折旧与摊销
报告期各期，公司研发费用中的折旧与摊销分别为1,000.77万元、971.81万元、1,170.41万元和704.98万元，主要系公司加大研发设备投入，对应的折旧费用总体呈现增长趋势。
谢谢。

报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为4,874.10万元、8,958.88万元、11,385.65万元和9,914.21万元，占总资产的比例分别为2.98%、4.28%、4.30%和3.38%，金额整体呈现增长趋势。
谢谢。

报告期各期末，公司流动负债主要由短期借款、应付账款、应付职工薪酬和其他应付款构成，上述四项合计占公司流动负债的比例分别为93.99%、92.52%、92.43%和91.51%。
谢谢。

报告期内，公司财务费用分别为-514.03万元、-1,398.97万元、-1,269.56万元和-425.72万元，主要系公司日常经营中的银行借款产生的利息支出，由货币资金、列报于其他非流动资产和一年内到期的非流动资产的长期定期存款产生的利息收入以及汇兑损益。2022年，公司汇兑损益波动主要系受到汇率波动的影响。2023年和2024年，公司定期存款较以前年度增多，利息收入有所增加。
谢谢。

1、拓展核心技术攻关及产品应用开发
公司一直致力于集成电路关键材料的核心技术攻关及产品在客户端的应用开发，在技术研发和产业化布局方面有着卓越的前瞻性和行动力。报告期内，公司研发费用分别为4,274.36万元、5,366.27万元、8,860.85万元和4,160.43万元，占各期营业收入的比例分别为13.28%、14.59%、16.17%和14.13%，研发投入保持上升趋势。
报告期内，公司承接了国家02科技重大专项课题、国家发改专项研究任务等核心技术攻关任务并取得成功突破实现量产。截至报告期末，公司已获得发明专利43项，自产产品在研发、验证以及量供款数累计已超过百款。其中SOC、BARC、TEOS等产品技术均达到国际先进水平，具体体现为境内率先在集成电路制造先进制程应用上实现正式量产供应的企业之一，填补了国内行业空白。此外，公司光刻胶i-Line、KrF、ArF系列产品也取得了技术突破，多款产品已经通过客户验证并实现批量供应。
2、重视产品质量，拓展优质客户
公司高度重视产品质量，制定了完善的质量管理体系，将质量管理贯穿于产品研发、原材料采购和产品生产的全过程。公司凭借多年的生产实践经验、科学的生产工艺以及先进的生产设备，不断提高产品质量的稳定性。报告期内，公司在集成电路关键材料及制造领域积累了良好的口碑和声誉，积累了一批优质客户，涵盖多家中国境内领先的12英寸集成电路晶圆厂，产品质量获得客户广泛认可，并与对方建立了持续稳定的合作关系。
3、不断引进集成电路领域高层次人才并完善激励机制
截至报告期末，公司聚集了一支高学历、高素质、富有开拓进取和创新精神的研发队伍及具有丰富经验的生产技术专家，核心团队既包括曾任职于境内主流晶圆厂的光刻工艺技术专家，也包括拥有材料专业背景的高层次人才。在继续加大力度招贤纳才的同时，公司制定了员工期权、绩效考核等激励机制，通过制定绩效目标，进行全方位考核并予以相应奖励，充分调动了团队整体的积极性，提高了团队凝聚力，在公司内部形成努力拼搏、积极向上的氛围和文化。
4、完善内部管理结构，提高内部管理水平
报告期内，为满足公司业务扩张的需要，公司制定了一系列内部管理制度，在人才培养与引进层面建立了较为完善晋升与薪酬机制、绩效考核体系等，在战略层面对研发体系、供应链管理、信息化建设进行了整体规划，持续加强管理效率，优化决策程序，为公司内部协同管理注入活力。同时，公司按照上市公司的要求，持续完善法人治理结构，规范股东会董事会的运作，完善公司管理层的工作制度，建立科学有效的公司决策机制。
谢谢

