辽宁禾丰牧业股份有限公司 董事长 金卫东 先生

　　金卫东先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1989年毕业于沈阳农业大学，获生理学硕士学位，现为高级畜牧师。1989年至1991年任教于沈阳农业大学。1991年进入正大康地（深圳）有限公司，任销售代表。1992年进入美国大陆谷物公司北京公司，历任东北地区经理、全国业务经理，1994年升任大陆谷物公司亚洲区副总裁助理，任职于合资企业武汉华美公司。1995年创立禾丰，任总经理、董事长，2003年至今任本公司董事长。

　　金卫东先生是辽宁省政协常委、中国饲料工业协会副会长、中国畜牧业协会副会长、沈阳市总商会海城商会会长，同时兼任中国人民大学、中国海洋大学、武汉工业大学、东北农业大学等多所高等院校客座教授。曾多年担任清华大学MBA评委，2010年受聘为北京大学光华管理学院MBA评委。

　　辽宁禾丰牧业股份有限公司 董事会秘书 冯 阳 女士

　　冯阳女士，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，东北财经大学会计学硕士，辽宁大学在读博士，高级会计师。冯阳女士先后曾就职于中国石油抚顺石油公司、沈阳市交通局、中国电信集团辽宁省分公司等单位。2003年加盟禾丰，主要负责公司财务、融资、税收筹划等方面的工作，现任本公司董事会秘书兼财务副总监。

　　辽宁禾丰牧业股份有限公司 财务总监 张文良 先生

　　张文良先生，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于东北大学，获质量成本管理硕士学位，高级审计师、注册会计师、律师，东北财经大学会计硕士（MPAcc）指导教师。1991至1998年就职于国家审计署驻沈阳办事处，主要从事财政、国税、海关及大型企业审计工作。1998年加盟禾丰，历任财务经理、审计经理。现任本公司财务总监。

　　广发证券股份有限公司 保荐代表人 张立军 先生