1、引入高端人才与先进设备，提升公司核心竞争力
通过专业化的人才自主培养和引进高端人才相结合的模式，培育和壮大先进研发团队，并通过完善的激励机制，充分调动员工的积极性，为公司保持产品和市场的核心竞争力提供有力的人才保障。同时，通过引进先进的实验、生产和检测设备，提高公司产品的研发和生产效率，实现产品的产业化和规模化发展，进一步提升公司的核心竞争力。
2、推进新技术、新产品开发，提升公司品牌影响力
公司将持续加大新技术、新产品的开发，不断积累规模化量产经验，稳固产品品质，利用已布局的漳州、大连和合肥三个生产基地，实现集成电路关键材料的核心技术攻关并实现产业化，在深耕中国境内现有12英寸集成电路晶圆制造业务的同时，进一步布局产品在新应用领域和新市场的业务拓展，提升公司的品牌影响力。
3、加强产业链布局，提升公司综合竞争力
公司将利用资本市场和资源优势，通过自主研发、技术或股权合作方式，向产业链上游拓展，以专业化的技术和良好的管理体系为基础，加快布局上游关键原材料，推动产业链上下游协同创新，保障供应链的安全，进一步增强公司产品的成本优势与质量稳定性，全面提升公司的综合竞争力。
谢谢!

集成电路是信息技术产业的核心和国民经济信息化的基础，是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业，是国家创新驱动发展战略的重点发展领域。集成电路关键材料作为集成电路产业的基石，在集成电路制造技术升级和产业创新发展中扮演着重要角色。目前，我国集成电路关键材料虽然基本实现了重点材料领域的布局或量产，但产品整体仍然以中低端为主，高端材料依然被欧美、日韩等境外厂商主导，在产能及市场占有率方面与境外厂商也有较大差距，自主化率低，国产化需求迫切，市场空间巨大。
公司历经多年发展，已成为一家致力于光刻材料、前驱体等集成电路关键材料研发、生产和销售的创新企业，拥有自主研发能力和知识产权，产品主要应用于12英寸集成电路晶圆制造各类工艺，填补多项国内空白。
公司未来将持续深耕集成电路关键材料领域，加大技术开发和产业化布局，不断拓展产品线，稳固产品品质，积极参与客户的定制化开发，为客户提供集成电路关键材料整体解决方案；协同上下游产业链创新发展，建立安全可控的供应链；打造品牌效应，积极拓展海外市场，力争成为具有核心竞争力，国内领先、国际先进的集成电路关键材料本土企业。
谢谢。

报告期内，公司销售模式包括寄售模式和普通销售模式。其中，寄售模式收入金额分别为17,110.34万元、5,528.66万元、6,961.60万元和4,438.43万元，占各期主营业务收入的比例分别为53.92%、15.29%、12.90%和15.40%。
2022年，公司寄售模式和普通销售模式收入金额均保持增长，但普通销售模式收入占比大幅提升，主要是由于：2022年4月开始，经与客户A1协商一致，将自主和引进光刻材料产品销售模式由寄售模式变更为普通销售模式。2023年和2024年，公司向客户A1销售的自主和引进光刻材料产品均采用普通销售模式，普通销售模式收入占比进一步上升。
谢谢。

报告期各期末，公司流动资产主要由货币资金、交易性金融资产、应收账款、其他应收款和存货构成，上述五项合计占公司流动资产的比例分别为90.99%、88.81%、75.95%和64.24%。
谢谢。

从负债规模来看，报告期各期末，公司负债总额分别为36,235.25万元、70,940.05万元、114,447.90万元和138,589.50万元。报告期各期末，随着业务规模的不断扩大，公司负债规模整体呈扩大趋势，并与资产增长情况相匹配。
从负债结构来看，报告期各期末，公司流动负债占负债总额比例分别为77.03%、66.63%、66.69%和64.28%，系公司负债的主要构成。
谢谢。

为保证信息披露的合规性，增强公司透明度，保护投资者利益，公司按国家有关法律法规、交易所规则及公司章程执行基本的信息披露制度。谢谢

您好！公司十分重视与投资者之间的互动交流。未来我们会通过股东大会、业绩说明会、路演、对外电话、邮箱、互动平台、不定期的举行投资者关系管理活动等方式进行沟通和互动。谢谢。

我们上市后将继续规范经营，不做违法的事情，也不会侵害投资者利益。有任何重大减持行为，都将依法进行披露。
我们一定会将公司发展作为头等大事，兢兢业业的做好本业，保证企业的稳健经营，创造佳绩。其他的我相信市场会给我们一份满意的答卷。
谢谢。

报告期内，公司自产前驱体材料收入金额分别为189.31万元、1,855.93万元、4,420.26万元和3,048.70万元。公司自主生产的TEOS陆续实现销售，收入规模保持较快增长趋势。
谢谢。

我们认为网上路演是和投资者近距离交流的宝贵机会，通过网上路演是连接投资者与公司之间的一种较好形式，可以向投资者充分介绍公司情况，起到释疑解惑的作用。谢谢。

员工是公司长期发展的立足之本，公司非常重视员工的业务能力提升，综合通过人才梯队建设、定期岗位培训、外部专业机构授课等多种方式有效结合，谢谢。

您好！公司上市的目的还是希望通过建立直接融资平台，进一步提高和不断完善公司治理结构，巩固和扩大公司在细分领域的领头羊地位，持续做大做强，这才是我们融资的目的。我们希望建立一个可持续发展，能为股东带来投资回报的优质公众企业。谢谢。

您好！目前公司的生产、经营及财务状况正常。我们会根据信息披露的要求及时向社会公众披露业绩、每股收益和分红等相关信息，敬请关注。谢谢。

您好，任何一个企业包括上市企业与投资者的关系，我认为是相互负责任的关系。企业应该对投资人负有提升企业业绩，提升投资人回报的责任，投资人对企业也有帮助提升监督的责任，两者的良性互动才能使企业进一步的健康发展。谢谢。

我们感谢和欢迎投资者对公司的关注，为了更好地做好接待工作，请提前预约。谢谢。

我们已建立募集资金管理制度，对募集资金进行严格管理、合规使用，并及时公告有关募集资金使用的情况，严格按照计划和实施细则将每一分钱花到实处，为企业未来长期发展注入源源不断的动力。谢谢。

1、募集资金投资项目对公司主营业务发展的贡献
公司致力于集成电路领域关键材料的研发、生产和销售，目前主要产品包括SOC、BARC、i-Line、KrF、ArF等光刻材料和TEOS等前驱体材料，相关产品广泛应用于12英寸集成电路晶圆制造各类工艺，客户覆盖了多家中国境内领先的12英寸集成电路晶圆厂。公司自主生产销售的光刻材料产品已成功打破国外垄断，实现替代。
本次募投项目的实施将进一步完善公司产品线布局，丰富公司产品种类，推动公司技术创新，提高公司核心竞争力，同时满足客户的国产化需求。
2、募集资金投资项目对公司未来经营战略的影响
本次募集资金投资项目与公司未来发展战略紧密相连，项目的实施是公司未来发展的重要环节。本次募集资金投资项目紧密契合公司主营业务规模不断扩大的需求，紧跟集成电路领域关键材料国产化趋势，对于公司增强竞争优势、落实未来发展战略具有重要意义。
3、募集资金重点投向科技创新领域的具体安排
本次募集资金投资项目对公司持续的产品和技术创新与业务规模增长提供了有力的支持。公司主要从事集成电路领域关键材料的研发、生产和销售，通过本次募投项目的实施，将带动公司创新产品的研发与应用，进一步完善公司产品结构，推动公司技术创新，促进相关产品国产化水平的提升。
谢谢。

公司已经根据相关法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。《募集资金管理办法》对募集资金的存储、使用、管理与监督进行了明确的规定，公司将严格履行募集资金使用的相关审批手续，保障募集资金的安全和高效使用。
根据规定，本次募集资金将存放于董事会批准设立的专项账户集中管理、专款专用。公司将严格按照中国证监会和证券交易所的有关规定管理使用本次募集资金。
谢谢。

企业的良好健康发展是一切的根本，我们不会以短期利益为驱动力，我们将全心全意致力于如何满足投资者需求，如何在市场上可持续的成长，如何将企业做的更好，我们相信公司和投资者的目标是一致的，都是为了企业能够更大，更强。谢谢。

您好，股票价格受到市场各种综合因素的影响，出现波动都是市场的动态表现，作为公司的领头人，我们的工作重心在于提高公司业绩，走可持续发展道路，我们对公司未来的发展充满信心。谢谢。

恰恰相反，我们现在成为了上市公司，上市只是公司站在了一个更高更大的平台上，我们深感肩膀上的重担，承载着对企业的责任，对投资者殷切期望的回馈，我们将一如既往，踏实地做好企业经营。谢谢。

我深信公司股票具有长期投资价值。公司主业经过较长时间的经营，已经具备了核心竞争力；而且公司在经营、财务等方面风格稳健，随着战略规划的不断实施，公司将取得进一步发展。我们对公司未来长远发展充满信心。谢谢。

公司层面有任何重大决策都会按照监管层的相关要求依法披露，敬请关注。谢谢。